证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-013 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2019]2653 号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》文核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09 万股，发行价格 15.10 元/股，合计募集资金总额为 29,703.06 万元，扣除相关发行费用 1,294.53 万 元（不含增值税）后，募集资金净额 28,408.53 万元。上述募集资金到位情况已 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于北京康斯特仪表科 技股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金到位验资报告》（京永验字（2020） 第 210026 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 25,791.63 万元，各项目 的投入情况详见本报告"三、2023 年度募集资金的使用情况"之 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-016 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文 及其摘要。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展，公司将 于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可 登陆"互动易" 网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理何欣先生，董事 会秘书刘楠楠女士，财务负责人姜南竹女士，独立董事李静女士、独立董事赵天 庆先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年独立董事年度述职报告 (赵天庆) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制 度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就 2023 年度工作情况简要汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 赵天庆，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国政法 大学硕士研究生学历，主任律师。历任北京电子显示仪器厂法律顾问、北京牡丹 电子集团法规处干部、北京市人民政府电子工业办公室干部 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京康斯特仪表科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合北京康斯特仪表科技股份有限公 司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得 ...

2023 年独立董事年度述职报告 (冯文) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，本人已于 2023 年 6 月 5 日任期届满离任，在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工 作情况简要汇报如下： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 冯文，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，中国人民大学公共管理硕士。历 任北京军区总医院医师、国家卫生部保健局办公室副主任、国家卫生部 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照法律法规、规范性文件，《公司章程》及《董事会议事规则》等的规定， 严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，全体董事认真负责、 恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作， 有效地保障了公司和全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作报告汇报 如下： 一、 2023 年公司总体工作情况 (一) 报告期内公司经营情况 面对全球科技创新进入密集活跃期与经济增长新旧动能切换下的不均衡式 产业内卷，公司坚守自身价值定位，增强自身组织活力与管理效率，聚焦核心主 营业务并蓄力第二增长曲线，以产品力不断提升自身的全球市场份额及行业渗透 率，报告期内业绩继续保持高质量增长。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有下属公司 6 家，其中一级全资子公司 3 家，控股子公司 2 家，分公司 1 家。具体如下： 公司全资子公司 Additel 以极致服务为目标，以信息化平台及具有全球领先 1 水平的产品为依托，通过全球化销售对冲单一区域的 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-014 为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务 成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会 决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况 3. 投资品种 公司及其子公司运用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性 好、期限一年以内、低风险的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款、协定存款、保本型收益凭证等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有 关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-021 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《北京康斯特仪表科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是经股东大会批准设立的董事会专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | 2023 年度偿 | | 2023 | 年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | | | 期末占用资 | | | | | 称 | 联关系 | 的会计科目 | | 余额 | | （不含利息） | （如有） | | | 金额 | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...