业绩相关 - 2024年度公司不存在募集资金存放及使用情况[7] - 2024年度公司未发生对外担保等事项[11] 会议情况 - 2024年度公司监事会共召开7次会议[2] 未来展望 - 2025年监事会将继续履行职责维护公司和股东利益[16]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年3月28日对艾比森2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 关联资金数据 - 2024年度其他关联资金往来总计发生金额（不含利息）1099.45万元[7] - 2024年度其他关联资金往来利息总计5972.33万元[7] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额6492.25万元[7] - 2024年末其他关联资金往来余额579.53万元[7] 关联公司往来数据 - 艾比森美国公司2024年度往来金额（不含利息）513.09万元，年末余额134.72万元[7] - 深圳市泰乐视觉技术有限公司2024年度往来金额（不含利息）4.49万元，年末余额7.76万元[7] - 成都市艾比森会务股份有限公司2024年度往来金额（不含利息）0.03万元，年末余额2.72万元[7] - 京华奥视美国际文化传媒股份有限公司2024年度往来金额（不含利息）1083.40万元，年末余额433.36万元[7] - 深圳市坤元工程有限公司2024年度往来金额（不含利息）803.25万元，年末无余额[7]

制度建设 - 2024年制定和完善销售、渠道、财务等管理制度[4] - 制定《股东大会议事规则》等制度并规定重大事项决策方法与流程[12] - 2024年新增多项内部控制制度，修订多项规范完善制度体系[13] - 风险管理领导小组更新《全面风险管理制度》等，完成MR016风险识别等流程创建[14] 系统应用 - 2016年开始使用SAP系统，实现业务与财务系统高度集成[15] - 2023年上线新的CRM系统，推动精细化销售管理[16] - 2018年上线新的SRM系统，保障采购业务安全高效运行[16] 人员管理 - 2024年4月外派百余名管理干部参加高阶管理培训[11] - 聘任三名专业人士担任独立董事[12] 合规管理 - 2024年关联交易均按要求履行信息披露义务[16] - 2024年度按制度进行信息披露内控管理，未因信息披露违规被处罚[18] - 报告期内按制度进行金融衍生品投资内控管理，未因相关事项被处罚[18] 内控评价 - 对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 纳入内部控制评价范围的主要业务和事项包括采购、销售等多项业务[21] - 重点关注的高风险领域有关联交易、担保与融资等事项[21] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为资产总额的2.5%≤错报，税前利润的5%≤错报[22] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报＜2.5%，税前利润的3%≤错报＜5%[22] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的1%，错报＜税前利润的3%[22] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为资产总额的2.5%≤错报，税前利润的5%≤错报[24] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为资产总额的1%≤错报＜2.5%，税前利润的3%≤错报＜5%[24] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报＜资产总额的1%，错报＜税前利润的3%[24] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[25] - 2024年度未发现内部控制设计和执行的重大缺陷[27] 文化建设 - 2024年审计部组织警示教育活动、导入廉洁文化培训课程[20] - 已加入“企业反舞弊联盟”，参加案例交流与经验分享活动[20] 理念升级 - 2019年底将“价值金三角”理念系统升级为4.0版[8] 委员会设立 - 董事会设立薪酬与考核委员会负责董事及高管薪酬政策与方案[11]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师781人[2] 业绩数据 - 2023年度容诚经审计收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 2023年度容诚上市公司审计客户家数394家，同行业上市公司审计客户家数282家[2] 监管情况 - 近三年容诚因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次等[2] 审计相关 - 公司前任会计师事务所为深圳大华国际，为2023年度财报出具标准无保留意见[3] - 2024年8月12日审计委员会同意聘任容诚为2024年度审计机构[6] - 2025年3月21日审计委员会审议公司2024年年度报告等议案[6] - 容诚对公司2024年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 决策原因 - 本次变更会计师事务所考虑公司现有业务、发展及审计需要[3]

