激励计划时间线 - 2021年1月12日召开临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2021年9月9日授予18名激励对象400万股限制性股票[11] - 2024年10月16日审议通过归属和作废相关议案[13] - 激励计划预留限制性股票第三个归属期为2024年9月9日至2025年9月8日[14] 业绩与归属情况 - 2023年公司营业收入为400,628.61万元，2020年为164,211.47万元[20] - 预留授予部分第三个归属期业绩实际达成率为61%，归属系数为0.61[20] - 13名激励对象个人层面归属比例为100%，2名分别为79%和81%[22] 作废情况 - 因业绩考核，38.025万股限制性股票作废失效[23] - 2名激励对象未完全归属的1.1345万股限制性股票作废失效[23]

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-046 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《20 ...

第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2024 年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 会议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公 司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2024 年 10 月 12 日 以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2024 年三季度报告》 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-045 深圳市艾比森光电股份有限公司 经审议，公司 2020 年限制性股票激励计划预留部分第三个归属期归属条件 已经成就，本次激励计划预留部分相关激励对象不符合激励条件，同意公司按照 激励计划的相关规定作废 2020 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属 的限制性股票。董事丁崇彬先生、赵阳女士为 2020 年限制 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2024-048 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于作废2020年限制性股票激励计划 预留部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通 过了《关于作废 2020 年限制性股票激励计划预留部分已授予尚未归属的限制性 股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2020 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2020 年 12 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届 监事会第八次会议，审议通过了《关于<深圳市艾比森光电股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<深圳市艾比森光电 股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议 案，公司独立董 ...

经营业绩 - 2024年半年度含税签单约24亿元，同比2023年半年度增长约8%，其中海外签单约15亿元，较2023年同期增长约18%，中国市场签单约9亿元，较2023年同期下降约5% [2] - 2024年半年度营业收入约18亿元，同比2023年半年度增长约13%，其中海外营业收入约14亿元，较2023年同期增长约24%，中国市场营业收入约4亿元，较2023年同期下降约13% [2] - 2024年半年度毛利率约28%，同比2023年半年度下降约4%，主要受中国市场毛利率下滑影响，海外市场毛利率保持平稳 [3] 海外业绩 - 2024年上半年海外营收约14亿元，同比增长约24%，分区域看，北美洲增长约32%，欧洲和亚非拉区域增速均超过20% [3] 分红政策 - 2023 - 2025年每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分配利润的30%，若净利润持续稳定增长，可提高现金分红比例或实施股票股利分配 [3] - 自2014年上市以来，累计现金分红约9.97亿元，2023年度现金分红约1.09亿元，占2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润超过30% [3][4] 研发投入 - 2024年上半年研发投入8000余万元，占营收比重约5%，同比增长约18%，积极布局Micro LED等前沿技术 [4] 股权激励 - 以合伙人机制出发，通过第二类限制性股票、员工持股计划等激励手段，2022年员工持股计划提取激励基金5000万元，2023年提取4000万元 [4]

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Shenzhen, P.R. China 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2024)第226号 1 公司在指定信息披露媒体上公告的资料都是真实、准确、完整的，且无隐瞒、遗 漏和误导之处。 一、关于本次股东大会的召集与召开 致：深圳市艾比森光电股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市艾比森光电股份有限 公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师参加了贵公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）并进行了必要的验证工作。现根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-044 深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2024 年第一次临时股东大会现场会议于 2024 年 8 月 23 日下午 15:00 在公司会议室召 开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为 2024 年 8 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 8 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意 时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁彦辉先生主持会议。本次会 议的召集、召开与表决程序符合《 ...

海通证券股份有限公司 关于深圳市艾比森光电股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：艾比森 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：殷凯奇 | 联系电话：0755-25860625 | | 保荐代表人姓名：桑继春 | 联系电话：0755-25869881 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 | | | 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | | 0 次，募集资金账户已于 2022 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | | | | 年注销 | | （2）公司募集资金项目进展是否与 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-042 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨 2024 年第 一次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日 召开的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第 一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 23 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会（以下简称"股东大会"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 的公告》。 2024 年 8 月 12 日，公司召开了第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关 于拟聘任会计师事务所的议案》，上述议案尚需提交股东大会进行审议，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 1 2024 年第一次临时股东大 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2024-041 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》 公司监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、 专业性、投资者保护能力，具备相关业务审计资格，能满足公司 2024 年度审计 工作的质量要求，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构，为公司 2024 年度提供财务报告和内部控制审计服务。 ...