担保制度目的与范围 - 公司制定制度规范对外担保行为，控制资产运营风险[2] - 对外担保范围为符合条件第三人筹、融资事项，方式为保证、质押或抵押[6] 担保审批流程 - 一切对外担保行为须经董事会或股东会审议批准[6] - 财务部对被担保方资信等评价考察后提建议，依次上报总经理、董事会[8][9] 需股东会审议情形 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保[11] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%[11][12] - 为两类子公司预计未来十二个月新增担保总额度[13] 担保额度与反担保 - 任一时点担保余额不得超股东会审议通过的担保额度[13] - 对外担保要求对方提供反担保，子公司其他股东按出资比例提供同等担保或反担保[15] 合同备案与信息披露 - 担保合同和反担保合同签订后两个工作日内传送至董事会办公室备案[21] - 被担保人债务到期后十五个工作日内未还款等情形，公司应及时披露信息[17] 债务处理 - 被担保人未能按时偿债，公司应在债务到期后十个工作日内执行反担保措施[17] - 担保债务到期展期需重新履行担保审批程序和信息披露义务[17] - 财务部在债务追偿程序开始和结束后按规定时间将追偿情况传送至董事会办公室备案[17] 子公司规定 - 控股子公司对外担保适用本制度，作出决议后通知董事会秘书履行信息披露义务[19] 制度生效 - 本制度由公司股东会审议通过之日起生效[20]

交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5种情况需提交股东会审批[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情况需报董事会审议批准[7] - 未达上述标准由董事长审议批准[7] - 连续十二个月内累计金额达最近一期经审计总资产30%应提交股东会审议[8] 投资管理 - 公司原则上不用自有资金进行证券等投资，开展需经董事会或股东会审议批准[9] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构并签书面合同[10] - 董事会应定期了解重大投资项目进展和效益，出现问题查明原因追究责任[10] 子公司管理 - 子公司设立时应确定委派人员人数并明确决策权限[10] - 控股子公司应建立统一企业文化和健全治理结构及管理制度[12] - 控股子公司相关议案和重大事项需报公司审查、决策并备案[12] - 控股子公司重大事项视同公司重大事项，需履行信息披露义务[13] - 控股子公司中层以上干部及关键财务人员聘任报公司总经理批准[14] - 控股子公司每年度和季度末报送生产经营和投资计划草案及执行情况[16] - 控股子公司每季度末会计报告等资料报公司战略委员会备案[19] - 控股子公司年度财务预算和决算报公司财务部门审核[19] - 公司审计部门可对控股子公司定期或不定期审计[20] - 公司对参股公司管理强度依权益比例等因素确定[22] - 参股公司每季度末会计报告等资料报公司战略委员会备案[23] - 子公司对收购出售资产等重大事项及时报告董事会秘书[27] 制度适用 - 本制度适用于控股子公司对外投资管理，参股公司可参照执行[30]

经理层任期与职责 - 公司经理层每届任期三年，连聘可连任[6] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营等多项职权[8] 报告制度 - 遇重大事故等，总经理及高管应2小时内报告董事长[9] - 总经理定期报告原则上每季度一次，年度报告应在年度结束后三个月内递交[28] - 总经理在重要临时事项发生日起一个工作日内报告董事会[28] 履职与代职 - 总经理因故不能履职，代职超30个工作日需董事会决定人选[9] 关联交易与事项审批 - 董事会授权总经理决定特定金额关联交易[10] - 总经理审批涉及资产总额等低于一定比例的事项[11][12] 会议相关 - 总经理办公会议分定期和临时会议，定期每月月初召开[19] - 总经理办公会议记录保存期为10年[20] 辞职与解聘 - 总经理提前辞职需提前二个月递交报告[37] - 解聘公司总经理需全体董事过半数同意[35] - 经理层其他成员辞职需经总经理签字同意后报董事会[40] 财务负责人 - 公司设财务负责人一名，由总经理提名、董事会聘任[17] 执行报告 - 高级管理人员遇多种情况应向总经理或董事会报告[29] 细则规定 - 细则与国家法律不一致按国家规定办理[31]

