董事会换届 - 公司拟开展董事会换届选举，议案待2025年第五次临时股东会审议[2] - 第六届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事、3名独立董事[3] - 非独立董事含4名非职工代表董事、2名职工代表董事[3] - 非职工代表董事及独立董事将通过累积投票制选举产生，任期三年[5] 会议召开 - 公司于2025年11月11日召开第五届董事会第三十五次会议[3] - 公司于2025年11月5日召开2025年第一次职工代表大会[3] 股份持有 - 丁彦辉直接持有公司股份124,671,549股，占总股本33.78%，是实际控制人[16] - 丁崇彬直接持有公司股份954,419股[9] - 石昌金直接持有公司股份1,700股[12] - 赵阳直接持有公司股份361,744股[19] - 刘金钵、肖道粲、岑维、张强、赵九利截至公告披露日未持有公司股份[11][13][20][22][23]

独立董事提名 - 赵九利被提名为艾比森第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 赵九利具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] - 赵九利及直系亲属等无相关任职和持股情况[6][8] - 赵九利无相关服务、业务往来及禁止情形[8] - 赵九利担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 赵九利在公司连续担任独立董事未超六年[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名张强为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人具备五年以上相关工作经验[6] - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职问题[7][8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[10][11] 提名人责任与措施 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[12] - 若被提名人不符要求，提名人将督促辞职[12]

深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张强作为深圳市艾比森光电股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市艾比森光电股份有限公司董事会提 名为深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 一、本人已经通过 深圳市艾比森光电股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名岑维为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[6] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[6] 任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[7][8] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或批评[10] 其他要求 - 被提名人担任境内上市公司独立董事不超三家[10] - 被提名人在公司任独立董事未超六年[11] 声明事项 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 声明发布时间为2025年11月12日[13]

股东会时间 - 2025年第五次临时股东会现场会议时间为11月28日15:00[2] - 网络投票时间为11月28日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为11月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为11月28日9:15 - 15:00[20] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年11月21日[2] - 股东登记时间为2025年11月25日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] 议案情况 - 《关于修订公司制度的议案》有11个子议案[5] - 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》应选人数为4人[5][21] - 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》应选人数为3人[6][22] - 议案1.01、议案1.02为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 议案2.00、议案3.00、议案4.00和议案5.00需对中小投资者的表决单独计票[7] - 议案1.00、议案4.00、议案5.00为逐项表决议案[7] 投票相关 - 普通股投票代码为"350389"，投票简称为"艾比投票"[16] - 选举非独立董事议案有4位候选人，股东选举票数=有表决权股份总数×4[16] - 选举独立董事议案有3位候选人，股东选举票数=有表决权股份总数×3[17] 提案要求 - 临时提案需于会议召开10天前提交[12]

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-063 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 五次会议于 2025 年 11 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2025 年 11 月 7 日以电子邮 件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 1、逐项审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会提名委员会工作条例》 的有关规定， ...

证券日报网讯11月7日晚间，艾比森（300389）发布公告称，公司于2025年11月5日召开2025年第一次职 工代表大会，经与会职工代表民主选举，丁彦辉先生和赵阳女士当选为公司第六届董事会职工代表董 事。 ...

股东参会情况 - 出席股东大会股东及代表138人，代表股份204,674,784股，占比55.4523%[3] - 现场投票股东及代表2人，代表股份6,337,200股，占比1.7169%[3] - 网络投票股东136人，代表股份198,337,584股，占比53.7354%[3] 公司股本情况 - 截至股权登记日，公司总股本为369,100,317股[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意204,574,084股，占比99.9508％[5] - 中小股东同意16,598,351股，占比99.3970％[5]

股权结构 - 丁彦辉直接持有公司股份124,671,549股，占总股本33.78%[4] - 赵阳直接持有公司股份361,744股[7] 人员情况 - 丁彦辉是公司实际控制人，2001年8月创业成立艾比森[3][4] - 赵阳2010年入职，现任董事、副总经理[5] 公司治理 - 2025年11月5日召开职代会选出第六届董事会职工代表董事[1] - 董事会换届选举按法律程序进行[1]