股权变动 - 2025年1月20日，宁国国控等将122,529,913股（占22.95%）表决权委托给南化集团，实控人变为广西国资委[3] - 同日，宁国国控与广州环投解除协议，99,155,880股（占18.57%）表决权恢复[4] 定增情况 - 2025年1月20日通过定增议案，南化集团拟认购不超160,164,116股，定增后股权达23.08%[5] 前后比例 - 委托前宁国国控等各股东股份及表决权比例[7] - 完成后南化集团股份和表决权比例均为23.08%[7] 其他说明 - 本次权益变动不涉及转让，不触及要约收购，未违规[8]

权益变动 - 本次权益变动性质为表决权委托，拥有权益比例减少，签署日期为2025年1月[1] - 王双飞将9.38%股份表决权委托给南化集团，生效后表决权占比变为0%[9] - 宁国国控等将22.95%股份表决权委托给南化集团，生效后南化集团取得控制权，实控人变为广西自治区国资委[16] - 《表决权委托协议》生效需满足国资审批和国家市场监督管理总局相关决定等条件[4] - 协议委托期限至生效之日起36个月或南化集团成第一大股东较早者[16] 股东情况 - 截至报告签署日，王双飞持有50,090,697股股份，占总股本9.38%，为持股5%以上大股东[17] - 截至报告签署日，信息披露义务人无未来12个月增减上市公司权益的明确计划[19] - 截至报告签署日，信息披露义务人不存在境内外其他上市公司权益达5%以上情况[13] - 王双飞质押给广州环保投资集团和南宁市北港小额贷款有限公司合计50,088,727股，质押比例99.9961%[53][54] 公司治理 - 标的公司董事会由9名董事组成，南化集团可提名4名非独立董事和2名独立董事[31] - 标的公司监事会由3名监事组成，南化集团和广州环保投资集团各提名1名监事[31] 公司运营 - 各方推进标的公司自协议公告日起3个月内迁址至广西辖区[33] - 截至2024年11月30日，宁国国控对标的公司享有342,141,481.15元债权[34] - 宁国国控与标的公司将在协议生效30日内调整借款利率至5年期LPR + 20bp[34] 业绩考核 - 若表决权委托事项在2025年1月31日前完成，乙方仅对上市公司2023年、2024年业绩考核，创始团队承担对应业绩补偿义务；若在该日期后完成，每逾期一月，丙方按2025年业绩考核结果对应补偿义务的1/12承担补偿义务[47]

文章核心观点 - 博世科控制权拟变更为南化集团，双方有望借助彼此优势实现业务拓展与升级，提升综合竞争力 [1][2] 分组1：控制权变更情况 - 1月20日晚间博世科披露公告，南化集团拟取得公司控制权，成为实际掌控者 [1] - 南化集团拟认购博世科向其发行的不超160164116股股票，持股比例将达发行后总股本的23.08%，成为第一大股东兼实控人 [1] 分组2：南化集团情况 - 南化集团成立于1958年，曾是全国重要基础化工原料生产基地、华南最大氯碱企业，母公司北部湾港务集团是广西经济支柱企业，资源丰富优势显著 [1] - 南化集团聚焦北部湾港务集团内部业务协同和广西战略性新兴产业，正谋划布局绿色化工新材料及产业新赛道，统筹资源深挖增量潜力 [2] 分组3：控制权变更影响 - 博世科有望借助南化集团资源优势实现业务拓展与升级，双方拟开发引入下游产业资源，增强可持续发展能力和核心竞争力 [1] - 博世科控制权变更能优化资源配置、提升市场竞争力、兼顾各方利益，为长期稳定发展奠定基础 [2] - 收购博世科是南化集团完善产业布局、实现多元化发展的重要举措，博世科能补充其业务板块，整合资源可拓展业务领域、增强区域影响力 [2]

