证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-012 深圳市艾比森光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日 召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于向金融机构申请授信额度的议 案》。公司及控股子公司根据公司战略发展规划及生产经营需求，拟在 2025 年年 度股东会审议通过之日至 2026 年年度股东会召开日期间，向金融机构申请不超 过 45 亿元人民币的综合授信额度。 关于向金融机构申请授信额度的公告 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 31 日 1 本次向金融机构申请综合授信额度主要用于公司及控股子公司在金融机构 办理各类融资业务，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、买方付息商票贴现、商 票融资、票据池、信用证、保函、保理、贸易融资等业务。在上述期间内，上述 综合授信额度可循环使用。 上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等 于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"艾比 森"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚 2025 年度审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为容诚资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址位于北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚合伙人 233 人，注册会计师 1507 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 856 人。2024 年度经审 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-013 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效规避外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，公司及 控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保值为主要目的的外汇衍生品交易 业务。 2、投资种类：交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及相关组合产 品。 3、投资金额：公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 18,000 万美元或其他等值货币，额度自股东会审议通过之日起 12 个月内循环滚动使用， 但期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超 过 18,000 万美元或其他等值货币。 4、审批程序：2026 年 3 月 27 日，第六届董事会第二次会议审议通过《关 于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》，本议案经董事会战略委员会审议 通过并同意提交董事会，该事项尚需公司股东会审议通过后生效。 5、特别风险提示：在投资过程中存在价格波动风险、延期交割风险、 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 就公司在任独立董事岑维先生、张强先生、赵九利先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查岑维先生、张强先生、赵九利先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历，以及独立董事签署的相关自查文件，公司现任独立董事岑维先生、 张强先生、赵九利先生均不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，并 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2026 年 3 月 31 日 1 关于独立董事独立性自查情况的 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-014 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司及其控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财 产品进行严格评估、筛选，购买安全性高、流动性好、中风险及以下风险等级的 理财产品。 2、投资金额：公司及其控股子公司合计拟使用最高额度不超过人民币 18 亿元（或等值外币，下同）的自有闲置资金购买金融机构理财产品。在上述额度 内，资金可以滚动使用，公司在任一时点购买理财产品总额（含前述投资的收益 进行再投资的相关金额）不超过上述额度。 4、有效期：投资额度自股东会审议通过之日起12个月之内有效。如单笔交 易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。 5、实施方式：投资产品以公司及其控股子公司的名义进行购买。 6、资金来源：公司自有闲置资金。 3、特别风险提示：（1）尽管金融机构发行的理财产品属于中风险及以下风 险等级的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市 艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价的结论 公司结合行业特点及自身的经营特点和风险因素，已经建立了较为完善的法 人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的 要求；公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的目的及必要性 公司自成立以来持续深耕国际市场，由于国际业务占比大，汇率波动给公司 经营业绩带来了一定的不确定性，在全球经济急剧变化的环境中，公司应当进行 合理有效的外汇风险管理确保主营业务的稳健发展。为有效规避外汇市场风险， 提高外汇资金使用效率，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，开展以套期保 值为主要目的的外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为18,000万美元或其 他等值货币，额度自股东会审议通过之日起12个月内循环滚动使用，但期限内任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过18,000万 美元或其他等值货币。 （二）交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务只限于与生产经营所使用 的主要结算货币相同的币种，交易品种包括但不限于外汇远期、掉期、期权及相 关组合产品。外汇衍生品既可采取到期交割，也可采取差额结算。交易对手方为 具有衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-015 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 04 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-017 深圳市艾比森光电股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会 议由董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司部分 高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件方式 发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议如下议案： 1、审议通过《2025 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 2、审议通过《2025 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 公司第六届董事会独立董事岑维先生、张强先生、赵九利先生以及离任的 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2026-010 深圳市艾比森光电股份有限公司 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况 1、本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。 关于 2025 年度不进行利润分配的公告 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案 的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。 2、公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 251,871,977.33 元，母 公司 2025 年度净利润为 126,287,033.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的 ...