募资情况 - 公司向特定对象发行20,840,569股A股，募资净额580,501,360.73元[1] - 实验室网络扩建和补充流动资金拟投入募资58,050.14万元[2][3] 项目调整 - 未使用资金用于新能源和5G检测项目[3] - 新能源检测中心扩建增加重庆、广州、沈阳三地[4] 决策审批 - 董事会、监事会、保荐机构同意增加实施地点[8][9][10]

苏州苏试试验集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （黄德春） 本人作为苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届和 第五届董事会独立董事，在 2023 年任职期内，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规的要 求以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规定，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，促进公司规范运作，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度出席会议情况 2023 年任职期内，公司召开董事会会议共 9 次，本着勤勉尽责的态度，本 人均按时亲自参加会议，其中 2 次现场参会，7 次以通讯方式参会，没有缺席或 连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审阅会议材料，与公司管理层保持充 分沟通，详细了解相关议案的背景资料和决策依据，必要时进行现场调查，依据 监管机构的相关规定，对审议事项做出公正判断，独立、客观、审慎的行使表决 权，积极 ...

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近日取得多项发明专利证书[2] - 多项专利有明确保护期限和授权公告日[2][3] - 发明专利取得和应用利于完善知识产权保护体系[3]

内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按利润总额、资产总额错报金额分重大、重要、一般缺陷[4] - 非财务报告内控缺陷按损失金额与资产总额比例分等级[5] 内控情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8][9] - 内控评价基准日公司财务报告内控有效，无非财务重大缺陷[10] - 评价基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[10] 评价认可 - 东吴证券认为公司法人治理健全，内控有效，报告真实[12][13]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[5][8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会[8] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[9] - 交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，聘请中介评估或审计并提交股东大会[12] - 与关联自然人交易超30万元，或与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，未达标准由董事会决定[13] - 其他关联交易由总经理决定，董监高及其关联方相关交易由董事会审议[13] 关联担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额均经董事会审议后提交股东大会[13] - 公司为控股股东等关联人提供担保，关联人应提供反担保[13] 关联交易计算 - 关联交易涉及“提供财务资助”等按发生额连续十二个月累计计算，达标准适用相应规定[14] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人进行与同一交易标的相关的关联交易，按累计计算原则适用规定[14][15] 独立董事要求 - 关联交易需在提交董事会审议前取得独立董事事前认可意见，且获全体独立董事过半数同意[16] - 审议需独立董事事前认可的关联交易，应第一时间提交材料，独立董事可聘中介机构出报告[21] 日常关联交易 - 首次发生的日常关联交易，依协议交易金额提交董事会或股东大会审议，无具体金额则提交股东大会[16] - 已审议通过且执行中的日常关联交易协议，主要条款未变定期报告披露履行情况，变化或期满续签依金额提交审议[17] - 每年数量众多的日常关联交易可预计当年度总金额，依预计金额提交审议，超预计重新提交[17] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[18] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序[19] 关联方管理 - 公司持股5%以上股东等应及时申报关联方变更，董事会秘书更新名单[21] 资金往来检查 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[22] 制度生效与修改 - 制度经公司股东大会审议通过后生效实施，修改亦同，由股东大会授权董事会负责解释[24]

业绩数据 - 2023年营业收入21.17亿元，较2022年增长17.26%[3] - 2023年营业成本11.51亿元，较2022年增长19.59%[3] - 2023年净利润3.14亿元，较2022年增长16.44%[3] 资产负债 - 2023年末资产总额48.50亿元，较2022年末增长13.34%[3] - 2023年末负债总额18.85亿元，较2022年末增长0.50%[3] - 2023年末所有者权益25.28亿元，较2022年末增长14.85%[3] 其他财务指标 - 2023年税金及附加较去年同期增加37.04%[19] - 2023年所得税费用较去年同期增加57.71%[19] - 2023年投资活动现金流出小计增加69.24%[20] - 2023年筹资活动现金流量净额增加649.52%[20] - 2023年筹资活动现金流入小计增加1.08%[20] - 2023年筹资活动现金流出小计减少17.27%[20] - 2023年汇率变动对现金影响减少42.63%[20] - 2023年现金及等价物净增加额减少239.09%[20] - 2023年末现金及等价物余额减少11.32%[20] - 2023年投资活动现金流量净额减少70.53%[21] 特定项目 - 2023年末应收账款11.17亿元，较期初增长38.61%[8] - 2023年末固定资产13.38亿元，较期初增长30.91%[8] - 2023年末股本5.09亿股，较期初增长31.41%[3]

