股权激励 - 全部有效股权激励计划标的股票总数累计未超股本总额20.00%[2] - 单个激励对象获授股票累计未超股本总额1.00%[2] 人员获授情况 - 丁崇彬获授21万股，占授予总数1.75%，占股本0.06%[3] - 赵阳和赵凯各获授18万股，各占1.50%，各占股本0.05%[3] - 206名人员共获授849万股，占授予总数70.75%，占股本2.30%[3]

激励计划基本信息 - 公司2025年限制性股票激励计划为第二类，激励对象共216人，不包括独董等[12][15] - 独立财务顾问为国泰海通证券，报告基于六项假设[5][11] - 激励计划由薪酬与考核委员会拟定修订，经股东大会审议通过[12][65] 股票授予情况 - 拟授予1200万股，占股本3.25%，首次960万股，预留240万股[19] - 首次授予价格9.60元/股，不低于规定均价50%中较高者[24][25] - 首次授予须60日内完成，预留部分12个月内授出[28] 归属安排 - 首次授予分三个归属期，比例40%、30%、30%[30] - 若预留2025年授予，归属安排同首次；2026年授予分两期，比例均50%[30][31] 授予和归属条件 - 公司需财报和内控审计无否定或无法表示意见等[34][36] - 激励对象需近12个月未被认定不适当人选等[35][36] 考核要求 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[37] - 首次授予各归属期有不同净利润要求[38] 其他要点 - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[56] - 激励计划对财务和经营成果影响以审计报告为准[63]

公司概况 - 公司统一社会信用代码为91440300731127582R，2001年8月23日成立，2014年8月1日在深交所创业板上市，股票代码300389[11] - 由深圳市艾比森实业有限公司于2010年12月16日整体变更发起设立股份有限公司[11] - 住所为深圳市龙岗区坂田街道雪岗路2018号天安云谷产业园一期3栋A座18、19、20层，法定代表人为丁彦辉[11] - 经营范围包括兴办实业、LED电子显示屏研发销售等，经营期限永久存续[11] 激励计划 - 2025年9月4日相关会议审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要[15] - 首次授予激励对象216人，不包括独立董事等相关人员[21] - 拟授予限制性股票1200万股，占草案公告时公司股本总额3.25%[25] - 首次授予960万股，占草案公告时公司股本总额2.60%，占拟授予总额80%[25] - 预留部分240万股，占草案公告时公司股本总额0.65%，占拟授予总额20%[25] - 丁崇彬获授21万股，占授予总数1.75%，占公告日股本总额0.06%[26] - 赵阳、赵凯各获授18万股，占授予总数1.50%，占公告日股本总额0.05%[26] - 罗艳君获授15万股，占授予总数1.25%，占公告日股本总额0.04%[26] - 张玲容获授12万股，占授予总数1.00%，占公告日股本总额0.03%[26] - 刘金钵等4人各获授6万股，占授予总数0.50%，占公告日股本总额0.02%[26] - Emily Chan获授3万股，占授予总数0.25%，占公告日股本总额0.01%[26] 程序安排 - 2025年9月4日薪酬与考核委员会核查并同意实施激励计划，关联委员赵阳回避表决[33] - 2025年9月4日第五届董事会第三十一次会议审议通过相关议案，关联董事回避表决[34] - 2025年9月4日第五届监事会第二十六次会议审议通过相关议案，认为符合规定[34] - 召开股东大会前公示激励对象姓名及职务，公示期不少于10天[35] - 股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[35] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，单独统计并披露特定股东投票情况[35] - 激励计划经股东大会通过后，60日内授予并公告，预留部分12个月内明确授予对象[36] 合规情况 - 容诚会计师事务所出具《审计报告》《内部控制审计报告》[14] - 截至法律意见书出具日，不存在不得实行股权激励的情形[14] - 为依法设立并有效存续的股份有限公司，未出现可能导致终止的情形[13] - 激励对象确定符合规定，实施激励计划已履行法定程序，尚需完成后续程序[44] - 信息披露安排符合规定，承诺不为激励对象提供财务资助[44] - 激励计划不存在损害公司及股东利益和违反法律法规情形[44] - 董事会审议时激励对象董事或关联董事已回避表决[44] - 激励计划尚需公司股东大会审议通过方可实施[44]

激励计划 - 公司拟实施2025年限制性股票激励计划[1] - 首次授予分三个归属期，比例40%、30%、30%[6] - 2025年预留部分归属安排同首次，2026年为50%、50%[6] 业绩目标 - 首次授予2025年净利润不低于3亿，25 - 26年累计不低于7亿，25 - 27年累计不低于12亿[7] - 2025年预留部分考核同首次，2026年25 - 26年累计不低于7亿，25 - 27年累计不低于12亿[8] 考核规则 - 激励计划考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[6] - 业绩达成率X≥100%归属系数为1，80%≤X＜100%为X，X＜80%为0[8] - 个人年度结果产出分数Y≥60，个人绩效考核系数为1[9] - 激励对象实际可归属数量=计划归属数量×M×N×个人绩效考核系数[10] - 考核结果保存期限为激励计划结束后三年[14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[1] - 董事会和监事会会议均通过续聘议案[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人[2] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元[2] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62,047.52万元[2] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年受监管措施多次，73名从业人员受处罚[3][4] 审计费用 - 2025年审计费用合计120万元，年报审计费100万元增17.65%[5][6] - 内控审计费用20万元，较上期增长33.33%[6]

股东大会信息 - 2025年9月23日召开第三次临时股东大会[1] - 现场会议15:00开始，地点在深圳龙岗天安云谷产业园[3] - 深交所交易系统网络投票时间为9月23日9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年9月16日[3] 议案相关 - 议案1.00、2.00、3.00关联股东需回避表决[5] - 涉及2025年限制性股票激励计划等议案[15] - 有2025年半年度利润分配预案议案[15] - 有续聘会计师事务所的议案[15] 其他 - 登记时间为2025年9月19日9:00 - 17:00[7] - 登记地点为公司董事会办公室，邮编518129[8] - 临时提案需于会议召开10天前提交[10] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[17]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十六次会议于2025年9月4日召开，5名监事实到[1] 激励计划 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案审议通过，待股东大会审议[2][3][5][6] - 激励对象名单将公示不少于10天[5] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，待股东大会审议[7][8]

会议召开 - 公司第五届董事会第三十一次会议于2025年9月4日召开，9名董事实到[1] - 公司定于2025年9月23日召开2025年第三次临时股东大会[10] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案5票同意，4票回避，待股东大会审议[4][5][8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》9票同意，续聘容诚为2025年度审计机构[9]

激励计划主体资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励对象主体资格合法有效，不包括特定人员[2][3] 流程与公示要求 - 公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[3] 激励计划合规性 - 制定、审议流程和内容符合规定，议案需股东大会通过[4] - 考核体系全面、可操作，指标科学合理[4] - 不为激励对象获取权益提供财务资助[4] 激励计划意义与决策 - 实施激励计划可健全长效机制，实现公司目标[4] - 董事会薪酬与考核委员会2025年9月5日同意实施[5][6]

股票激励计划概况 - 公司拟授予限制性股票总数1200万股 其中首次授予960万股 [1] - 首次授予限制性股票的授予价格为9.6元/股 [1] - 首次授予激励对象共计216人 [1] 计划时间安排 - 激励计划有效期自限制性股票首次授予日起至全部归属或作废失效止 [1] - 计划最长有效期不超过60个月 [1]