人员数据 - 截至2023年末，天健合伙人238人，注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] 业绩数据 - 2023年度天健业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] 用户数据 - 2023年度天健为675家上市公司提供年报审计服务，513家为同行业上市公司[3] 风险保障 - 上年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买职业保险累计赔偿限额超1亿元[4] 执业情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次[6] - 天健从业人员近三年受行政处罚3人次等，共涉及50人[6] 审计相关 - 2023年4月6日会议审议通过拟续聘2023年度审计机构议案，5月5日股东大会通过[7] - 天健为公司2023年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[8] - 审计委员会审议通过拟续聘2024年度审计机构议案，同意续聘天健[10] - 公司董事会审计委员会认为天健表现良好，按时完成2023年年报审计工作[11]

会议情况 - 2023年7月20日召开第二次临时股东大会选举第五届董事会独立董事[2] - 2023年共召开9次董事会，第四届董事会召开5次[5] - 2023年度共召开股东大会3次，独立董事亲自列席1次[5] 公司治理 - 现有独立董事3名，占董事会人数1/3[2] 审计与报告 - 2023年董事会审议通过续聘天健会计师事务所为审计机构[11] - 2023年按时编制并披露定期报告及《内部控制评价报告》[11] 激励计划 - 2023年5月19日审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格议案[12]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《中泰股份2023年年度报告》[2] 业绩说明会 - 2024年4月18日15:00 - 17:00在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，提问通道自公告发出日开放[2] - 参与方式为搜索“约调研”小程序或扫公告二维码[2] - 副董事长兼总经理等4人出席说明会[4]

激励计划 - 公司会议审议通过2021年限制性股票激励计划预留部分第二个归属期归属条件成就议案[2] - 本次拟归属的预留授予限制性股票激励对象有19名[2] - 激励对象符合激励条件，归属条件已成就[2] - 公司同意为19名激励对象办理73.50万股第二类限制性股票归属事宜[3]

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文 件规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（简称"薪酬与考核委员会"），并制定 本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在公司领取薪酬的董事不在本 工作制度的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的社会声誉和 执业质量记录； ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-014 杭州中泰深冷技术股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (http://www.cninfo.com.cn/)。 表决结果：3票赞成，0票反对，0弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据2023年公司监事会的工作情况，监事会起草了《杭州中泰深冷技术股份 有限公司2023年度监事会工作报告》，内容主要包括2023年监事会会议召开情况 和监事 会对 公司 在 2023年有 关事 项的 意 见。具 体内 容详 见 巨潮资 讯网 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于2024年4月12日在公司研发楼会议室以现场方式召开，本次监事会会议经全 体监事一致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监 ...

关联交易金额 - 2024年山东中邑与山东昌通能源天然气销售业务预计不超2.6亿元[3] - 与浙江富阳农商行日均活期存款预计不超11亿元[3] - 2024年预计关联交易合计金额13.6亿元[5] - 截至披露日已发生关联交易11.162532亿元，上年发生9.721644亿元[5] 已发生交易情况 - 与山东昌通能源已发生天然气销售金额7885.91万元，上年发生2.89632亿元[5] - 与浙江富阳农商行已发生活期存款金额10.373941亿元，上年发生6.825324亿元[5] - 销售天然气实际发生额占同类业务比例26.82%，与预计金额差异 -9.49%[6] - 银行活期存款实际发生额占同类业务比例47.39%[6] 关联方信息 - 山东昌通能源注册资本1000万元，总资产1.008334亿元等[9][13] - 浙江富阳农商行注册资本9.09193112亿元，总资产941.18667亿元等[13][15] - 山东昌通能源是孙公司参股49%的公司，浙江富阳农商行实控人等构成关联交易[14] 交易决策与评价 - 2024年预计关联交易待议案经股东大会通过签合同后实施[19] - 公司与关联方交易具合理性、必要性，定价公允[20][21] - 独立董事认可2024年度日常关联交易事项并同意提交董事会审议[23] - 2024年4月12日董事会审议通过关联交易预计议案[24] - 本次关联交易金额超公司最近一期经审计净资产5%，须股东大会批准[24] - 监事会认为关联交易属正常经营所需，无损害公司及股东利益情形[25]

公司治理 - 2023年7月20日召开第二次临时股东大会选举第五届董事会独立董事[2] - 现有独立董事3名，占董事会人数1/3[2] - 2023年召开9次董事会，第四届董事会召开5次[4] - 2023年度召开股东大会3次，独立董事亲自列席1次[4] 审计与报告 - 同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 按时编制并披露定期报告，拟定并披露《内部控制评价报告》[10] 激励计划 - 2023年5月19日审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格议案[11]

公司治理 - 2023年7月20日召开第二次临时股东大会选举第五届董事会独立董事[2] - 公司现有3名独立董事，占董事会人数1/3[2] - 2023年召开9次董事会，第五届董事会召开4次[5] 激励计划 - 2023年8月7日审议通过2021年限制性股票激励计划相关议案[13] - 2023年8月17日审议通过作废部分限制性股票议案[14] - 2名激励对象未认购，2.10万股第二类限制性股票作废[14] 未来展望 - 2024年独立董事将履职，加强沟通合作促发展[15]