会议情况 - 2023年召开董事会会议2次，独立董事均现场参会[2] - 2023年未召开股东大会[3] - 2023年独立董事召集召开1次董事会审计委员会会议[6] 公司运营 - 2023年未发生应披露的关联交易事项[8] - 2023年按时编制并披露定期及内控评价报告[9][10] 独立董事工作 - 实地了解公司生产经营并保持沟通[11] - 对议案审议表决，监督信息披露[12][13] - 为日常工作问题提供指导建议[15]

信息披露媒体与时间 - 公司指定《证券时报》等报刊、深交所网站为刊登公告媒体，巨潮资讯网为信息披露网站[3] - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内披露[9] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[9] - 季度报告应在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上年年度报告披露时间[9] 需披露情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押等情况需及时披露[10] - 除董事长或经理外其他董监高无法正常履职达或预计达三个月以上需披露[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[14] 披露流程与人员职责 - 定期报告由总经理等人员编制草案，经董事会审议、监事会审核后由董事会秘书披露[16] - 临时报告由董事会办公室草拟、董事会秘书审核，重大事项经审议后由董事会秘书披露[16] - 重大信息由相关人员报告董事长和董事会秘书，经评估审核后披露[17] - 公司信息发布需经制作、审核、报送交易所、公告、报送监管局、归档等流程[18] - 董事会秘书接到证券监管部门质询应报告董事长并核实回复[18] - 公司相关部门宣传文件初稿应交董事会秘书审核[19] - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[21] - 董事会秘书负责公司信息披露具体工作及与交易所联络等事务[21] 检查与监督 - 董事会应于每季度结束后十个工作日内对公司实施制度情况自查并在年度报告披露执行情况[23] - 独立董事和监事会负责对公司实施制度情况进行监督并在年度报告披露检查情况[25] - 监事会对外披露涉及检查公司财务等情况时应提前15天书面通知董事会[26] 资料保管与借阅 - 董事会办公室保管招股说明书等资料原件期限不少于十年[29] - 借阅信息披露文件至迟一周内归还，董事会秘书可随时要求归还[29] 特定对象与信息公平 - 持有、控制公司5%以上股份的股东及其关联人属于特定对象[33] - 公司与特定对象直接沟通应要求其出具资料并签署承诺书[32] - 公司实施再融资计划向特定对象活动时应注意信息披露公平性[34] 保密与审计 - 公司应在信息知情人入职时与其签署保密协议[38] - 可能对公司证券价格产生重大影响的信息为一级保密信息[38] - 公司内部审计部门应在定期报告发布前十五日完成财务报表内部审计[42] 投资者关系活动 - 投资者关系活动档案保存期限不少于十年[44] - 开展投资者关系活动需征得董事会秘书同意并制订接待计划[44] - 接待投资者应按计划执行，董事会秘书或证券事务代表须一人负责[44] - 投资者关系活动前需投资者签署承诺书，否则取消活动[44] - 投资者关系活动陪同人员应遵守信息披露和保密原则[45] 重大信息泄露与问询 - 若重大信息泄露，公司应关注股价波动并及时披露[45] - 公司董事会办公室应于每季度结束后三日内问询控股股东、实际控制人信息[47] - 控股股东、实际控制人应在要求时间内回复问询并保证信息真实准确完整[48] - 控股股东、实际控制人应以书面形式答复问询，答复意见需签字盖章[49] - 公司董事会办公室对控股股东、实际控制人答复意见整理分析，涉及披露按规定履行义务[49] - 公司董事会办公室对问询相关书面材料归档保存不少于十年[49] 其他 - 董事、监事和高级管理人员履行职责记录由董事会办公室保存不少于十年[51] - 董事会秘书收到监管部门文件应第一时间向董事长报告并通报[52] - 公司收到监管部门文件按类型及时处理，涉及披露及时履行义务[52] - 公司信息披露违规，对责任人给予处分并可要求赔偿[56] - 本制度由公司董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释、修订[58]

审计部设置 - 公司在董事会审计委员会下设立审计部，对董事会负责[4] 审计工作安排 - 审计部至少每季度向董事会审计委员会报告工作、检查货币资金内控制度和募集资金情况[6] - 审计部每年提交内部审计报告和内部控制评价报告[6] - 内部审计部门至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[16] 审计工作管理 - 内部审计资料保存不少于十年[9] - 建立审计部激励与约束机制，监督考核人员工作[19] 违规处理 - 拒绝提供资料、利用职权谋私等属违规，审计部提处罚意见报公司批准执行[21][23] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释，审议通过生效，修改亦同[22]

业绩总结 - 天衡会计师事务所审计公司2023年度财报并出具报告[2] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] 数据相关 - 2023年期初其他关联资金往来余额19,005.16万元[5] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含息）327.89万元[5] - 2023年度关联资金往来偿还累计发生额19,333.05万元[5]