公司治理变更 - 控股股东盛世丰华提议增加临时提案，提名魏建先生为第六届董事会独立董事候选人，以替代原候选人杨长生先生[1] - 盛世丰华直接持有公司股份3542 36万股，占总股本比例10 11%，符合提出临时提案的股东资格要求[1] - 临时提案将在2025年第三次临时股东会上作为第2 03号提案审议[1] 提案程序合规性 - 提案程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定，提案提交时间早于股东会召开前10日[1] - 董事会确认提案内容属于股东会职权范围，具备明确议题和具体决议事项[1] - 董事会将在收到提案后2日内发出补充通知公告[1] 人事变动背景 - 独立董事候选人变更原因为杨长生先生因工作需要放弃提名[1] - 新任候选人魏建先生任期与第六届董事会现有任期同步[1]

独立董事提名 - 魏建被提名为长江医药控股第六届董事会独立董事候选人[2] 候选人承诺 - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事证书[3] 任职合规 - 候选人及直系亲属等不在公司及关联方任职、持股等符合规定[7][8][9] - 最近十二个月内无相关禁止情形[11] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超六年[12]

独立董事提名 - 长兴盛世丰华商务有限公司提名魏建为长江医药控股第六届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 被提名人承诺参加培训并取得资格证书[3] - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[7] - 被提名人近十二个月无相关情形[8] - 被提名人近三十六个月无处罚和谴责[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量和任期合规[9] 提名人声明 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期将届满，进行换届选举[1] - 2025年第三次临时股东会将选6名非独立董事和3名独立董事，任期三年[3] 候选人变更 - 原提名杨长生为独立董事候选人，后其放弃，变更为魏建[2] - 取消选举杨长生议案，提交选举魏建议案[2][3] 候选人情况 - 魏建为会计专业人士，未取得资格证，承诺参加培训获取[3] - 任职资格和独立性经深交所审核无异议后提交股东会审议[3]

股东提案 - 2025年7月3日盛世丰华提请2025年第三次临时股东会增加审议提名独立董事候选人议案[3] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[4] 候选人提名 - 杨长生放弃第六届董事会独立董事候选人提名，盛世丰华提名魏建为候选人[3] 股东持股 - 截至公告披露日，盛世丰华直接持有公司股份35423600股，持股占公司总股本的10.11%[4] 提案处理 - 公司董事会将临时提案提交2025年第三次临时股东会审议，为第2.03号提案[4]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会定于7月14日15:30召开[2] - 股权登记日为7月7日[7] - 会议登记时间为7月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[11] 股权信息 - 控股股东盛世丰华直接持股35,423,600股，占总股本10.11%[3] 议案信息 - 审议选举第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人[8] - 涉及修订《公司章程》等多项制度议案[26] 投票信息 - 网络投票时间为7月14日9:15 - 15:00[28] - 深交所交易系统投票时间为7月14日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[33]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年7月3日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 议案表决 - 调整公司第六届董事会部分独立董事候选人议案赞成9票，反对0票，弃权0票[3] - 取消公司2025年第三次临时股东会部分子议案并增加临时提案议案赞成9票，反对0票，弃权0票[3] 后续安排 - 调整公司第六届董事会部分独立董事候选人议案需提交股东会审议[3]

法律纠纷 - 十堰市盛世郧景股权投资合伙企业代位权纠纷案涉案金额154,890,260.10元[3] - 固原嘉祥源与宁夏长药良生工程款纠纷案涉案金额1,696,344元[8] - 固原新瑞科与宁夏长药良生承揽合同案被告2026年5月28日前支付5万元[9] - 美灵宝与宁夏长药良生承揽合同案被告2025年12月31日前付清46,130.48元[10] - 宁夏建业与宁夏长药良生施工合同案涉案工程款204,248元[11] - 宁夏欣达与宁夏长药良生合同案涉案剩余服务费23,000元及逾期利息3,131元[11] - 王虎与宁夏长药良生劳动争议案被告支付工资38,976元[12] - 河北羿珩与珠海格米合同案被告支付40万元[13] - 中国农业发展银行公安县支行抵押合同案原告对被告不动产拍卖价款两千万元内优先受偿[14] - 公司及子公司存在8起未披露小额诉讼、仲裁事项[8]

重整进程 - 2025年1月20日公司启动预重整，预重整期延至7月20日[2][4] - 3月10日法院裁定受理长江星重整申请[2] - 3月27日法院裁定受理七家子公司合并重整申请[3] - 7月15日上午召开长药控股预重整第一次临时债权人会议[4][5] - 7月15日下午召开七家子公司实质合并重整案第一次债权人会议[4][5] 业绩数据 - 2024年净利润 -6.28亿元，净资产 -4.33亿元，未分配利润 -15.90亿元[14] - 近三年营收从2022年16.15亿元降至2024年1.12亿元[14] 风险情况 - 债权人会议表决结果和七家子公司合并重整结果不确定[11] - 公司股票交易有被终止上市风险[12] 财务困境 - 涉诉讼、仲裁135起，涉案金额18.76亿元，占净资产绝对值比例433%[15] - 有息负债11.06亿元，逾期有息债务3.90亿元[15] - 账户冻结余额579.5万元，冻结账户116个，占比72.96%[16] - 长江星欠税1.2亿元[17]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十六次会议于2025年6月25日以现场加通讯表决方式召开，会议通知于2025年6月23日以电子邮件方式送达 [1] - 会议由王波先生主持，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中4人以通讯方式出席并表决 [1] - 会议召集、召开程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会换届选举议案已获董事会提名委员会审议通过，需提交股东会审议，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] - 修订公司章程议案获全票通过，需提交股东会以特别决议审议，通过后《监事会议事规则》将废止 [2] - 股东会议事规则、董事会议事规则、董事会各专门委员会工作细则（审计、战略、薪酬与考核、提名）均获全票通过，部分需提交股东会审议 [2][3][4] - 独立董事相关制度（工作制度、年报工作制度、专门会议议事规则）获全票通过，部分需提交股东会审议 [4] - 公司治理相关细则（总经理、董事会秘书、内部审计、关联交易管理、防止资金占用、对外担保、募集资金使用、对外投资、子公司管理）均获全票通过，部分需提交股东会审议 [4][5][6] - 信息披露与投资者关系相关制度（投资者关系、信息披露、年报差错追责、外部信息使用、内幕信息登记）获全票通过 [8] - 董事及高管离职管理制度获全票通过 [8] - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知获全票通过 [8] 文件披露情况 - 所有审议通过事项的详细内容均在同日披露于巨潮资讯网 [2][3][4][5][6][8]