董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期将于2025年7月11日届满，决定按照法律程序进行董事会换届选举 [1] - 第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [1] - 董事会提名委员会审核通过6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 [1] 非独立董事候选人 - 提名王波、翁浩、赵守军、高应会、顾紫光、韩庆凯为非独立董事候选人 [1] - 王波现任公司董事长，曾任职于十堰市郧阳区政府办和十堰聚鑫国有资本投资运营有限公司 [2][3] - 翁浩现任公司及下属公司董事，曾任职于十堰市郧阳区谭山镇和十堰金盈资产运营有限公司 [4] - 赵守军现任公司董事，曾任职于十堰市郧阳区审计局 [5] - 高应会现任公司董事，曾任职于十堰市郧阳区审计局 [6] - 顾紫光现任公司董事，现任盛世景资产管理集团股份有限公司高级合伙人 [7] - 韩庆凯现任公司董事，现任盛世景资产管理集团股份有限公司投资研究部总经理 [8] 独立董事候选人 - 提名杜士明、孙照宏、杨长生为独立董事候选人 [1] - 杜士明现任公司独立董事，现任湖北医药学院生物医药研究院副院长 [8][9] - 孙照宏现任公司独立董事，现任湖北无为律师事务所合伙人律师 [10] - 杨长生现任公司独立董事，现任湖北汉江技师学院高级讲师 [11][12] 其他说明 - 独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会选举 [2] - 第六届董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [2]

