证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-087 深圳市艾比森光电股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"或"艾比森"）2023 年第三次临时股东大会现场会议于 2023 年 12 月 13 日下午 15:00 在公司会议室 召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间 为 2023 年 12 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2023 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年12月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，由董事赵阳女士（因董事长丁彦 辉先生工作安排，本次股东大会经半数以上董事共 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编号：2023-086 董事会 截至本公告披露日，公司 2023 年员工持股计划已通过深圳证券交易所交易系统 以集中竞价方式累计买入公司股票 2,603,200 股，占公司总股本的 0.72%，成交金额 40,009,715.85 元（实际成交金额与员工持股计划总额的差额为持股资金存储产生的 利息），成交均价为 15.37 元/股。至此，公司 2023 年员工持股计划已完成公司股票 购买。公司 2023 年员工持股计划购买的公司股票锁定期自公司公告最后一笔股票购 买完成之日起 12 个月，即自 2023 年 12 月 5 日起至 2024 年 12 月 4 日止。 公司将严格遵守市场交易规则，持续关注 2023 年员工持股计划的实施进展情况， 并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告 并注意投资风险。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 深圳市艾比森光电股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划购买完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次修订后的《公司章程》 尚需提交公司股东大会审议批准，自股东大会审议通过之日起生效实施。 特此公告。 公司章程修订对照表 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容如 下： | 条款 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 36,342.7298 万 | 公司注册资本为人民币 | 36,385.3871 万 | | | 元。 | | 元。 | | | 第十九条 | 公司股份总数为 36,342.7298 | 万股，均为 | 公司股份总数为 | 万股，均 36,385.3871 | | | 人民币普通股。 | | 为人民币普通股。 | | 董事会 2023 年 12 月 1 日 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 章程 二○二三年十二月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨与经营范围 | 4 | | 第三章 | 公司股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-081 深圳市艾比森光电股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 11 月 30 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会 议由公司董事长丁彦辉先生主持，应当与会董事 9 名，实际参加董事 9 名，公司 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知于 2023 年 11 月 24 日以 电子邮件方式发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事审议，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市 公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级 管理人员的董事。因此，为进一步完善公司 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等要求并根据《公司章程》的规定，特制定本制 度。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 深圳市艾比森光电股份有限公司 独立董事工作制度 第七条 公司聘任的独立董事原则上最多只能在3家境内上市公司（含本公 司）担任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行独立董事的职责。 第四条 公司独立董事人数应不少于公司董事总人数的三分之一。 第五条 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审 ...

审计机构变更 - 公司拟将2023年度审计机构由大华变更为深圳大华国际[1] - 第五届董事会和监事会会议均通过变更审计机构议案[14] 新审计机构情况 - 截止2023年11月17日，深圳大华国际合伙人21人等[3] - 2022年度深圳大华国际收入总额2026.11万元等[3] - 深圳大华国际职业风险基金上年度年末数105.38万元等[4] - 深圳大华国际近三年执业处罚为0次[5] - 2023年拟签字人员近三年签署或复核情况[6][7] 审计费用 - 2023年审计费用为100万元，较2022年增加5万元[10] 前任审计机构 - 前任会计师事务所已为公司提供审计服务13年[11] - 上年度审计意见为标准无保留意见[11]

证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2023-085 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 三次临时股东大会的议案》，定于 2023 年 12 月 13 日召开公司 2023 年第三次临 时股东大会（以下简称"股东大会"）。具体内容详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知 的公告》。 2023 年 11 月 30 日，公司召开了第五届董事会第十三次会议审议通过了《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于变更注册资本及修订公司章程的议 案》《关于变更深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度 审计机构的议案》，上述议案尚需提交股东大会进行审议，具体内容详见公司同 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。 2023 年 11 月 30 日，公司董事会收到股东丁彦辉先生书面提交的《关于提 请增加深圳市艾比森光电股份有限公司 2 ...

深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 深圳市艾比森光电股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度，促进公司自身规范高效运作，最大限度地规避财务和经 营风险，确保董事会对管理层的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立 性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 公司董事会设立审计委员会，并制定本条例。 第二条 审计委员会是董事会下设的常设专门工作机构，主要负责公司财务 监督和核查工作，并指导内部审计与外部审计机构的沟通、协调等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会设主任委员(召集人，下同)一名，由独立董事中的会计 专业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举 ...

审计机构变更 - 公司拟变更2023年度审计机构为深圳大华国际会计师事务所[1] - 大华国际具备证券期货相关业务审计从业资格[1] - 独立董事同意变更并提交董事会审议，尚需股东大会通过[1] 会议相关 - 公司于2023年11月30日召开第五届独立董事第一次专门会议[1] - 独立董事签字时间为2023年12月1日[3]