关联交易 - 2025年度预计与坤元公司日常关联交易不超1000万元[2] - 2024年度与坤元公司日常关联交易总额736.92万元[2] - 截至2025年披露日与坤元公司已发生关联交易58.26万元[4] 坤元公司情况 - 2024年采购商品和接受劳务实际发生额占比0.32%，与预计差异50.87%[5] - 坤元公司注册资本500万元，陈云、丁继强持股55%、45%[6][7] - 2024年末坤元公司总资产487.88万元，净资产209.76万元[7] - 2024年度坤元公司营收815.28万元，净利润32.96万元[7] 决策情况 - 监事会同意不超1000万元的预计日常关联交易[14]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品套期保值交易，额度7000万美元或等值货币[1][2][3] - 交易额度自2025年3月28日起12个月内循环滚动使用[1][2][3][4] - 交易品种含外汇远期、掉期、期权及组合产品[1][3][4] 风险控制 - 交易存在价格波动等风险[6] - 公司已建立制度控制风险[7] 审议情况 - 2025年3月28日董事会审议通过开展业务议案[1][2][5] - 董事会战略委员会同意开展业务并提交审议[11]

股东大会时间 - 公司2024年年度股东大会定于2025年4月25日召开[1] - 现场会议下午15:00开始[1] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月25日多个时段[1] - 深交所互联网系统投票时间为2025年4月25日上午9:15至下午15:00[2] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年4月17日[3] - 登记时间为2025年4月21日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[8] 议案相关 - 议案5.00需逐项表决，5.00、6.00关联股东需回避表决[6] - 议案5.00、7.00需对中小投资者表决单独计票[6] - 《关于董事2024年度薪酬的议案》包含7项子议案[16] 其他 - 普通股投票代码为“350389”，投票简称为“艾比投票”[13] - 临时提案需于会议召开10天前提交[10] - 2024年度股东大会将审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[16]

会议情况 - 第五届监事会第二十二次会议于2025年3月28日召开，5名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等六项议案5票同意[1][2][3][4][6][7][9][10][11] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》5票回避[5] 关联交易 - 公司2025年度预计日常关联交易金额不超1000万元[10]

业绩与分配 - 2024年度利润分配预案以369,100,317股为基数，每10股派发现金红利1.5元，合计派55,365,047.55元[10] 薪酬审议 - 审议董事2024年度薪酬，部分关联董事回避，多为8票同意，1票回避[6][7] - 审议高级管理人员2025年度薪酬计划，5票同意，4票回避[9] 交易与授信 - 预计2025年度日常关联交易金额不超1000万元，8票同意，1票回避[14] - 拟在规定期间向金融机构申请不超40亿元综合授信额度[16] 投资安排 - 公司及控股子公司开展外汇衍生品投资总额度不超7000万美元，12个月内灵活滚动使用[17] - 2025年度公司及控股子公司用不超7亿元自有闲置资金买理财产品，额度12个月内可灵活滚动[17] 报告审议 - 多项报告获审议通过，如《2024年度总经理工作报告》等[1][2][3][5][12][13] - 《2024年社会责任报告》经审议符合规定[21] - 《2024年度会计师事务所履职情况评估报告》获9票同意通过[23] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告》获9票同意通过[24] 其他事项 - 本次会计估计变更符合规定，无需股东大会审议，获9票同意通过[26] - 公司定于2025年4月25日以现场和网络投票结合方式召开2024年年度股东大会[27]

业绩总结 - 2024年净利润116,893,358.66元，2023年为315,741,881.60元，2022年为203,016,327.66元[5] - 2024年营业收入3,662,616,533.82元，2023年为4,006,286,121.39元，2022年为2,795,982,495.17元[5] 分红情况 - 2024年度每10股派现金红利1.5元，合计派现55,365,047.55元[1][4] - 2024年预计分红占净利润47.36%[4] - 最近三年累计现金分红810,229,377.75元[6] 研发投入 - 2024年研发投入169,546,249.82元，2023年为166,867,028.94元，2022年为124,729,305.25元[5] - 最近三年累计研发投入461,142,584.01元，占累计营收4.41%[6] 其他 - 本次利润分配预案需提交2024年年度股东大会审议[2] - 2024年、2023年相关报表项目核算及列报金额占总资产比例均低于50%[7]