为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举郑丹女士为审计 委员会委员，与谢春华先生（召集人）、赵九利先生共同组成公司第五届董事会 审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止， 除上述调整外，董事会审计委员会其余成员保持不变。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。因此，为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员 会规范运作，充分发挥专门委员会在公司治理中的作用，公司董事、副总经理赵 凯先生将不再担任五届董事会审计委员会委员职务，赵凯先生辞去审计委员会委 员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。 证券代码：300389 证券 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-082 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第十二次 会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议 由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；本次 会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 变更 2023 年度会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第十二次会议决议； 1 特此公告。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的议案》 经审核 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-080 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"、"艾比森"）于 2023 年 8 月 8 日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议并通 过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，本次增资完成后，深圳睿电 绿能科技有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 11,000 万元。具体内容详见公司 在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对控股子公司增资暨关 联交易的公告》。 近日，深圳睿电绿能科技有限公司已完成了工商变更登记，并取得了深圳市 市场监督管理局换发的营业执照，具体信息如下： 统一社会信用代码：91440300MA5HN5UX15 法定代表人：丁崇彬 经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；储能技术服务；电力行业高效节 能技术研发；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广； ...

深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"创 业板上市公司规范运作"）及《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司第五届董 事会第十二次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 因此，我们一致同意该事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的独立意 见 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告符合《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件关于向 不特定对象发行可转换公司债券的相关规定，充分论证了本次发行的必要性和可 行性，符合公司的实际情况和长远发展目标， ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第五条 投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转 债，均视为其同意本规则的所有规定并接受本规则的约束。 第二章 债券持有人的权利与义务 第六条 可转换公司债券持有人的权利： （一）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息； （二）根据《可转债募集说明书》约定的条件将所持有的可转债转为公司股 票； （三）根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权； 第一条 为规范深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"艾比森""公 司"）可转换公司债券持有人会议的组织和行为，明确债券持有人会议的职权、 义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《可转换公司债券管理办法》及《深圳市艾比森光电股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规及其他规范性文件的规定，并结 合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-079 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第十二次会议审 议通过，决定召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日下午 15:00 开始； （2）网络投票时间： ...

一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《可转 换公司债券管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司对本次申请 向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件进行了认真审查，认为公司符合 适用法律、法规和规范性文件关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司 债券的各项规定和要求，具备向不特定对象发行可转换公司债券的资格和条件。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-074 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议于 2023 年 11 月 17 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会 议由公司监事会主席李文女士主持，应当与会监事 5 名，实际参加监事 5 名；因 情 ...

（截止 2022 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 深圳市艾比森光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 大华国际核字第 2300002 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Shenzhen Da Hua International CPAs (Special General Partnership) 深圳市艾比森光电股份有限公司 内部控制鉴证报告 | | | 二、 深圳市艾比森光电股份有限公司内部控制评 价报告 1-8 深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F [518000] 电话：86 (755) 8860 5026 www.dhcpa.com 内 部 控 制 鉴 证 报 告 大华国际核字第 2300002 号 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，鉴证了后附的深圳市艾比森光电股份有限公司 （以下简称艾比森公司）管理层编制的《内部控制评价报告》涉及的 2022 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。 一、管理层的责任 艾比森公司管理层的责任是按照《企业内部控制基本 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-076 深圳市艾比森光电股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 （一）前次募集资金使用情况 详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。 （二）前次募集资金实际投资项目变更情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票 事项经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市艾比森光电股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3555 号）同意注册，公司向特定 对象丁彦辉先生发行 41,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 6.33 元/股，募集资金总额为人民币 259,530,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 9,235,636.58 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 250,294,363.42 元。 以上向特定对象发行的募集资金已经全部到账，对此大华会计师事务所（特 殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 4 月 29 ...

财务数据 - 本次可转债募集资金总额不超过58,920.93万元[3][12] - 2022年度归属于母公司股东的净利润为20,301.63万元[4] - 2022年度扣非后归属于母公司股东的净利润为16,176.44万元[4] - 截至2023年10月31日公司总股本为363,853,871股[5] - 2022 - 2024年基本每股收益分别为0.5973元/股、0.5609元/股、0.5306元/股（2024年6月30日全部转股）和0.5580元/股（2024年12月31日全部未转股）[7] - 报告期内公司营业收入分别为164,211.47万元、232,814.79万元、279,598.25万元和253,744.96万元[16] 人员与研发 - 截至2023年9月30日，公司共有员工2575人，其中研发人员507名[13] - 2020年度至2023年1 - 9月，公司累计投入研发费用约4.34亿元[15] - 截至2023年9月30日，公司已取得境内外专利312项，其中发明专利49项，软件著作权117项、美术作品7项[15] 可转债相关 - 假设本次发行于2023年12月底完成[4] - 假设可转债持有人分别于2024年6月30日全部转股和2024年12月31日全部未转股[4] - 假设可转债转股价格为15.71元/股，转股数量上限为3,750.5366万股[4] - 本次可转债发行完成后、转股前，极端情况盈利增长无法覆盖利息会摊薄公司普通股股东即期回报[10] - 本次发行可转债设有转股价格向下修正条款，触发时可能扩大对原普通股股东潜在摊薄作用[10] 未来规划 - 本次募集资金投资项目围绕主营业务开展，与现有业务及未来战略规划相符[12] - 公司具有充分市场储备，能为募集资金项目实施提供市场保障[17] - 公司将积极推进可转债募集资金投资项目实施[19] - 公司将按相关法律法规完善治理结构，为发展提供制度保障[20] 股东回报与承诺 - 公司制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东回报规划》，强化投资者回报机制[21] - 公司控股股东、实际控制人丁彦辉承诺不越权干预、侵占公司利益，履行填补回报措施[23] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费等[23] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度、股权激励方案与填补回报措施执行情况挂钩[26] - 相关责任主体若违反承诺愿承担补偿责任，接受监管机构处罚[26]