会议情况 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年1月7日召开，5名监事全部参加[1] 员工持股计划 - 《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符合规定，表决5票回避，提交股东大会审议[1][2] - 《2025年员工持股计划管理办法》符合情况，表决5票回避，提交股东大会审议[4]

员工持股计划 - 公司《2025年员工持股计划（草案）》符合法规，已征求员工意见[1] - 实施该计划可完善激励体系和治理结构[1] - 监事会同意实施，但无法形成有效决议，将议案提交股东大会[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年1月7日[3]

股东大会时间 - 公司2025年第一次临时股东大会定于2025年1月23日召开[1] - 现场会议1月23日下午15:00开始[1] - 深交所交易系统网络投票1月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1][14] - 深交所互联网系统投票1月23日9:15至15:00[2] 股权与登记 - 股权登记日为2025年1月17日[3] - 会议登记时间为2025年1月20日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[7] - 股东信函或传真登记需在1月20日17:00前送达或传真至公司[7] 其他 - 临时提案需于会议召开10天前提交[10] - 普通股投票代码为“350389”，投票简称为“艾比投票”[13] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18] - 单位委托须加盖单位公章[18] - 复印或按格式自制授权委托书均有效[18] - 有2025年第一次临时股东大会股东参会登记表[19]

员工持股计划基本信息 - 参与员工总人数不超过72人[5] - 提取激励基金金额上限为6000万元[6] - 总份数不超过6000万份，按2025年1月7日收盘价测算可持股约530.0353万股，占总股本1.44%[7] - 与已设立并存续的各期员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工累计不超1%[7] - 存续期为72个月[8] - 锁定期为12个月[9] 业绩考核 - 业绩考核年度为2025 - 2028年，分四个归属批次，各批次计划归属权益比例为25%[11][12] - 考核等级为卓越/优秀/良好/合格、待改进、不合格时，个人绩效考核归属权益比例分别为100%、80%、60%[12] - 年度综合考核等级为待改进，后续年度按相应考核等级对应归属权益比例*0.7；为不合格，取消后续年度尚未归属权益[12][13] 持有人会议 - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人有权提议召开持有人会议，管理委员会应在收到提议和议案后3日发出书面会议通知[18] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3日提交临时提案[20] - 持有人会议每项议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为表决通过，本员工持股计划约定需2/3以上（含）份额同意的除外[20] 管理委员会 - 由3名委员组成，设管理委员会主任1人[21] - 管理委员会主任由管理委员会以全体委员的过半数选举产生[21] - 不定期召开会议，由管理委员会主任召集，于会议召开前3日通知全体委员[23] - 委员可提议召开临时会议，管理委员会主任应自接到提议后处理[23] - 提议后5日内召集和主持管理委员会会议[24] 其他 - 首次持有人会议由公司董事会秘书负责召集和主持，其后由管理委员会负责召集，管理委员会主任负责主持[18][19] - 管理委员会是日常监督管理与执行机构，代表持有人行使股东权利[21] - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、资金管理收益等[25] - 存续期内，管理委员会代表持有人行使股东权利，锁定期满后择机出售股票并决定收益分配[26] - 出现8种情形之一，管理委员会有权取消持有人资格并收回权益[27] - 存续期届满不展期或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[28] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[29] - 存续期可经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过后延长[29] - 控股股东、实际控制人未参与，部分董监高及其近亲属与计划构成关联关系[30] - 各期员工持股计划独立管理、核算，所持上市公司权益不合并计算[31] - 实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按规定执行，个人所得税由员工承担[32]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2024年12月20日召开[1] - 应与会董事9名，实际参加9名[1] 资金调整 - 同意将闲置自有资金证券投资额度由不超过2亿元调整为不超过5亿元[1] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内可使用[1] 表决情况 - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避[2] 议案相关 - 本议案无需提交股东大会审议[2] - 本议案已提前经董事会战略委员会审议通过[2] - 保荐机构出具了核查意见[2]

证券投资额度调整 - 公司拟将证券投资额度由不超2亿调至不超5亿[1][3][10] - 调整额度自2024年12月20日起12个月内有效[3][4][10] 过往投资情况 - 2024年7月23日曾同意用不超2亿闲置资金投资，有效期12个月[2] 投资相关信息 - 投资方式含新股配售或申购、证券回购等[4] - 资金为闲置自有资金，实施主体为公司及其控股子公司[5] 决策与风控 - 董事会授权董事长及其授权人士决策，授权期12个月[5] - 投资面临市场、流动性、操作风险，有风控措施[6][7] 审批与文件 - 战略委员会、董事会通过议案，保荐机构无异议[9][10] - 备查文件含多份会议决议及核查意见[11]

证券投资额度调整 - 2024年7月23日同意用不超2亿元闲置资金投资[4] - 2024年12月20日将额度调至不超5亿元[6] 投资相关规定 - 调整后额度12个月内可循环使用[6] - 投资方式含新股配售、证券回购等[7] - 资金为闲置自有资金，实施主体为公司及子公司[9][10] 决策与风控 - 董事会授权董事长决策，期限12个月[11] - 投资有市场等风险，采取风控措施[15][16] 保荐意见 - 保荐机构对额度调整无异议[22]

员工持股计划情况 - 2023年员工持股计划累计买入2,603,200股，占总股本0.72%[2] - 成交金额40,009,715.85元，均价15.37元/股[2] - 锁定期2023年12月5日至2024年12月4日[2] 后续安排 - 锁定期届满后管委会择机出售股票[3] 存续期相关 - 存续期72个月，变更或延长需2/3以上份额同意并经董事会审议[5] - 期满未延长则终止，满足条件可提前终止[5]

人事变动 - 职工代表监事陈杨因个人原因辞职，原定任期至第五届监事会任期届满[1] - 2024年11月29日补选李萌为第五届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 李萌1983年出生，2020年2月入职，历任多职[3] - 李萌直接持有公司股份18,300股，占总股本0.005%[3] - 李萌参与2022年、2023年员工持股计划[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十次会议于2024年11月26日召开[1] - 会议通知于2024年11月19日以电子邮件发出[1] - 应与会监事5名，实际参加5名[1] 议案审议 - 审议通过终止向不特定对象发行可转债议案[1] - 表决结果为5票同意，0票反对等[2]