北京双杰电气股份有限公司章程 二○二四年一月 目 录 第一章 总 则 1 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 2 北京双杰电气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 是以北京双杰配电自动化 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-004 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司董事会保 证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日（星期四）14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 18 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 北京双杰电气股份有限公司 二零二四年一月 1 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定 向发行公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总计不超过 1,565.3052 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 79,862.5090 万股的 1.96%。其中 首次授予 1,384.7290 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 79,862.5090 万股的 1.73%，首次授予部分占本次授予权益总额的 88.46%；预留 180.5762 万 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 79,862.5090 万股的 0.23%，预留 部分占本次授予权益总额的 11.54%。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。本激励计划中任何一名激励对象通 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-006 北京双杰电气股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事贾宏海保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人贾宏海符合《中华人民共和国 证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公 司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件； 2. 截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据北京双杰电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰电气"）其他独立董事的委托，独立董事贾 宏海作为征集人就公司拟于2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会 审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 一、征集人的基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事贾宏海，其基本情况如 下： 贾宏海先生，中国国籍 ...

北京双杰电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称 "经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，董事会提名委员会负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核，向董事会报告，对董事会负责。 本细则所称的经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由 总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一 ...

公司简称：双杰电气 证券代码：300444 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京双杰电气股份有限公司 一、 释义 | 双杰电气、本公司、公 | 指 | 北京双杰电气股份有限公司（含分、控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 本（次）激励计划、本计 | 指 | 北京双杰电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 划、限制性股票激励计划 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件 | | 限制性股票、第二类限制 性股票 | 指 | 后分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司核心骨干员工 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须为交易 | | | | 日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效期 | 指 | 自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票 | | | | 全部归属或作废失效之日 ...

北京双杰电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东特别是中 小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司 存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

一、 修订原因及依据 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-003 北京双杰电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及内部管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于《上市公司章程指引》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，为 进一步完善公司内部治理结构，提升公司规范运作水平，公司梳理了相关内部管 理制度，通过对照自查，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及部分内 部管理制度进行了系统性的梳理与修订。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及另外五 项关于修订内部管理制度的议案。现将相关事项公告如下： | | | 职务的，公司应当及时披露具体理由和依 据。独立董事有 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2024-002 北京双杰电气股份有限公司 关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于2024 年1月2日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司第二期员工 持股计划延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本次员 工持股计划"）存续期延长一年。具体情况如下： 一、公司第二期员工持股计划概况 公司于 2021 年 1 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十二次会议、第四 届监事会第十八次会议，并于 2021 年 2 月 1 日召开公司 2021 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。 （一）本次员工持股计划的持股情况 本次员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的公司 A 股普通股 股 ...

北京双杰电气股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，公司董事会下设战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员 ...