"冒sM | 容 诚 前次募集资金使用情况鉴证报告 深圳市艾比森光电股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0488 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 容诚专字[2025]518Z04 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森公司"） 董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供艾比森公司为申请向特定对象发行股票之目的使用,不得用 作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为艾比森公司申请向特定对象发行股 票所必备的文件,随其他申报材料一起上报。 二、 董事会的责任 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 前次募集资金使用情况专项报告 | | 3-2 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 五、 鉴证结论 我们认为,后附的艾比森公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大 方面按照《监管规则适用指引——发行类第 ...

未来三年（2026 年—2028 年）股东回报规划 为进一步完善和健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定 的要求，综合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融 资环境等因素，公司董事会拟定了《深圳市艾比森光电股份有限公司未来三年 （2026 年—2028 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，在综合考虑行业发展趋势、公司实际经 营状况、发展目标、股东的要求和意愿、社会外部融资环境及资金成本等因素的 基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段等情 况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司股利分配作出制 度性安排，确保公司股利分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划在符合国家相关法律法规及《公司章程》的前提下，遵循重视投资者 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和 要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司经 营，促进公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票事宜，根据相关法律法规要求，经公司自 查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的 情况。 特此公告。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-028 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取 监管措施或处罚及整改情况的公告 董事会 2025 年 5 月 8 日 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 二、本次募集资金投资项目必要性与可行性分析 （一）本次募集资金用于补充流动资金的必要性 1、增强公司资金实力，满足公司业务发展需要 公司是全球领先的 LED 显示应用与服务提供商，致力于提供全系列的 LED 大屏显示产品及视听解决方案，通过技术领先、货真价实的 LED 显示产品，全 生命周期的场景化服务，遍布全球的营销网络，吸引优质客户群体，快速扩大业 务规模和品牌影响力。此外，公司储能业务也在近年取得阶段性进展，为客户提 供安全的、智能的、可持续的绿色储能产品和服务，业务涵盖家庭储能和工商业 储能领域。为进一步扩大公司业务规模和品牌影响力，公司持续完善全球销售网 络、优化产品战略布局、提升产品研发能力、强化品牌价值与营销双驱动、深化 全球服务竞争力、实现数智赋能、提升组织效能，上述举措均需要合理统筹安排 资金。本次发行的募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金，可以 增加公司运营资金的实力，支持公司业务发展。 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-032 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于向特定对象发行股份涉及关联交易事项 暨与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）拟 向特定对象丁彦辉先生发行不超过 46,153,846 股（含本数）（以下简称"本次向 特定对象发行"或"本次发行"）每股面值人民币 1.00 元的人民币普通股，丁彦 辉先生的认购金额预计不超过 36,000.00 万元（含本数）。 2、丁彦辉先生为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，持有公 司 124,671,549 股股份，占公司总股本的 33.78%。2025 年 5 月 7 日，公司与丁彦 辉先生签署了《深圳市艾比森光电股份有限公司与丁彦辉附条件生效的股份认购 协议》（以下简称《股份认购协议》），根据《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》规定，丁彦辉先生与公司构成关联关系，其认购本次发行构成关联交易。 4、本次关联交易不构成《上市公司重 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-031 深圳市艾比森光电股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日下午 15:00 开始； 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 7 日 召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 27 日召开公司 2025 年第二次临时 股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十九次会议 审议通过，决定召开公司 2025 年第二次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-026 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 四次会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；因 情况紧急本次会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以直接送达、电话及电子邮件等方 式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 深圳市艾比森光电股份有限公司 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 第五届监事会第二十四次会议决议公告 根据《公司法》《证券法》《发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件的有关规定，公司拟定了本次向特定对象发行股票的发行方案，与会监事对下 列事项进行了逐项表决： （一）发行股票的种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2025-025 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 九次会议于 2025 年 5 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名；公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。因情况紧急本次会议的通知于 2025 年 5 月 7 日以直接送达、电话及电子邮件等方式发出，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议召开合法、 有效。 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）以及《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《发行注册管理办法》）等法律、法 规和规范性文件的有关规定，对照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条 件要求， ...

公司业绩与市场表现 - 公司为巴黎奥运会提供50多块高品质LED大屏[2] - 海外市场连续三年保持两位数增长 2024年海外营收29.31亿元 同比增长13.78%[2][6] - 国内市场调整策略 从规模扩张转向价值客户深耕[2] - 2024年公司总营收超36亿元 产品覆盖140多个国家地区 拥有6000家渠道合作伙伴[16] 技术创新与研发投入 - 在Micro LED与超高清显示技术取得重要成果 攻克防火防水等行业难点技术[4][5] - 研发AI换装解决方案和实时交互艺术体验 与Refik Anadol等艺术家合作[7][10] - 2022-2024年研发投入分别为1.25亿元 1.67亿元 1.70亿元 占营收比例4.46% 4.17% 4.63%[10] - 拥有386人研发团队 申请专利900项(发明专利265项) 获广东省科技进步奖一等奖等荣誉[10][11] 产品与市场应用 - MIP和COB封装技术成熟 产品性价比提升 应用场景多元化[6] - 推出A25系列户外LED屏 节能50%以上 每平米日耗电不足1度[13] - 产品应用于好莱坞 迪士尼 世界杯 NBA等国际顶级项目[16] 绿色低碳与可持续发展 - 发布《户外LED显示屏发展白皮书》推动行业绿色转型[13] - 园区光伏系统年均发电180万度 年减排1400吨二氧化碳 等效种植8万多棵树[14] - 通过"国家级绿色工厂"认证 参与制定16项行业标准[14][16] - 构建从供应链到产品的零碳闭环 减少一次性包材使用[14] 公司治理与社会责任 - 上市以来累计分红9.93亿元 分红率65.28%[19] - 开展ACE工程师认证 全球认证超4500名技术工程师[21] - 实施3078国内项目和1280国际项目 赋能合作伙伴[19] - 持续开展乡村帮扶 支持教育事业和民生保障[21]

股东大会出席情况 - 2024年年度股东大会股东及代表95人，代表股份188,458,896股，占比51.0590%[4] - 现场投票股东及代表10人，代表股份187,491,090股，占比50.7968%[4] - 网络投票股东85人，代表股份967,806股，占比0.2622%[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股数187,885,265股，占比99.6956%[6] - 《2024年度监事会工作报告》同意股数187,887,265股，占比99.6967%[6] - 《2024年年度报告及其摘要》同意股数187,881,365股，占比99.6936%[6] - 《2024年度财务决算报告》同意股数188,125,365股，占比99.8230%[6] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数188,318,996股，占比99.9258%[7] - 《关于向金融机构申请授信额度的议案》同意股数188,259,096股，占比99.8940%[7] 中小股东议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》中小股东同意股数4,408,775股，占比88.4869%[8] - 《2024年年度报告及其摘要》赞成票数4,404,875，占比88.4086%[9] - 《2024年度财务决算报告》赞成票数4,648,875，占比93.3058%[9] - 丁彦辉先生2024年度薪酬议案赞成票数4,333,375，占比86.9735%[9] - 《关于监事2024年度薪酬的议案》赞成票数4,337,475，占比87.0558%[9] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》赞成票数4,842,506，占比97.1921%[9] - 《关于向金融机构申请授信额度的议案》赞成票数4,782,606，占比95.9899%[10] 其他 - 广东信达律师认为本次股东大会召集及召开程序合法有效[11] - 备查文件包括《2024年年度股东大会会议决议》等[12] - 公告由公司董事会于2025年4月25日发布[13]