文章核心观点 博世科复牌涨停，发布2025年度向特定对象发行股票预案，同时终止2024年度向特定对象发行股票事项 [1][4] 2025年度向特定对象发行股票情况 发行基本信息 - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元 [1] - 发行方式为向特定对象发行，发行对象为南化集团，以现金认购 [1] - 定价基准日为2025年1月20日，发行价格3.69元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] 发行数量及资金 - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过160,164,116股（含本数），若股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为，发行股数及上限相应调整 [1][2] - 募集资金总额不超过591,005,588.04元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于补充公司流动资金 [2] 股份限售及控制权变更 - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [3] - 2025年1月20日，南化集团与宁国国控等签署《表决权委托协议》，获得122,529,913股股份（占发行前总股本22.95%）表决权，取得上市公司控制权，实际控制人变更为广西自治区国资委 [3] - 若南化集团按上限认购，发行后直接持股达发行后总股本的23.08%，定增股份登记日，表决权委托终止，实际控制人不变 [3][4] 关联交易及实施条件 - 南化集团为公司关联方，认购事项构成关联交易 [4] - 发行相关事项尚需国资部门审批、股东大会审议通过、深交所审核及中国证监会同意注册，最终方案以中国证监会准予注册的为准 [5] 2024年度向特定对象发行股票终止情况 原发行方案 - 2024年2月22日审议通过向控股股东宁国国控发行股票，发行数量不超过发行前总股本的30%，即不超过151,461,814股（含本数），募集资金不超过6.50亿元（含本数），扣除费用后用于补充流动资金 [4][5] 终止原因及情况 - 2025年1月20日决定终止，因综合考虑外部环境、市场环境变化及公司自身情况，经各方沟通论证 [4][5] - 截至公告日，尚未召开股东大会审议，事项未实施 [5]

资金募集 - 2025年度向特定对象发行股票募资不超591,005,588.04元用于补充流动资金[4] 财务状况 - 截至2024年9月30日，公司资产负债率为77.50%[6] 发行对象 - 本次发行对象南化集团直接持股占比23.08%[8] 资金影响 - 募资到位后公司总资产与净资产增加，资产负债率下降[12]

新策略 - 公司2025年1月20日审议通过2025年度向特定对象发行股票议案[1] - 《2025年度向特定对象发行股票预案》已在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需国资审批、股东大会审议、深交所审核及证监会注册[2] - 最终发行方案以证监会准予注册的为准[2]

会议决策 - 公司于2025年1月20日召开第六届董事会第二十七次会议[2] - 会议审议通过《关于择期召开股东大会的议案》[2] - 公司决定择期召开股东大会，具体信息另行公告[2]

1、2025 年 1 月 20 日，安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"、"博世科"）的控股股东宁国市国有资本控股集团有限 公司（以下简称"宁国国控"）、公司创始团队王双飞、宋海农、杨崎峰三人与 南宁化工集团有限公司（以下简称"南化集团"）共同签署《表决权委托协议》， 约定宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰将其持有的公司合计 122,529,913 股股 份（占截至本公告日公司总股本的 22.95%）对应的表决权不可撤销地全权委托 给南化集团行使，前述表决权委托事项生效之后，南化集团成为实际支配上市 公司最多表决权的主体，并取得上市公司控制权，上市公司的实际控制人变更 为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"广西自治区 国资委"）。《表决权委托协议》经协议各方有效签署及各方依据国资监管的要求 完成各自的审批程序及获得国家市场监督管理总局同意或者作出不实施进一步 审查决定、不予禁止决定之日起生效。 2、2025 年 1 月 20 日，宁国国控与广州环保投资集团有限公司（以下简称 "广州环投"）签署《表决权委托解除协议》，经协商一致同意将双方于 2022 年 12 月 ...

股票情况 - 公司股票2025年1月14日开市起停牌，1月21日上午开市起复牌[2][5] 权益变动 - 2025年1月20日宁国国控等将122,529,913股（占总股本22.95%）表决权委托给南化集团[3] - 《表决权委托协议》生效后南化集团取得控制权，实控人变为广西自治区国资委[3][4] 发行股票 - 2025年1月20日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票议案[4] - 南化集团拟现金认购本次发行的A股股票[4] 其他说明 - 本次权益变动不涉及股份转让、要约收购，不影响经营和中小股东利益[6] - 《表决权委托协议》和发行股票事项需完成审批程序[3][4][6][7]

安徽博世科环保科技股份有限公司 关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博览世界 科技为先 证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2025-014 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 20 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于终止公司 2024 年度向特定对象发行股票的议案》，公司决定终止 2024 年 度向特定对象发行股票事项，现将有关情况公告如下： 一、2024 年度向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2024 年 2 月 22 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，同意公司向控股股东宁国市国有资 本控股集团有限公司（以下简称"宁国国控"）发行人民币普通股（A 股），每股 面值为人民币 1.00 元，发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，即不超 过 151,461,814 股（含本数），募集资金总额不超过 6.50 亿元（含本数），扣除发 行费 ...