董事会秘书聘任 - 需本科及以上学历，有经济等事务三年以上工作经验[6] - 公司应提前五个交易日报送资料，深交所无异议可聘任[12] - 成立时或原秘书离职后三个月内正式聘任[14] 董事会秘书职责与离职 - 空缺超三个月董事长代行职责[14] - 出现规定情形一个月内解聘[14] - 离职前后对公司和股东负有忠实义务[20] 其他规定 - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表[12] - 公司保证秘书任职期间参加后续培训[20] - 细则由董事会秘书组织制定并解释[22][23]

人员离职生效与披露 - 董事、高级管理人员辞职报告送达董事会时生效，特殊情况须继续履职[8] - 董事会应在2个交易日内披露辞职公告[9] 解聘与股份转让 - 董事会、股东会解聘高级管理人员等需相应半数通过[10] - 离任人员每年转让股份不超25%，离职后6个月内不得转让[22] 责任与整改 - 董事、高级管理人员任期责任不因离任免除，违规应追责[14] - 独立董事辞职应说明原因，独立性缺失公司应整改报告[17][18] 提名限制与公告要求 - 独立董事离职后3年内不得被提名为公司独立董事候选人[19] - 董事、高级管理人员离职公告需含特定内容，格式应符合规定[23][24] 文件保存与制度生效 - 董事、高级管理人员离职相关文件由董事会秘书保存不少于10年[25] - 本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释[28][29]

公司第三季度及前三季度财务表现 - 第三季度营收为1.48亿元，同比增长22.24% [1] - 第三季度净利润为4019.52万元，同比增长30.66% [1] - 前三季度营收为3.94亿元，同比增长9.99% [1] - 前三季度净利润为9432.47万元，同比增长5.49% [1] 公司季度业绩增长分析 - 第三季度营收与净利润增速显著高于前三季度整体增速 [1] - 第三季度净利润增速30.66%高于营收增速22.24%，显示盈利能力提升 [1]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为1.48亿元，同比增长22.24% [1] - 第三季度净利润为4019.52万元，同比增长30.66% [1] 公司前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为3.94亿元，同比增长9.99% [1] - 前三季度累计净利润为9432.47万元，同比增长5.49% [1]

审计机构变更 - 公司拟2025年将审计机构由永拓所变更为中审众环所[3][4][19] - 中审众环所负责2025年度财务及内控审计[19] - 事项需2025年第一次临时股东会审议通过生效[20] 中审众环所情况 - 2024年末合伙人216人，注会1304人[5] - 2024年度收入217,185.57万元，审计业务183,471.71万元[5] - 2024年度证券业务收入58,365.07万元，上市公司审计客户244家[5][6] - 2024年末挂牌公司审计客户225家，审计收费4,365.22万元[6] - 2024年末同行业上市公司审计客户3家，挂牌公司4家[7] - 2024年末职业风险基金12,619.30万元，职业保险赔偿限额8亿[7] - 近3年受行政处罚2次、自律监管4次等[8] 人员安排 - 2025年度财务审计签字项目合伙人为李建树，近3年签5家报告[9] - 2025年度项目质量控制复核合伙人为黄晓华，近3年复核5家报告[10] 其他 - 提请股东会授权管理层协商审计费用并签协议[19] - 备查文件含董事会、监事会等决议及相关说明[22]

公司治理 - 2025年10月23日召开第六届董事会第十一次会议审议多项议案[1] - 公司拟增加经营范围，含业务培训、仪器仪表修理等[1] - 公司不再设监事会或监事，董事会审计委员会行使其职权[3] 制度修订 - 拟修订完善《公司章程》部分条款[3] - 拟修订、制定37项治理制度，14项需股东会审议，23项无需[6][7]

公司基本信息 - 公司于2015年4月24日在深圳证券交易所上市，首次发行普通股1020万股[4] - 公司股份总数为21243.0013万股，均为普通股[6] 公司章程修改 - 《公司章程》修改后经营范围增加传感器等相关业务[5] - 法定代表人辞任公司需在三十日内确定新代表人[4] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可依规定行使材料查阅权[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求相关方诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经审议[16] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] 会议相关规定 - 董事人数不足规定或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形，公司需在2个月内召开临时股东会[17] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[24] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人，副董事长1人[36] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[38] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可实现可分配利润的20%[49][51] - 公司每三年制定或修订一次利润分配规划和计划[57] 其他 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[58] - 提名新董事候选人的股东持股比例从5%以上（含5%）降至1%以上（含1%）[111]