深圳市艾比森光电股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第三条 董事会办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会批准或董事 会办公室同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司 重大信息及信息披露的内容。 第四条 公司股东、董事及高级管理人员和公司各部门、分公司、子（孙） 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司都应做好内幕信息的内部保密工作。 第五条 公司及公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人对其 知悉的内幕信息负有保密义务，在内幕信息依法公开前不得以任何形式对外泄露， 不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 深圳市艾比森光电股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息知情人登记管理，确保信息披露的公平性，保护股东和其他利益相关者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号 ——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 深圳市艾比森光电股份有限公司 对外捐赠管理制度 对外捐赠管理制度 第三条 本制度适用于公司及公司全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 第二章 对外捐赠的定义 第四条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或以子公司的名 义自愿无偿将其有权处分的合法财产赠送给合法的受赠人，用于与生产经营活动没 有直接关系的公益事业的行为。 第三章 对外捐赠的原则 第五条 自愿无偿：公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行 政许可、占有其他资源等方面创造便利条件。 第六条 权责清晰：公司董事、高级管理人员或者其他职工不得将公司拥有的 财产以个人名义对外捐赠，公司对外捐赠有权要求受赠人落实自己合法的捐赠意愿， 不能将捐赠财产挪作他用。 第七条 量力而行：公司应在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，已 经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除特殊情 况以外，不得对外捐赠。 第一章 总则 第一条 为推动深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）积极履 行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，根据《中华人民共和 国公益事业捐赠法》《中华 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高 公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有 关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司开展投资者关系活动时，应当以已公开披露信息作为交流内 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 期货和衍生品交易业务控制制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 期货和衍生品交易业务控制制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司(以下简称"公司")期货和衍生品 交易业务，控制期货和衍生品交易风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定， 结合公司的实际业务情况，制定本制度。 第五条 公司从事期货和衍生品交易，应当编制可行性分析报告并提交董事会审 议。 1 深圳市艾比森光电股份有限公司 期货和衍生品交易业务控制制度 本制度所称期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。 本制度所称衍生品交易是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权 合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、 利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的期货和衍生品交易。未经公司董事会 同意，公司下属控股子公司不得进行期货和衍生品交易 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强信息披露事务的管理，确保信息披露的公平性，保护公司股东、 债权人及其他利益相关人的合法权益，提高公司信息披露质量，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 相关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将所有可能或者已经对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项以及证券监管部门要 求披露的其他信息，公司或者相关信息披露义务人根据法律、行政法规、部门规 则、规范性文件、《上市规则》等相关规定及时报送证券交易所，经证券交易所 审核后，通 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 特定对象来访接待管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，维护深圳市艾比森光电股 份有限公司（以下简称"公司"）和投资者的合法权益，规范公司对外接待行为， 加强公司对外接待及与外界的交流和沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提高 公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作应严格遵守《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的 规定。 第三条 公司特定对象来访接待工作应坚持公平、公正、公开的原则，保障 所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益。 第四条 本制度所称重大信息是指根据法律法规、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公 ...

会议召开 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年11月28日召开[1] 制度与选举 - 多项公司制度修订或制定议案全票通过[2][3][4] - 选举丁彦辉为董事长，1票因薪酬不满反对[5] - 选举各专门委员会委员议案全票通过[6][7] 人员聘任 - 聘任丁崇彬为总经理全票通过[8] - 聘任赵阳等为副总经理全票通过[9] - 聘任张玲容为财务总监全票通过[10] - 聘任孙伟玲为董事会秘书全票通过[12] 备查文件 - 包含第六届董事会第一次会议等决议[13] 公告时间 - 公告于2025年11月28日发布[15]

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-071 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 5 日 召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第六届董事会职工代表董事； 于 2025 年 11 月 28 日召开了 2025 年第五次临时股东会，选举产生了第六届董事 会非职工代表董事、独立董事。公司于 2025 年 11 月 28 日召开第六届董事会第 一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司高级管理 人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事： （1）非职工代表董事：丁崇彬先生、刘金钵先生、石昌金先生、肖道粲先 生； （2）职工代表董事：丁彦辉先生（董事长）、赵阳女士。 2、独立董事：岑维先生（会计专业人士）、张强先生、赵九利先生。 第六届董事会任期为自公司 2025 年第五次临时股东会审议通过之日起三年。 上述人员均具备 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 深圳市艾比森光电股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息的报送 及使用管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子公司， 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息是指尚未以合法方式公开的、所有对公司证券市场 价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计 数据、需要报批的重大事项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书负责公司对外 报送信息的管理工作。董事会办公室负责 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 （三）高级管理人员的考核要体现透明和公正的原则。 深圳市艾比森光电股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为适应深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）长远 发展的需要，建立健全高级管理人员的激励与约束机制，合理确定收入水平，加 大监督考核力度，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，确保公司战略 发展目标和年度经营目标的实现，特制定本制度。 第二条 公司高级管理人员薪酬主要由年度薪酬、特别奖励和中长期激励收 入等组成。其中，年度薪酬即年薪，是以自然年度确定全年的薪酬总额，为高级 管理人员薪酬的主要形式，包含基本年薪、绩效年薪等部分。特别奖励是根据公 司业绩情况和／或个人绩效考核情况或对公司作出重大贡献情况，经董事会批准， 给予高级管理人员除年薪外的特别奖励。中长期激励收入是与中长期考核评价结 果相联系的收入，是对中长期经营业绩及贡献的奖励，包括但不限于股权激励计 划、员工持股计划等中长期激励，由公司根据实际情况制定激励方案。 第三条 高级管理人员薪酬管理的基本原则： （一）高级管理人员的薪酬与公司的规模、经营业绩和个人对 ...