深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案 深圳市艾比森光电股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同时结合公司实际情况， 董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体如下： | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 | （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章 | | | 程。 | | 第六条 | 第六条 | | 公司注册资本为人民币 万元。 36,851.6912 | 公司注册资本为人民币 万元。 36,910.0317 | | 第 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-057 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森"或"公司"）根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，于 2025 年 1-9 月计提信用减值损失及资产减值损失合计 14,787,324.53 元。现将相关情况公 告如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 1、本次计提信用减值损失和资产减值损失的原因 为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》 以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范 围内截至 2025 年 09 月 30 日的应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资 产等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，经公司内部审批，对 可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。 2、本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额 1 本公司对单项金额 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2025-058 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 07 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 07 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 7、出席对象： （ ...

股价表现与交易概况 - 公司股票今日涨停，收盘价涨幅达20.00% [1][1] - 全天换手率为11.50%，成交额达5.11亿元 [1] - 股价振幅为19.64% [1] 龙虎榜资金流向分析 - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交1.29亿元，呈现净卖出状态，净卖出额为650.01万元 [1][1] - 机构专用席位为净买入方，净买入金额为209.03万元 [1][1] - 深股通专用席位为第一大买入和卖出方，净卖出1413.64万元 [1][1] 主力资金动向 - 今日主力资金净流入5944.21万元，其中特大单净流入6376.07万元 [1] - 大单资金呈现净流出，净流出额为431.87万元 [1] - 近5日主力资金累计净流入6488.98万元 [1]

利润分配 - 2025年半年度以369,100,317股为基数，每10股派现金红利2元，合计派现73,820,063.40元[2] - 香港市场投资者等每10股派1.8元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日2025年10月15日，除权除息日2025年10月16日[4] - 委托代派红利2025年10月16日划入资金账户[6] - 权益分派业务申请期2025年9月30日至10月15日[7] 其他信息 - 除权除息参考价=除权除息日前一交易日收盘价 - 0.2元[8] - 咨询地址、电话、传真及公告日期[10]

公司动态 - 公司于2025年9月29日召开第五届第三十二次董事会会议，审议了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为16.75元，市值为62亿元 [1] 业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入100%来自LED行业 [1]

限制性股票激励计划 - 2025年首次授予总数1200万股[2] - 多位高管获授不同数量股票，占授予总数和股本总额有别[2] - 206名人员共获授849万股，占授予总数70.75%[2] - 预留部分240万股，占授予总数20%[2] - 有效激励计划涉及股票未超草案公告时股本20%[2]

激励计划授予情况 - 2025年9月29日为首次授予日，授予216人960万股，价格9.60元/股[2][19] - 董事丁崇彬获授21万股，占授予总数1.75%[18] - 核心人员206人获授849万股，占授予总数70.75%[20] - 预留部分240万股，占授予总数20.00%[20] 归属比例与条件 - 首次授予第一个归属期40%，二、三期各30%[5] - 预留部分2026年授予，一、二期各50%[6] - 激励对象归属前需任职12个月以上[8] - 首次授予2025年净利润不低于3亿元归属40%[8] - 2025 - 2026年累计净利润不低于7亿元归属30%[8] - 2025 - 2027年累计净利润不低于12亿元归属30%[8] 财务数据 - 首次授予预计摊销总费用7379.25万元，2025 - 2028年分别为1578.97、3784.39、1507.22、508.67万元[23] - 测算日2025年9月29日收盘价16.75元/股[21] - 历史波动率分别为39.2936%、34.0260%、29.5791%[21] - 无风险利率分别为1.3865%、1.5038%、1.5359%[21] 相关审议 - 2025年9月4日会议审议通过激励计划议案[12] - 2025年9月23日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 董事会薪酬与考核委员会同意首次授予名单[27] - 监事会同意首次授予[28] - 广东信达律所认为授予合规[29] - 国泰海通证券认为授予合规[31]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十七次会议于2025年9月29日召开[1] - 会议通知于2025年9月25日以电子邮件方式发出[1] - 应与会监事5名，实际参加5名[1] 议案审议 - 监事会审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》[2] - 表决结果：5票同意，0票反对等[2]

激励计划时间线 - 2025年9月4日，公司召开会议审议通过激励计划草案等议案[13] - 2025年9月5 - 15日，公司对激励对象名单公示，未收到异议[13] - 2025年9月17日，公司披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[13] - 2025年9月23日，公司召开临时股东大会，审议通过激励计划草案等议案并披露自查报告[14] - 2025年9月29日，公司召开会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票的议案[14] 激励计划授予情况 - 激励计划首次授予日为2025年9月29日[20] - 首次授予数量为960.00万股，人数为216人，价格为9.60元/股[20] - 丁崇彬等8位个人获授限制性股票数量3.00 - 21.00万股[20][21] - 206名核心人员获授849.00万股，占授予权益总量70.75%，占总股本2.30%[21] - 预留部分为240.00万股，占授予权益总量20.00%，占总股本0.65%[21] - 激励计划涉及标的股票总数累计为1200.00万股，占公司总股本3.25%[21] 归属期与业绩要求 - 第一个归属期自首次授予日起12 - 24个月，归属比例40%；第二个24 - 36个月，比例30%；第三个36 - 48个月，比例30%[22] - 2025年净利润不低于3亿元，归属比例40%；2025 - 2026年累计不低于7亿元，比例30%；2025 - 2027年累计不低于12亿元，比例30%[24][25] 考核系数 - 公司业绩达成率X≥100%，归属系数N为1；80%≤X＜100%，N为X；X＜80%，N为0[25] - 个人年度结果产出分数Y≥60，个人绩效考核系数为1；Y＜60，系数为0[27] 其他信息 - 独立财务顾问为国泰海通证券有限公司，建议按规定处理股权激励费用[5][30] - 联系人是陈蓓、吴超智，电话021 - 38676666，传真021 - 38676666，地址上海市静安区新闸路669号博华广场36层[32] - 报告日期为2025年9月[33]