激励计划 - 2024年12月11日公司监事会通过授予预留限制性股票议案[1] - 激励对象为核心骨干员工，不包括特定人员[2] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[3] - 预留授予人员范围与股东大会批准范围相符[3]

人员提名 - 王咏梅被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[8][9] - 本人担任独立董事数量、时长符合要求[11] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

一、被提名人已经通过北京双杰电气股份有限公司第 五届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 北京双杰电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京双杰电气股份有限公司董事会现就提名王 咏梅为北京双杰电气股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京双杰 电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市 ...

股份转让 - 赵志宏及其一致行动人原拟转让5400万股，占总股本6.76%[1] - 赵志宏拟转让3956万股，占总股本4.95%[1] - 赵志兴、赵志浩拟各转让722万股，各占总股本0.90%[1] 股份持有 - 赵志宏等三人合计持有2.16122463亿股，占总股本27.06%[3][4] 转让终止影响 - 转让终止不影响公司控制权、治理及持续经营[4] - 转让终止未违反相关规定[5]

公司人事 - 2024年12月11日上午9点召开职工代表大会[2] - 选举陈丹女士担任第六届监事会职工代表监事[2] - 陈丹1992年9月出生，2019年加入公司，任总裁办主任等职[4] - 截至公告披露日，陈丹未持有公司股份[4]

市场扩张和并购 - 2024年11月14日双杰电气等与佛塑科技签发行股份购买资产框架协议[5] - 佛塑科技拟购金力股份100%股份并募资，发行价3.84元/股[12][16] - 2021年收购天津东皋膜框架协议已履行完毕[22] 未来展望 - 未来三月控股股东73369565股限售股解限，暂无减持意向[22] 其他 - 协议生效需多部门批准审核注册[20] - 战略合作有不确定性，提醒投资者注意风险[23]

公司基本情况 - 北京双杰电气股份有限公司成立于2002年2015年在深交所创业板上市股票代码300444.SZ [1] - 公司深耕电力行业二十余载拥有超过两千名员工六大生产基地分别位于北京、合肥、内蒙、新疆、无锡、湖北产品矩阵涵盖输配电领域和新能源智能装备两大业务板块相互赋能已形成成熟的产业协同布局全面覆盖源、网、荷、储四大环节[1] 2024年前三季度经营业绩 - 实现营业收入2,563,843,911.84元同比增长0.54% [2] - 实现净利润116,253,194.83元同比增长11.35% [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润达122,923,772.25元同比增长19.7% [2] 业务规划 - 电源侧拓展风电和光伏的投资建设、EPC总承包、运营运维服务等业务带动自研自产的配套装备产品销售[2] - 电网侧提供40.5kV及以下全产业链的配电设备和控制系统在产品的环保化、智能化、标准化、小型化等方面取得多项技术突破[2] - 负荷侧形成了一整套完善的充换电一站式解决方案为客户提供优质的充换电设备及运营运维服务[2] - 储能侧拥有完备的储能产品矩阵并自主研发了EMS、BMS、PCS、"3H"液冷储能系统等在新型储能技术方面亦有布局构建了覆盖源网荷储四大环节的完整业务闭环并通过在每个环节加以数字化赋能目前已实现协调互动多元智慧供能体系[2] 其他事项 - 持有的金力股份股权如佛塑科技拟通过发行股份的方式与金力股份原股东换股交易能够达成将提高上市公司资产流动性有利于上市公司全体股东[2] - 重卡换电业务模式为通过对客户需求分析协同车企、双杰集团、金融机构等多方资源可为客户提供"无动力车身+动力电池+换电站+金融"一站式解决方案不同使用场景下的定制化服务可以满足客户用车最优TCO方案[2] - 新疆双杰木垒30万千瓦风电项目前期已经完成了项目的规划与设计、并取得了政府相关部门的审批和许可目前按照规划在执行升压站、道路、输电线路等基础设施建设以及风机的安装、调试与测试等工作具体建设进度请关注公司的定期报告[3] - 海外销售的产品以环网柜、开关柜、重合器等配电产品为主同时积极拓展充电桩产品及新能源市场年内曾组织管理层团队到海外考察并做出了详细的规划安排[3] - 应收账款增长主要取决于营收规模的迅速增长但整体增速远低于营收增速尚处于安全范围内回收周期大部分在6 - 12个月之间且账龄超过3年的应收账款占比不超过10%整体结构比较健康[3] - 在市值管理方面积极参加资者交流活动减少公司与市场之间的信息差以期股价更加合理地反映出上市公司的价值[3] - 积极关注"回购专项贷款"相关政策未来在回购及分红方案的选择上会综合考虑公司后续发展、投资者意愿等因素在符合分红标准后做出相应安排[3] - 前三季度现金流量净额为负由多个方面的因素叠加造成包括采购支付票据占比上升、一些大合同存在时间差、部分项目支付履约保证金等[3] - 变压器涵盖110kV及以下全系列产品当前变压器产能整体处于满负荷运行状态针对变压器产能扩产及高压和超高压已有明确规划[3]

股东大会信息 - 2024年11月6日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 549人出席，持有297,595,574股，占比37.2663%[5] 议案表决情况 - 《2024年限制性股票激励计划》同意票占比98.5928%[7] - 《为子公司担保议案》同意票占比98.4192%[9] 其他 - 律师认为大会召集、召开程序合法有效[10]

会议安排 - 2024年10月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议召开2024年第三次临时股东大会议案[4] - 2024年10月21日刊载召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 2024年11月6日14点30分召开本次股东大会现场会议，由董事长赵志宏主持[4] 投票信息 - 2024年11月6日为本次股东大会网络投票时间[5] - 出席本次股东大会股东及代理人共549人，代表股份297,595,574股，占比37.2663%[6][7] 审议结果 - 本次股东大会审议通过两项议案[9] - 审议事项与通知一致，表决方式和程序合规[9][10] - 本次股东大会召集、召开等均合法有效[11]

股权质押 - 2024年11月4日赵志宏向信达证券质押1200万股，占其所持7.58%，总股本1.50%用于偿债[1] - 同日赵志宏质押2675.97万股限售股，占其所持16.91%，总股本3.35%用于偿债[1] 股权解质 - 2024年11月4日赵志宏解除2090万股质押，占其所持13.20%，总股本2.62%[6] - 同日赵志宏解除910万股质押，占其所持5.75%，总股本1.14%[6] 股东持股及质押情况 - 截至披露日，赵志宏等三位股东合计持股21612.25万股，占比27.06%，累计质押10114.89万股[4]