300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-060 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会现就提名许小明为浙江迦南科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-061 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会现就提名樊德珠为浙江迦南科 技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

浙江迦南科技股份有限公司 章 程 二零二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监事 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配与审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 38 | | 第 ...

本章程修正案还需提交公司股东大会审议。 浙江迦南科技股份有限公司章程修正案 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据自身经营发展需要， 拟变更部分章程条款。公司于 2024 年 7 月 3 日召开第五届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，同意对《公司章程》部分条款进行 修订，具体内容如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 方志义在原浙江迦南科技有限公司的基础上 | 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 | | | 的股份有限公司（以下简称"公司"）。公 | 公司（以下简称"公司"）。公司由发起人迦南科技集 | | | 司由发起人迦南科技集团有限公司、方亨志、 | 团有限公司、方亨志、方志义在原浙江迦南科技有限公 | | | 整体变更设立。在浙江省工商行政管理局注 | 司的基础上整体变更设立。在浙江省市场监督管理局注 | | | 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会 | 册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码： | | | 信用代码：913300006831 ...

300412 证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-058 浙江迦南科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人樊德珠作为浙江迦南科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人浙江迦南科技股份有限公司董事会提名为浙 江迦南科技股份有限公司(以下简称该公司)第六届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江迦南科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独 ...

独立董事专门会议会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事 会提名郑高利先生、许小明女士、樊德珠女士为第六届董事会独立董事候选人， 任期自股东大会审议通过之日起三年。 浙江迦南科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年第四 次独立董事专门会议于 2024 年 7 月 3 日以现场方式召开。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席会议 3 人，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《浙江迦 南科技股份有限公司章程》等相关规定。经会议审议，形成决议如下： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》 ...

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含董事长1人、副董事长1人、其他董事7人（其中独立董事3人）[7] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[7] 会议召集 - 董事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知全体董事[13] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时，董事长应十日内召集临时董事会会议[13] 会议变更 - 定期会议变更需在原定召开日前三日发书面变更通知[16] - 临时会议变更需事先获全体与会董事认可并记录[16] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议[23] 决议通过 - 审议担保事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议三分之二以上董事同意[22] - 无关联关系董事过半数通过决议，出席不足三人应提交股东大会审议[23] 其他规定 - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须两个月内完成股利或股份派发[23] - 提案未获通过且条件因素未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[23]

浙江迦南科技股份有限公司董事会提名委员会 关于董事会换届选举董事候选人的审查意见 董事会提名委员会 2024 年 7 月 3 日 1 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，浙江迦南科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名委员会在认真审阅了有关资料后，现就公司拟换届选 举的第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行审核，发 表审查意见如下： 经审查，非独立董事候选人和独立董事候选人均具备担任公司董事的资格和 能力，不存在《公司法》《规范运作》和《公司章程》等有关规定的不得担任公 司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》第 3.2.3 条所规定的情形。独立董事候选人未持有公司股票，其教育背景、 工作经历、业务能力等均符合公司独立董事的任职要求，且具备《上市公司独立 董事管理办法》要求的独立性。 我们同意提名方正先生、方志义先生、周真道先 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-054 浙江迦南科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：郑雄彪先生简历 郑雄彪先生，1982年9月出生，大专学历，文秘专业，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任欧龙汽车贸易集团有限公司行政部经理、工程部经理，顺吉集团有 限公司行政部经理等；现任公司行政部经理、公司职工代表监事。截至目前未持 有公司股份，与公司实际控制人、其他持股5%以上股东和公司董事、监事及高级 管理人员不存在关联关系；不属于失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 所规定的情 形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职 条件。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的 资格和条件。 特此公告。 浙江迦南科技股份有限公司监事会 2024 年 7 月 3 日 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《公司章程》《 ...

证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2024-051 浙江迦南科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 300412 1 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一次 会议通知于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式送达全体监事。 2、会议召开的时间、方式和表决情况 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监 事候选人的议案》 鉴于公司第五届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会 换届选举。公司监事会提名王虎根先生、陈智敏女士担任公司第六届监事会非职 工代表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。经与会监事对 以上候选人进行 ...