募集资金协议管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放银行签订三方监管协议，提前终止应1个月内签新协议并备案公告[6] 募集资金使用规则 - 募集资金投资项目年度实际使用与前次披露计划当年预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露[11] - 募集资金投资项目搁置超1年，应检查项目并披露进展、原因及调整后计划[11] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，需经董事会审议、会计师审计、保荐机构同意（已披露且金额确定除外）[12] - 改变募集资金投资项目实施地点、方式，应经董事会审议并2个交易日内报告交易所并公告[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不得超12个月，超募集资金金额10%以上须经股东会批准并网络投票[13][14] - 补充流动资金到期后，应在2个交易日内报告交易所并公告[14] - 募集资金使用应按发行申请文件承诺投向专款专用，履行审批手续[9] - 非经股东会决议，任何人无权改变募集资金使用用途[3] 募集资金项目变更 - 变更募集资金投资项目需在2个交易日内报告深交所并公告多项内容[17] - 变更为合资经营方式，要确保有效控制权[18] - 变更投向用于收购控股股东或实际控制人资产，要避免同业竞争及减少关联交易[19] 募集资金节余处理 - 募集资金投资项目完成后，少量节余资金用作其他用途需满足三项条件[20] 募集资金监督管理 - 公司实行募集资金专户存储制度，专户设立由董事会批准并报证券监管部门备案[6] - 董事会应对募集资金项目建设检查督促，完成后委托审计[21] - 独立董事经全体或二分之一同意可聘请审计机构对资金使用专项审计[22][26] - 审计委员会有权监督募集资金使用情况[23] - 审计委员会工作小组每季度检查资金存放与使用情况并报告[24] - 董事会对年度资金存放与使用情况出具说明并聘请审核[25]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于持股5%以上的大股东等人员和机构[2] 信息披露指定渠道 - 公司公开披露信息指定报纸为《中国证券报》等，指定网站是深交所网站[4] 信息披露管理机构及职责 - 证券部为负责信息披露的常设机构[5] - 董事会负责制度年度实施情况自我评估并披露[5] - 审计委员会监督董事及高管履行信息披露职责[5] - 高级管理人员向董事会报告重大经营等信息[7] - 董事会秘书组织和管理信息披露事务[7] - 信息披露事务管理部门草拟修订相关制度等[9] 股东信息报告制度 - 控股和持股5%以上股东建立重大信息报告制度[9] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化告知公司[10] 报告披露时间要求 - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露，中期报告在上半年结束后两个月内披露，季度报告在第三个月、第九个月结束后一个月内披露[13] 交易披露及审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情况及时披露[19] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情况除披露外还提交股东会审议[20] - 购买或出售股权致合并报表范围变更，对应公司全部资产和主营业务收入视为相关交易指标[22] - 提供财务资助和委托理财等交易按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用相应规定[22] - 购买或出售资产涉及资产总额或成交金额连续十二个月累计超公司最近一期经审计总资产30％，需披露、审计或评估并提交股东会审议[23] 担保事项审议 - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%等5种担保事项需董事会审议后提交股东会审议[23] 关联交易披露及审议 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易及时披露[24] - 公司与关联法人交易金额高于300万元且占公司最近审计净资产绝对值0.5%以上关联交易及时披露[24] - 公司与关联人交易金额高于1000万元且占公司最近审计净资产绝对值5%以上关联交易，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[24] 其他重大事项披露 - 重大诉讼或仲裁事项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元及时披露[26] - 预计当期净利润为负值或业绩大幅波动应刊登业绩预告公告[27] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况公司及时披露[30] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生或拟发生变更及时披露[28] - 公司拟变更募集资金投资项目自董事会审议后及时披露并提交股东会审议[26] - 公司在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后及时披露方案内容[27] - 公司股票交易被认定为异常波动于次一交易日披露异常波动公告[27] 信息披露流程及责任 - 公司发布信息需董事会秘书书面申请，经深交所审核通过后披露[36][38] - 财务部门、对外投资部门配合信息披露事务管理部门，确保定期报告和临时报告及时披露[39] - 董事长、总经理、董事会秘书对公司临时报告信息披露承担主要责任[38] - 董事长、总经理、财务总监对公司财务报告承担主要责任[38] 其他制度及管理措施 - 公司制定《重大信息内部报告制度》，明确各部门协助信息披露事务管理工作[37] - 公司制定《投资者关系管理制度》，保证投资者关系管理工作顺利开展[42] - 公司发现已披露信息有误及时发布更正、补充或澄清公告[43] - 证券部牵头进行敏感信息排查，防止泄露并管理归集、保密及披露[41] - 证券部接收股东、实际控制人信息，建立信息问询制度[44] - 证券部问询控股股东或实际控制人信息范围含重大资产或债务重组计划等[45] - 控股股东或实际控制人在要求时间内回复证券部问询并保证信息真实准确完整[45] - 控股股东或实际控制人超过答复期限未答视为不存在相关信息[46] - 证券部对控股股东或实际控制人书面答复整理分析研究并依规披露[46] - 证券部与控股股东或实际控制人问询书面材料保存期限不少于十年[46] 内幕信息及责任追究 - 内幕信息知情人对未公开披露信息负有保密责任[49] - 公司董事等在信息公开前将知情者控制在最小范围[49] - 信息难以保密等情况公司立即披露[49] - 公司建立未履行信息披露职责责任追究机制[49] - 有关处理结果在5个工作日内报深圳证券交易所备案[49] 暂缓披露期限 - 暂缓披露期限一般不超过2个月[32]

关联人定义 - 持有公司5％以上股份的法人或自然人是公司关联人[2] 决策权限 - 关联交易总额高于3000万元且占净资产绝对值5％以上，需股东会决策[6] - 为关联人担保不论数额，经董事会审议后提交股东会[6] - 与关联自然人交易30万元以上由董事会决策[7] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上由董事会决策[7] - 与关联自然人交易30万元以下由董事长审批[7] - 与关联法人交易300万元以下或占净资产绝对值0.5%以下由董事长审批[7] 披露要求 - 与关联自然人交易30万元以上（担保除外）应及时披露[10] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产绝对值0.5％以上（担保除外）应及时披露[10] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产绝对值5％以上，除披露外需审计或评估并提交股东会[10] - 为关联人担保经董事会审议后及时披露并提交股东会[12] 日常关联交易管理 - 以前日常关联交易协议定期报告披露履行情况[13] - 主要条款重大变化或期满续签的日常关联交易协议按金额提交审议[13] - 新发生日常关联交易订立协议并按金额提交审议[13] - 可预计当年度日常关联交易总金额并提交审议披露[13] - 实际超出预计总金额重新提请审议披露[13] 免审议披露情况 - 现金认购另一方公开发行证券等交易免审议披露[14] - 作为承销团成员承销另一方公开发行证券等交易免审议披露[14] - 依据另一方股东会决议领取股息等交易免审议披露[14] 子公司关联交易 - 公司控股子公司发生的关联交易视同公司行为[14]

