利润分配 - 2024年度以369,100,317股为基数，每10股派现金红利1.5元，共派55,365,047.55元[2] - 扣税后部分投资者每10股派1.35元，个人股息红利税差别化征收[3] - 股权登记日2025年5月27日，除权除息日2025年5月28日[4] 股票发行 - 2025年向特定对象发行股票原发行价7.80元/股，调整后为7.65元/股[8]

股本变动 - 2022年5月20日发行完成后，公司总股本由318,994,173股变更为359,994,173股[3] - 2023年4月27日，公司总股本由359,994,173股变更为363,427,298股[4] - 2023年10月30日，公司总股本由363,427,298股变更为363,853,871股[4] - 2024年6月26日，公司总股本由363,853,871股变更为368,516,912股[5] - 2024年11月14日，公司总股本由368,516,912股变更为369,100,317股[5] 募资情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额259,530,000.00元，净额为250,294,363.42元[3] 股东承诺 - 丁彦辉承诺认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[6] - 丁彦辉承诺定价基准日前六个月未减持，发行完成后六个月内不减持[6] - 丁彦辉认购股份金额区间为不低于11,928.06万元且不高于25,953.00万元[6] - 丁彦辉2021年作出填补回报、减少和规范关联交易、避免同业竞争等相关承诺[7] - 丁彦辉在2021年公司向特定对象发行股票完成后保证与公司在人员、资产等方面保持独立[7] 限售股解禁 - 本次申请解除限售股份数量为41,000,000股，占目前公司总股本的11.11%[2][9] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年5月20日[9] - 本次解除限售股东为丁彦辉，所持股份总数124671549股，所持限售股份总数93503662股，本次解除限售4100万股[9] - 丁彦辉任职期间每年转让股份不得超其持有公司股份总数25%，本次解除限售股份将转为高管锁定股[10] 股份结构变动 - 变动前有限售条件股份135918996股，占比36.82%，变动后数量和占比不变[11] - 变动前高管锁定股94918996股，占比25.72%，增加4100万股后变为135918996股，占比36.82%[11] - 变动前首发后限售股4100万股，占比11.11%，减少4100万股后变为0股，占比0.00%[11] - 变动前无限售条件股份233181321股，占比63.18%，变动后数量和占比不变[11] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次上市流通限售股股东履行承诺，相关事项符合规定，对限售股解禁上市流通事项无异议[15]

股份发行 - 2021年11月9日公司获批复向特定对象发行不超4100.00万股新股，批复12个月内有效[2] - 2022年4月公司向丁彦辉发行4100.00万股，5月11日完成登记托管手续[2] - 2022年5月20日发行股份上市，限售期36个月，发行后总股本由318,994,173股变为359,994,173股[3] - 2023 - 2024年公司因激励计划归属限制性股票，总股本从359,994,173股变为369,100,317股[4] 认购情况 - 丁彦辉认购41,000,000股，认购金额259,530,000.00元[3] - 丁彦辉承诺认购股份数量区间18,843,690 - 41,000,000股，金额区间11,928.06 - 25,953.00万元[7] 股份限售 - 丁彦辉承诺认购股份36个月内不得转让，不符规定则调整，新增股份同限售[6] - 丁彦辉承诺定价基准日前六个月未减持，发行完成后六个月内不减持[6] - 本次上市流通的限售股总数为4100.00万股，占目前公司总股本的11.11%[11] - 本次限售股上市流通日期为2025年5月20日[12] 股份变动 - 变动前有限售条件股份数量为135,918,996股，占比36.82%；变动后数量不变，占比不变[14] - 变动前高管锁定股数量为94,918,996股，占比25.72%；变动后数量为135,918,996股，占比36.82%[14] - 变动前首发后限售股数量为41,000,000股，占比11.11%；变动后数量为0股，占比0.00%[14] - 变动前无限售条件股份数量为233,181,321股，占比63.18%；变动后数量不变，占比不变[14] 其他 - 截至核查意见出具日，丁彦辉严格履行承诺，未出现违反承诺情形，不存在非经营性占用公司资金及公司对其违规担保情形[10] - 保荐机构认为公司本次上市流通的限售股股东已严格履行承诺，限售股上市流通相关事项符合规定[15] - 保荐机构对公司2021年度向特定对象发行股票限售股解禁上市流通事项无异议[16]

