股东大会参与情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代理人76人，代表股份120,516,904股，占比32.8281%[6] - 现场出席2人，代表股份119,540,864股，占比32.5623%[7] - 网络投票74人，代表股份976,040股，占比0.2659%[8] 选举情况 - 余笑兵等6人当选第六届董事会非独立董事[13] - 符念平、汪志刚、吴志军当选第六届董事会独立董事[28] - 曹英、黄玉莹当选第六届监事会非职工代表监事[34] 议案表决情况 - 《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》同意120,105,913股，占比99.6590%[38] - 《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》同意120,120,913股，占比99.6714%[40] 会议时间地点 - 现场会议2025年1月9日14:30在东莞松山湖园区召开[3] - 网络投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[3]

公司治理 - 2025年1月9日召开第一次临时股东大会换届选举产生第六届非职工代表监事[2] - 同日16:30召开第六届监事会第一次会议，3名监事全参会[2] - 推选曹英为第六届监事会主席，任期三年，表决全票通过[3][5]

股东大会安排 - 公司决定于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，相关议案于2024年12月24日审议通过[6] - 2024年12月25日公司发布召开股东大会通知，股权登记日为2025年1月6日[7] - 本次股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年1月9日下午14:30召开[9] 参会情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共76名，代表有表决权股份120,516,904股，占比32.8281%[11] - 出席现场会议的股东及代理人2人，代表有表决权股份119,540,864股，占比32.5623%[11] - 通过网络投票的股东74名，代表有表决权股份976,040股，占比0.2659%[11] - 中小投资者及代理人74人，代表有表决权股份976,040股，占比0.2659%[12] 选举结果 - 选举余笑兵等6人为非独立董事，同意占比均为99.3172%[17][18][20][21][22][23] - 选举符念平等3人为独立董事，同意占比均为99.3172%[26][27][28] - 选举曹英为非职工代表监事，同意占比99.3172%[30] 议案表决 - 《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》同意120,105,913股，占比99.6590%[33] - 《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》同意120,120,913股，占比99.6714%[36]

董事会会议 - 公司于2025年1月9日召开第六届董事会第一次会议[2] - 全体董事一致推选余笑兵为董事长，任期三年[3] - 选举产生第六届董事会各专门委员会委员，任期三年[4] 人员聘任 - 董事会同意聘任方志华等人为高级管理人员及证券事务代表，任期三年[5] 制度审议 - 审议通过《舆情管理制度》和《市值管理制度》[6][8]

舆情制度 - 制度目的是提高公司应对舆情能力，保护投资者权益[2] 舆情分类 - 舆情分媒体不实报道等四类，分重大和一般两类[3][4] 组织架构 - 董事长任舆情工作组组长，证券部负责采集管理[6][7] 处理原则 - 处理原则含快速反应、协调宣传等四项[9] 处理方式 - 一般舆情由董秘和证券部处置，重大舆情工作组决策[11][12]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人符念平作为广东正业科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人景德镇合盛产业投资发 展有限公司提名为广东正业科技股份有限公司(以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

董事会换届 - 2024年12月24日召开第五届董事会第二十八次会议审议换届选举议案[2] - 提名6人为第六届董事会非独立董事候选人，3人为独立董事候选人[2] - 独立董事候选人需经深交所审查无异议后提交股东大会审议[3] - 董事候选人需提交股东大会审议，采用累积投票方式选举[4] - 董事任期自股东大会审议通过之日起三年[4] 人员情况 - 第五届董事会独立董事祝福冬不再担任第六届董事[4] - 第五届董事会非独立董事徐田华持有公司股份120,199股[4] - 方志华等6人未持有公司股份[15,17,18,19,22,24] - 方志华等6人与其他持有公司5%以上股份的股东等无关联关系[15,17,18,19,22,24] - 方志华等6人未受过相关部门处罚和证券交易所惩戒[15,17,18,19,22,24] - 方志华等6人不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案侦查、稽查的情形[15,17,18,19,22,24]

证券代码：300410 证券简称：正业科技 广东正业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人汪志刚作为广东正业科技股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人景德镇合盛产业投资发 展有限公司提名为广东正业科技股份有限公司(以下简称该公司）第 六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东正业科技股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-093 广东正业科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事认真审议如下议案： 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 公司第五届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举工作。监事会同意提名曹英 女士、黄玉莹女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东大会 审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 位职工代表监事共同组成公司 第六届监事会。公司第六届监事会成员任期自股东大会审议通过之日起三年。为 确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍 将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-097 薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过。 三、薪酬标准 1、公司第六届董事会非独立董事薪酬方案 广东正业科技股份有限公司 关于第六届拟任董事及监事薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召 开第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十九次会议，分别审议了《关 于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》、《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议 案》。基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员、董事会全体董事及 监事会全体监事对上述议案均回避表决，上述议案直接提交公司股东大会审议， 现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第六届拟任董事（含独立董事）及监事。 二、适用期限 （3）未在公司担任具体管理职务的监事除岗位津贴外，不在公司领取薪酬。 4、其他规定 （1）非独立董事每人每年岗位津贴人民币 24,000.00 元(含税)； （2）在公司担任具体管理职务的非独立董事，除岗位津贴外， ...