审计委员会设置 - 公司设董事会审计委员会，负责审计沟通、监督和核查[2] - 由三名董事组成，两名独立董事，一名会计专业人士[4] 成员产生与职责 - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主要职责包括提议聘换外部审计机构等[6] 会议相关规定 - 每年至少开四次会，提前七天通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须过半数通过[12]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设1名董事长[4] 会议制度 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知董事[11] - 特定提议下董事长10日内召集临时会，提前5日通知[13] - 会议需全体董事过半数出席，决议经全体董事过半数通过[15] 职权职责 - 董事会行使召集股东会等多项职权[6][7] - 董事长行使主持会议等职权[12] 表决规则 - 表决一人一票，方式有现场投票等[15] - 董事涉自身利益表决应回避但计入出席人数[16] 其他规定 - 会议决议和记录保存期不少于10年[18][21] - 董事会经费编制预算决算，经审议批准后专户列支[24]

信息披露 - 制度保证公司信息披露真实、准确、完整、及时和公平，提高披露质量[2] 独立董事工作 - 管理层向独立董事汇报生产经营和重大事项并安排考察[4] - 独立董事核查会计师从业资格，可提议续聘或解聘[5] - 财务负责人向独立董事提交审计工作安排及材料[3] - 安排独立董事与年审会计师见面会[3] - 独立董事对年报签署书面意见，有异议应披露[3] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4] - 独立董事可独立聘请外部机构，费用公司承担[4] - 关注改聘事务所情形并汇报[4] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责相关事宜[6][7]

担保对象要求 - 被担保对象应具独立法人资格、较强偿债能力并符合章程规定[8] - 担保对象需符合互保、两年以上业务往来等情形之一（子公司除外）[9] 担保种类与反担保 - 担保种类限于境内银行流动资金借款等[10] - 反担保标的限于银行存单、房屋等且对应担保数额[11] 审批流程 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种情形需股东会审批[10] - 董事会审议对外担保需特定比例董事和独立董事同意[13] - 股东会审议一年内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保事项需特别决议通过[13] - 子公司对外担保需报公司董事会审议通过后再由子公司董事会决定实施[18] 担保操作流程 - 被担保人应提前15个工作日向财务部提交担保申请书及相关资料[11] - 担保合同订立后财务部应通报审计委员会等并保管合同文本[19] - 财务部应在被担保人债务到期前十五日前了解债务偿还财务安排[19] 风险防范与责任 - 财务部应密切关注被担保人变化防范风险[19] - 财务部要指定专人对借款企业建分户台账并跟踪报告[19] - 全体董事对违规或失当融资、对外担保损失依法承担连带责任[22] - 具有审核权限人员擅自越权审批或怠于履职造成损失应追究法律责任[22] 制度相关 - 本制度未尽事宜依《公司法》等法律和《公司章程》规定执行[24] - 本制度经股东会审议通过之日生效[24] - 本制度修改和解释权归属董事会[24] 追偿与披露 - 公司为债务人履行担保义务后财务部应追偿并披露情况[31]

信息披露保密 - 涉密人员在定期报告披露前或重大事项期间负有保密义务[2] - 向特定外部信息使用人报送年度报告等信息不得早于业绩快报披露时间[3] 信息提供管理 - 提前报送资料应书面提醒保密并要求回函确认及登记备案[4] - 商务谈判提供未公开信息需对方签署保密协议[3] 信息使用监管 - 外部单位或个人不得泄漏未公开信息及利用内幕信息交易[9] - 信息泄露公司应向交易所报告并公告[11] - 违规使用信息致损应担责，交易应报送监管或司法机关[12]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任一名，由独立董事担任[5] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] - 选举新董事和聘任新高管前一至两月提建议材料[9] - 不定期开会，提前七天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[12] - 决议需全体委员过半数通过[12] 细则规定 - 自董事会审议通过之日起执行[14] - 解释权归属公司董事会[14]