独立董事提名 - 杜士明被提名为长江医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职符合规定[6][7] - 本人近十二个月、三十六个月无违规情形[8][9] - 担任独立董事公司数量及任期合规[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 任职期间遵守规定，确保有精力履职[12]

董事会提名 - 公司董事会提名杜士明为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股与任职符合规定[9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚与谴责[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量与任期合规[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担相应责任[14] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[14]

独立董事提名 - 公司董事会提名孙照宏为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过资格审查，符合任职资格和条件[2][3] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[14] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[14]

股权结构 - 公司发起设立时股份合计5000.00万股，出资方式均为净资产折股[4] - 公司已发行股份数为35033.6112万股，均为人民币普通股，每股面值1元[4] 股份限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起一年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后六个月内不得转让[6][7] 财务资助与收购 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司因特定情形收购股份，经三分之二以上董事出席的董事会决议后实行，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在三年内转让或者注销[6] 股东权益与义务 - 股东缴付合理费用后可查阅和复印本人持股资料、财务会计报告、股东会和董事会会议决议等[9] - 股东对股东会做出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[9] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[36] - 董事长应在十个工作日内召集临时董事会会议的情形包括：董事长认为必要、三分之一以上董事联名提议等[36] 决议相关 - 普通决议通过事项包括董事会工作报告等[25] - 特别决议通过事项包括公司增减注册资本等，购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[25][26] 财务相关 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送年度财报，前六个月结束后二个月内报送半年度财报，前三个月、九个月结束后一个月内报送季度财报[45] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[45] 其他 - 根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)将“股东大会”调整为“股东会”[50] - 因公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不设监事会，原《公司章程》“第七章 监事会”整体删除[50]

人员提名 - 孙照宏被提名为长江医药第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[6][7] - 具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 担任独立董事境内上市公司数量不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明时间 - 声明时间为2025年6月25日[13]

董事会提名 - 公司董事会提名杨长生为第六届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[9] - 被提名人无相关处罚、谴责记录[11][13] - 被提名人担任独立董事公司数量、任期合规[13] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 若被提名人不符要求提名人将处理[14]

独立董事提名 - 杨长生被提名为长江医药控股第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 杨长生具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[6] - 杨长生及直系亲属等无相关任职、持股等禁止情形[6][7][8][9][10]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为7月14日15:30[3] - 网络投票时间为7月14日[3] - 深交所交易系统投票时间为7月14日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[32] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月14日9:15 - 15:00[33] 登记信息 - 股权登记日为2025年7月7日[5] - 会议登记时间为2025年7月11日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[8] - 异地股东传真需于2025年7月11日16:30前送达公司证券部[10] 选举信息 - 应选非独立董事6人、独立董事3人[6] - 选举独立董事时，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×3[29] 会议其他信息 - 第3、4、5项议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7] - 会议联系电话和传真均为0719 - 7231777[16][17] - 联系地址为十堰市郧阳经济开发区天马大道特69号，邮编442500[17] - 会议议案已在2025年6月26日刊登在巨潮资讯网[7] - 普通股投票代码为350391，投票简称为“长药投票”[27] - 本次股东会召集人为董事会，召集程序合法合规[2]

会议信息 - 长江医药控股第五届董事会第二十六次会议于2025年6月25日召开，通知于6月23日送达[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决9人[2] 议案表决 - 董事会换届选举等多项议案表决赞成9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[3][5][14]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与活动为湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [1] - 时间是 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [1] - 地点在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 上市公司接待人员为董事长王波先生、副总经理兼董事会秘书杨月晓先生 [1] 重整进展相关 - 截至目前，长药控股重整投资人招募和遴选工作已圆满完成 [2] - 2025 年 5 月 6 日，上市公司与临时管理人共同和产业投资人嘉道博文、昊炜生物以及财务投资人大涵基金、合肥当歌、安徽宏业、上海琉光分别签署重整投资协议并公告 [2] - 待获得中国证监会和最高人民法院的批复后，公司将进入正式重整阶段 [1][2] 重整方案相关 - 目前重整方案暂未最终确定，转股日依据重整计划确定 [2] - 重整投资协议落地后是否会除权，将以最终的出资人权益调整方案、抵债价格以及届时的股票市价等因素综合确定 [2] - 四川嘉道博文生态科技有限公司及其控股股东深圳嘉道功程股权投资基金（有限合伙）在中医药全产业链业务方面有较好的业务资源，后续能与公司医药板块的主营业务协同，推动公司医药业务持续发展，目前产业投资人未向公司提出资产注入的要求 [2] 产业投资人入驻相关 - 待公司重整计划执行完毕后，产业投资人入驻 [2]