二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议、股东大会的情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵九利） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用， 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵九利，1983 出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东 大学管理学院会计学系，硕士毕业于 Kozminski University；曾先后担任 TCL 电 子科技控股集团波兰工厂财务总监、中国区销售公司财务部高级经理、集团财务 综合管理部部长兼 CFO 助理、制造与供应链中心财务副总监、集团预算管理部 副总监、TES BU 财务总监 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑丹） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和《公司章 程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董事的职责， 维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2024 年度本人的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人郑丹，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，理学硕士，高级 经济师，拥有深圳证券交易所董事会秘书资格证书和独立董事资格证书；曾任深 圳赛格股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理兼董事会秘书，深 圳华控赛格股份有限公司董事、监事会主席，玉禾田环境发展集团股份有限公司 风控中心负责人，深圳市鸿基（集团）股份有限公司、深圳万讯自控股份有限公 司、翰博高新材料（合肥）股份有限公司独立董事，山东百龙创园生物科技股份 有限 ...

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （谢春华） 各位股东及股东代理人： 本人作为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律和 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，积极履行独立董 事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，较好地发挥了独立董事作用。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人谢春华，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江苏理工 学院会计系，研究生学历，中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师 （FCCA），工商管理硕士，具备深交所的独立董事资格；曾先后就职于沃尔玛 中国有限公司、杜邦中国有限公司、广州百佳超级市场有限公司、 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独 立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生在任期间的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事郑丹女士、谢春华先生、赵九利先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，并作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影响。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-013 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年 4 月 1 日 1 本次向金融机构申请综合授信额度主要用于公司及控股子公司在金融机构 办理各类融资业务，包括但不限于贷款、银行承兑汇票、买方付息商票贴现、商 票融资、票据池、信用证、保函、保理、贸易融资等业务。在上述期间内，上述 综合授信额度可循环使用。 上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信额度不等 于公司及控股子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构 与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次申请的综合授信额度已超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额 超过 5,000 万元，此议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-019 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及摘 要已于2025年4月1日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露，为了让广大投资者能进一步全面地了解公司2024年度经营情况，公司定 于2025年4月16日下午15:00—17:00在"价值在线"举行2024年度网上业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir- online.cn）参与本次业绩说明会。公司为广泛听取投资者的意见和建议，提前向 投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：访问如下网址：https://eseb.cn/1m9zRA6c5zO 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 1 参与方式二：使用微信扫描下方小程序码： 出席本次业绩 ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4][5] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[5] - 变更不影响财务、经营和现金流，无损公司及股东利益[2][5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月1日[7]

业绩相关 - 2024年度公司不存在募集资金存放及使用情况[7] - 2024年度公司未发生对外担保等事项[11] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责维护公司和股东利益[16]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 深圳市艾比森光电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0249 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]518Z0249 号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市艾比森光电股份 有限公司（以下简称"艾比森公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 28 日出具了容诚审字 [2025] 518Z0818 号的 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、公司内部控制制度建设的总体情况 公司管理层充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要 性，并根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营各环节的内部控制制度，保证 了公司业务活动的正常进行。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的相关要求，以及《企业内 部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合深圳市艾 比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部 控制自我评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 ...