内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 公司董事等人员变动或无法履职属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[7] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[7] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 档案报送 - 公司发生重大资产重组等10类事项应报送内幕信息知情人档案[12] - 重大事项披露后变化或交易异常波动应报送档案[13][14] - 相关主体应填写并分阶段送达内幕信息知情人档案[14] - 内幕信息知情人档案至少保存十年[17] - 公司应在内幕信息公开披露后五个交易日报送重大事项进程备忘录[16] 自查与追责 - 公司需在年报等后五个交易日内自查内幕信息知情人买卖股票情况[22] - 发现内幕交易应核实追责并报送监管部门[22] - 持有公司5%以上股份股东违规泄露信息，公司可要求赔偿[22] 其他规定 - 公司董事审议非公开信息议案时关联方董事应回避表决[20] - 公司按一事一记登记行政管理部门信息[16] - 公司发生特定重大事项需制作重大事项进程备忘录[16] - 内幕信息知情人在内幕信息披露前负有保密义务[19] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效[27]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一以上为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 公司应在两个月内召开股东大会改选独立董事[10] 独立董事任期与撤换 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] - 连续两次未出席会议或被股东质疑罢免可撤换[9] 独立董事履职要求 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[6] - 行使特别职权需全体过半数同意[13] - 对重大事项出具独立意见并签字报告[14][15] - 每年现场工作不少于十五日[17] 公司对独立董事的保障 - 保证独立董事知情权，资料不充分可要求补充或延期审议[15] 独立董事资料保存 - 公司及独立董事至少保存资料及工作记录十年[18] 独立董事津贴 - 津贴标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并年报披露[19]

新技术研发与资质 - 南京苏试广博2023年11月6日获高新技术企业证书，有效期三年[1] - 西安苏试广博、上海宜特2023年12月12日获高新技术企业证书，有效期三年[1][2] - 广州苏试众博2023年12月28日获高新技术企业证书，有效期三年[2] 新策略与税收优惠 - 南京广博等四家子公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[2][3]

审计机构聘任 - 公司2024年3月28日会议通过续聘天衡为2024年度审计机构议案[1] - 聘任事项需提交2023年年度股东大会审议并生效[16] - 审计费用由公司与天衡协商确定[11] 审计机构情况 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注会419人，签过证券报告注会222人[4] - 2023年天衡业务总收入61472.84万元，审计收入55444.33万元、证券收入16062.01万元[4] - 2022年天衡上市公司年报审计90家，收费8123.04万元[4] - 2023年末天衡提取职业风险基金1836.89万元，职业保险累计赔偿限额15000万元[5] 审计机构合规 - 近三年天衡受行政处罚1次、监管措施（警示函）5次[6] - 天衡从业人员近三年受行政处罚1次（2人）、监管措施（警示函）8次（15人）[6] 项目人员经验 - 项目拟签字注会纪纬近三年签核上市公司2家，程迎春1家[8] - 质量控制负责人傅磊近三年签核上市公司超3家[8]

（一）公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准苏州苏试试验集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可[2020]1011 号）核准，公司由主承销商东吴证券股份 有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 310 万张，每 张面值人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 310,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费合计人民币 6,000,000.00 元，扣除律师 费、专项审计及验资费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合 计人民币 2,227,384.19 元，再加上发行费用中可抵扣增值税进项税额人民币 443,150.95 元后，实际募集资金净额为 302,215,766.76 元。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 7 月 27 日对公司本次公开发 行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"天衡验字 （2020）00077"《验资报告》。上述募集资金存放于公司募集资金专户管理。 东吴证券股份有限公司 关于苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东 ...

股东大会时间 - 2024年4月18日下午14:00现场会议召开[2] - 2024年4月18日9:15 - 15:00网络投票[3] - 2024年4月10日为股权登记日[6] - 2024年4月12日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00登记[15] 股东大会地点 - 现场会议在苏州工业园区方园街51号公司二楼会议室[9] - 登记及授权委托书送达在江苏省苏州工业园区方园街51号公司董事会办公室[16] 投票相关 - 提案10.00、11.00、12.00、17.00需三分之二以上表决通过[11] - 网络投票代码为350416，简称苏试投票[24] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] 授权委托 - 有效期自签署日至2023年年度股东大会结束[31] - 委托事项含出席、投票及签署文件[29] - 复印或自制均有效，单位委托须盖章[31] 参会登记 - 2023年年度股东大会股东参会登记表剪报、复印件或自制均有效[34] - 用正楷填写完整股东名称及地址[34] - 拟发言需注明意向、要点及时间，按登记统筹安排[34] 投票规则 - 对总议案及17项非累积投票提案均同意[29][30] - 对同一议案投票只能一处打“√”，多选或漏选弃权[30]

