会议安排 - 公司第五届董事会第二十四次会议通知于2024年10月18日送达董事[2] - 会议于2024年10月23日10时召开，9名董事应到实到[2] 会议审议 - 会议审议《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，通过比例100%[3]

会议信息 - 公司第五届监事会第十七次会议通知于2024年10月18日送达监事[2] - 会议于2024年10月23日10时30分召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议情况 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告程序合规、内容真实准确完整[3] - 表决结果为三票赞成，零票弃权、反对、回避，通过比例为100%[3]

营业收入与净利润 - 2024年第三季度营业收入为890,083,004.99元，同比下降16.88%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为30,065,769.42元，同比下降32.08%[2] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,952,431.68元，同比下降51.29%[2] - 2024年第三季度基本每股收益为0.0377元，同比下降34.89%[2] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.0377元，同比下降34.89%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降1.29%[2] - 2024年第三季度营业总收入为2,563,843,911.84元，同比增长0.54%[10] - 归属于母公司股东的净利润为116,253,194.83元，同比增长11.35%[12] - 基本每股收益为0.1456元，同比增长3.41%[12] 资产与负债 - 2024年第三季度末总资产为5,861,552,236.57元，同比增长13.11%[2] - 2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为1,675,033,328.52元，同比增长8.97%[2] - 公司2024年第三季度末货币资金为288,865,106.98元，较期初减少41.28%[7] - 公司2024年第三季度末应收账款为1,751,434,119.29元，较期初增加53.47%[8] - 公司2024年第三季度末存货为986,068,907.09元，较期初增加3.90%[8] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为3,627,562,790.68元，较期初增加15.99%[8] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为2,233,989,445.89元，较期初增加8.71%[8] - 公司2024年第三季度末资产总计为5,861,552,236.57元，较期初增加13.11%[8] - 公司2024年第三季度末短期借款为934,547,034.53元，较期初增加85.75%[8] - 公司2024年第三季度末应付账款为1,212,431,606.03元，较期初增加24.75%[8] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为3,052,533,898.63元，较期初增加10.29%[9] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为1,076,488,596.82元，较期初增加29.91%[9] 现金流量 - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-296,620,214.95元，同比下降247.96%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1,618,432,365.43元，同比下降16.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-296,620,214.95元，去年同期为200,466,613.17元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-336,982,866.90元，去年同期为-402,707,776.25元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为524,586,342.37元，去年同期为279,890,913.33元[14] - 现金及现金等价物净增加额为-109,173,204.97元，去年同期为78,005,600.91元[15] - 期末现金及现金等价物余额为189,478,967.99元，去年同期为301,751,926.93元[15] - 收到的税费返还为3,092,101.10元，去年同期为16,338,909.41元[14] - 支付给职工及为职工支付的现金为243,883,763.09元，去年同期为196,720,468.20元[14] - 支付的各项税费为88,239,807.16元，去年同期为68,752,036.72元[14] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为68,348.00元，去年同期为300,600.00元[14] 费用与成本 - 2024年前三季度管理费用较上年同期增加40.46%，主要原因为本期发生股份支付所致[4] - 营业总成本为2,412,456,946.21元，同比下降0.63%[11] - 销售费用为128,734,399.59元，同比增长14.01%[11] - 管理费用为134,210,191.58元，同比增长40.46%[11] - 研发费用为59,173,122.02元，同比下降22.17%[11] - 税金及附加为14,486,307.14元，同比增长42.47%[11] - 财务费用为24,768,738.98元，同比增长16.00%[11] 其他 - 第三季度报告未经审计[15]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 北京双杰电气股份有限公司 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二零二四年十月 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法 律、法规、规范性文件，以及《北京双杰电气股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公 ...

激励计划进程 - 2023年12月28日董事会薪酬与考核委员会通过激励计划草案并提交审议[10] - 2024年1月2日董事会、监事会审议通过相关议案[10][11] - 2024年1月18日股东大会通过相关议案并完成首次授予[11] - 2024年10月18日拟修订激励计划，董事会、监事会审议通过修订议案[12][22] 激励对象与权益比例 - 首次授予激励对象394人，均为核心骨干员工[14] - 修订前预留授予第一个归属期归属权益占比50%[14] - 2024年三季报披露前后授予，预留授予两归属期权益占比均为50%[16] 净利润考核指标 - 首次授予第一个归属期2024年净利润不低于2亿元[17][20] - 首次授予第二个归属期2025年净利润不低于3亿元或24 - 25年累计不低于5亿元[19][20] - 2024年三季报披露后授出预留部分，2025、2026年有对应净利润考核指标[20] 后续安排 - 拟于董事会审议通过后2个交易日内公告修订文件[22] - 修订已取得必要批准授权，尚需履行信息披露义务[23]

担保信息 - 本次担保金额合计不超5亿，无锡变压器不超2亿，双杰新能不超3亿[3][4][5] - 担保方式为连带责任保证，实际担保总额不超授予额度[14] 股权结构 - 公司直接持有无锡变压器80%股权，王佳美持有20%[6] - 公司直接持有双杰新能100%股权[10] 业绩数据 - 2024年1 - 6月无锡变压器营收31162.14万元，净利润1773.53万元[9] - 2024年1 - 6月双杰新能营收48992.02万元，净利润 - 76.99万元[13] 担保风险 - 公司及控股子公司担保额度占最近一期经审计净资产比例为286.15%[20] - 实际提供担保总余额占比61.33%，无逾期和违规担保[20][21]

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-066 北京双杰电气股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次会 议通知已于2024年10月14日分别以电话和邮件的形式送达各位监事，监事会会 议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 本次会议于2024年10月18日以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由 监事会主席张党会主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召 开的有关规定，所作决议合法有效。 本议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《2024年限制性股票激励计划 （草案修订稿）摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-067 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，公司董事会 保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 6 日（星期三）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 11 月 6 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五 ...

保荐代表人变更 - 东北证券为公司2022年定增保荐机构，原保荐代表人牟悦佳、贾奇，督导期至2025年12月31日[1] - 牟悦佳因个人原因离职，齐玉武接替，保荐代表人变为齐玉武、贾奇，督导期不变[1] 其他信息 - 公告于2024年10月18日发布[3] - 齐玉武为经济学硕士，经验丰富，执业记录良好[5] - 公司董事会感谢牟悦佳贡献[2]

会议相关 - 第五届董事会第二十三次会议于2024年10月18日召开，9名董事全出席[2] - 公司将于2024年11月6日召开2024年第三次临时股东大会，现场与网络投票结合[11] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等三议案表决通过，赞成9票，通过率100%[3][8][11] 授信担保 - 无锡变压器和双杰新能拟申请合计5亿综合授信，公司担保，王佳美质押反担保[9][10]