北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (王本哲) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 王本哲，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中央财经 大学公共管理硕士，会计学副教授。历任中央财经大学硕士生导师及副教授、中 央财经大学监察审计处处长、中央财经大学资产管理处处长 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-015 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本次日常关联不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组,交易额度经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议，关联股东姜维利先 生、何欣先生、浦江川女士、赵士春先生将回避表决。 | | | | 关联 | 预计 | 截至披露 | 上年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | 关联 | 关联交易内容 | 交易 | 年 2024 | 日已发生 | 生金额 | | 类别 | 方 | | 定价 | 总额（万 | 金额（万 | （万 | | | | | 原则 | 元） | 元） | 元） | | 向关联方 采购商品/ 接受劳务 | 明德 软件 | 采购检测一体化平 台、基石 LIMS、云 测项目产品（及相 | 市场 定价 | 1,000 | 0 | 0 | | | | 关配套服务） | | | | | | 向关联方 销售产品、 | | 销售仪器仪表、设 备（及相关配件、 | 市场 | 1,000 ...

关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会关于 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 二〇二三年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 永证专字（2024）第310046号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康 斯特"）管理层编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证。 一、管理层的责任 根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定及相关格式指引编制 《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实 物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是康 斯特管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对康斯特管理层编制的《2023 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 三分之一的提名，并由董事会选举产生。 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自行监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《北京康斯 特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董 事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和总经理的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在独立董事委员内选举，并报请董事会批 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-020 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于修订公司章程及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司章程、相关制度的修订及制订情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"或"公司"）为进一步 规范公司运作，提高公司综合治理水平，于 2024 年 3 月 26 日召开第六届董事会 第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司独 立董事制度>的议案》、《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》、 《关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<公司董事 会薪酬与考核委员会细则>的议案》、《关于修订<公司董事会提名委员会实施细 则>的议案》、《关于修订<公司关联交易决策管理制度>的议案》、《关于制订 <公司独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于制订<公司会计师事务所聘 任制度>的议案》，公司章程、相关制度的修订及制订情况如下： | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 二〇二三年度财务报表 审计报告 目 录 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告 二、财务报表 1．2023 年 12 月 31 日合并资产负债表及母公司资产负债表 2．2023 年度合并利润表及母公司利润表 3．2023 年度合并现金流量表及母公司现金流量表 4．2023年度合并所有者权益变动表及母公司所有者权益变 动表 5．2023 年度财务报表附注 审计报告 永证审字（2024）第 110003 号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于康斯特，并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见 提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不 对这些事项单独发表意见。 1 1.研发支出资本化 20 ...

永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 目 录 一、控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 二、2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况 专项说明 永证专字（2024）第310048号 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 附件：北京康斯特仪表科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国•北京 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十六日 附件： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 我们接受北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了康斯特的财务报表，包括2023年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了标准无 保留意见的审计报告。 根据中国证 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-006 北京康斯特仪表科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》 经审议，监事会一致认为：公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 《北京康斯特仪表科技股份有限公司第六届监事会 2023 年度工作报告》 经审议，监事会一致认为：2023 年，公司第六届监事会的全体成员严格按 照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 和《监事会议事规则》等规定和要求,切实维护了公司利益和广大中小投资者的 权益，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-021 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联 ...