监事会会议 - 2023年4 - 10月召开多次监事会会议，涉及审议方案、提名候选人等[2][3] 担保情况 - 子公司曾为6000万元贷款担保，截至2023年底实际担保金额为0万元[7] 审计报告 - 天衡会计师事务所对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 六种特定情形下，公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[3] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东大会[4] 通知与提案 - 召开股东大会会议，应于会议召开20日前通知各股东，临时股东大会于会议召开15日前通知[10] - 发出股东大会通知后，延期或取消需于原定召开日两个交易日前发布通知说明原因[11] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向公司提出提案[13] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[13] 表决与决议 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[26] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入总数[25] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与投票，其股份不计入有效表决总数[27] - 非经特别决议批准，公司不与特定人员订立重要业务管理合同[25] - 股东大会选举两名以上董事或监事时采取累积投票制[27] 其他事项 - 股东出席股东大会可亲自或委托他人，需按规定提供文件登记[15][17] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定推举主持人[21] - 年度股东大会上，董事会、监事会及独立董事需作报告[21] - 股东大会表决采取记名方式，对提案逐项表决[28] - 股东大会决议应列明出席股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[29] - 提案未获通过或变更前次股东大会决议，应在决议中作特别提示[29] - 股东大会决议内容违反法律法规无效，程序、方式或内容违反规定，股东可60日内请求法院撤销[30] - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[32] - 股东大会决议由董事会负责执行，总经理组织实施，监事会实施相关事项由监事会组织[35] - 股东大会决议执行情况由总经理向董事会报告，董事会向下次股东大会报告，监事会实施事项由监事会报告[35] - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任董事、监事在大会结束时就任[35] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在大会结束后2个月内实施方案[35] - 议事规则未尽事宜按法律法规、规范性文件和《公司章程》执行，抵触时以其规定为准[37] - 议事规则由股东大会授权董事会拟定、解释，修订需董事会提出意见报股东大会批准[39]

出席本次说明会的人员有：公司董事长钟琼华先生、总经理黄晓光先生、副 总经理兼董事会秘书骆星烁女士、财务负责人朱丽军先生、独立董事许叶枚女士、 保荐代表人孙荣泽先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 7 日（星期日）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：300416 证券简称：苏试试验 公告编号：2024-015 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要于 2024 年 3 月 29 日刊登于中国证监会指定的信息披露媒体。为了让广大投资 者进一步了解公司 2023 年度报告及经营情况，公司将于 2024 年 4 月 7 日（星期 ...

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额3.1亿元，净额3.0221576676亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额5.9999998151亿元，净额5.8050136073亿元[5] - 截至2023年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专储账户余额为0元[5] - 截至2023年12月31日，2021年向特定对象发行股票募集资金专储账户余额为4464.25万元[9] - 截至2023年12月31日，公司募集资金结余4464.251512万元[15] 资金使用情况 - 本报告期公开发行可转换公司债券实际使用募集资金2488.47万元[3] - 本报告期2021年向特定对象发行股票实际使用募集资金25913.40万元[6] - 公开发行可转换公司债券“实验室网络扩建项目”投资进度达101%，“补充流动资金”投资进度达100%[27] - 2021年向特定对象发行股票“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”等部分项目投资进度分别为100%、101%、98%、79%、93%、100%[30] - 新能源汽车产品检测中心扩建项目投资进度79%[34] - 第五代移动通信性能检测技术服务平台项目投资进度93%[34] - 变更后项目投资进度84%[34] 项目变更情况 - 2021年向特定对象发行股票累计变更用途的募集资金总额25361万元，占比44%[30] - 2022年公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用的25258.37万元及利息用于其他项目[21] - 公司将“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”中尚未使用募集资金及其利息收入用于“新能源汽车产品检测中心扩建项目”和“第五代移动通信性能检测技术服务平台项目”[31][34] - 公司增加重庆、广州、沈阳为新能源汽车产品检测中心扩建项目的实施地点[31][35] - 原“面向集成电路全产业链的全方位可靠度验证与失效分析工程技术服务平台建设项目”实施地点变更[31] 协议与制度 - 2020年8月，公开发行可转换公司债券相关方签订《募集资金三方监管协议》[10] - 2021年12月，2021年向特定对象发行股票相关方签订《募集资金三方监管协议》[13] - 2022年度变更部分募集资金投资项目后，子公司新增开设专户并签订《募集资金三方监管协议》[14] - 公司制定《募集资金管理制度》，严格监督和管理募集资金存放与使用[10] 其他 - 本报告经公司董事会会议于2024年3月28日决议批准报出[23] - 截至2020年，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目1979.26万元并实施置换[28] - 公开发行可转换公司债券“实验室网络扩建项目”剩余202.28万元转入公司基本账户[28] - 截至2021年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为3473.01万元[31] - 报告期内，“宇航产品检测实验室扩建项目”及“高端制造中小企业产品可靠性综合检测平台项目”剩余资金总额为171.85万元，已转入公司基本账户永久补充流动资金[31] - 本次募投项目变更事项经公司第四届董事会第二十四次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过[31][34][35] - 部分募投项目增加实施地点事项经公司第五届董事会第三次会议审议通过[31][35]