非公开发行预案概况 - 5月8日共有4家公司公布非公开发行预案 [1] - 贝肯能源拟发行5400万股 发行价6 59元 募集资金3 56亿元 用于补充流动资金及偿还债务 [1] - 艾比森拟发行4615 38万股 发行价7 80元 募集资金3 60亿元 用于补充流动资金 [1] - 软通动力拟发行2 86亿股 募集资金33 78亿元 用于京津冀软通信创智造基地等项目 [1] - 顾家家居拟发行1 04亿股 发行价19 15元 募集资金19 97亿元 用于生产线智能化技改等项目 [1] 公司股价表现 - 软通动力近5日股价上涨10 94% [2] - 顾家家居近5日股价上涨6 75% [2] - 艾比森近5日股价上涨4 06% [2] - 贝肯能源近5日股价无涨跌 [2] 定增预案数据统计 - 贝肯能源最新收盘价8 23元 拟发行价较收盘价折价约20% [2] - 艾比森最新收盘价10 52元 拟发行价较收盘价折价约26% [2] - 软通动力最新收盘价60 23元 [2] - 顾家家居最新收盘价25 13元 拟发行价较收盘价折价约24% [2]

股权情况 - 发行前丁彦辉持股124,671,549股，占比33.78%[2] - 发行后丁彦辉持股或达170,825,395股，占比41.14%[2] - 若利润分配实施，发行后丁彦辉持股或达171,730,372股，占比41.27%[2] 发行相关 - 向特定对象发行股票不超46,153,846股[2] - 本次发行触发要约收购义务[3] - 丁彦辉承诺认购股份36个月内不得转让[3] 审议进展 - 事项已通过独董和董事会审议，待股东大会审议[4] - 关联股东将在股东大会回避表决[4] - 股东大会非关联股东同意，丁彦辉可免于要约增持[4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-027 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 2025 年 5 月 8 日 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 分别召开了第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议 通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。《深圳市艾比森光电股份有限 公司 2025 年度向特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2025 年 5 月 8 日在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象 发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相 关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督 管理委员会同意注册，敬请广大投 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为7.80元/股，若2024年度利润分配方案实施完毕，调整为7.65元/股[7][31][32] - 发行数量不超过46,153,846股，若2024年度利润分配方案实施完毕，调整为不超过47,058,823股[8][33] - 募集资金总额不超过36,000.00万元，扣除费用后用于补充流动资金[9][37][65] - 发行对象为控股股东丁彦辉，构成关联交易，已通过相关审核，关联方回避表决[6][39][40] - 发行对象所认购股份自发行完成之日起36个月内不得转让[9][34][60] - 发行已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议、深交所审核和中国证监会同意注册[6][44] 股权结构 - 截至预案披露日，丁彦辉直接持有公司股份124,671,549股，占发行前总股本的33.78%[41][54][77] - 按发行数量上限计算，发行完成后丁彦辉直接持股170,825,395股，占总股本的41.14%；若2024年度利润分配方案实施，占比41.27%[41][77] 市场规模 - 预估全球LED显示屏市场规模2025年达79.91亿美元，2028年达102.36亿美元，2023 - 2028年复合增长率预估为7%[20] - 预估小间距LED显示屏市场规模2025年达48.66亿美元，2023 - 2028年复合增长率预估为10%[20] 利润分配 - 2024年现金分红金额（含税）为5536.50万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为47.36%[109] - 2023年现金分红金额（含税）为10915.62万元，占比为34.57%[109] - 2022年现金分红金额（含税）为64570.82万元，占比为318.06%[109] - 最近三年累计现金分红占年均可分配利润的比例为382.39%[109] 未来规划 - 制定《未来三年（2026年 - 2028年）股东回报规划》[10][129] - 每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%[104][114] 其他 - 2025年美国关税政策升级，贸易保护主义加剧影响公司股价[23] - 发行完成后公司将根据股本变化调整《公司章程》相关条款并办理工商变更登记[76] - 发行不会对公司高级管理人员结构造成重大影响，暂无调整计划[78]

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-033 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施与相关主体承诺事项 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示：本公告中对公司财务指标的测算及预计不代表公司对未来经营情 况及趋势的判断，不构成公司的盈利预测，为应对即期回报被摊薄风险而制定的 填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策， 投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。敬请广大投资者注 意。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场 健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及中国证监会发布的《关于首发及 再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关文件要求，保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，深圳市艾 比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司""本公司"）就本次向 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 证券代码：300389 证券简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年五月 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票方案论证分析报告 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公司""本公司" 或"上市公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为了满足公司业务发 展的需要，进一步增强资本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等有关法律、法规和规范性 文件的规定，在扣除本次董事会决议公告日前六个月公司新投入及拟投入的财务 性投资金额后，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 36,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充流动资金。 一、本次向特定对象发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家相关产业政策的鼓励支持，创造了行业良好的宏观发展环境 近年来随着国家产业政策的出 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-030 深圳市艾比森光电股份有限公司 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市艾比森光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3555 号）同意注册，公司向特定 对象丁彦辉先生发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 6.33 元/股，募集资金总额为人民币 259,530,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,235,636.58 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 250,294,363.42 元。 以上向特定对象发行的募集资金已经全部到账，对此大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 29 日出具了《验 资报告》（大华验字[2022]000242 号）。 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金情况 （一）前次实际募集资金金额、资金到位时间 （二）前 ...