东海证券股份有限公司 关于北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"东海证券"）作为北京康 斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"康斯特"或"公司"）非公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定的要求，对康斯特2023年度募 集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下： 一、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2019]2653号）核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09万股，发行价格15.10元/股，合计募集资金总额为29,703.06万元，扣除相 关发行费用1,294.53万元（不含增值税）后，募集资金净额28,408.53万元。上述募 集资金到位情况已经永拓会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-013 北京康斯特仪表科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2019]2653 号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开 发行股票的批复》文核准，公司向特定对象发行股票 1,967.09 万股，发行价格 15.10 元/股，合计募集资金总额为 29,703.06 万元，扣除相关发行费用 1,294.53 万 元（不含增值税）后，募集资金净额 28,408.53 万元。上述募集资金到位情况已 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于北京康斯特仪表科 技股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金到位验资报告》（京永验字（2020） 第 210026 号）。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入 25,791.63 万元，各项目 的投入情况详见本报告"三、2023 年度募集资金的使用情况"之 ...

2023 年独立董事年度述职报告 (冯文) 各位股东及股东代表： 作为北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会 独立董事，本人已于 2023 年 6 月 5 日任期届满离任，在任职期间严格按照《公 司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规章制度的规定和要求，恪尽职守， 勤勉尽责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表 独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度工 作情况简要汇报如下： 北京康斯特仪表科技股份有限公司 一、 独立董事基本情况 本人具备独立董事任职资格，未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人履历如下： 冯文，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，中国人民大学公共管理硕士。历 任北京军区总医院医师、国家卫生部保健局办公室副主任、国家卫生部 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-014 为合理利用闲置资金，进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务 成本，在确保资金安全、保证公司日常经营不受影响的前提下，北京康斯特仪表 科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"）于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金 管理的议案》，同意公司及其子公司使用合计不超过人民币 16,000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，在额度范围内资金可以滚动使用。使用期限自公司董事会 决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况如 下： 一、 使用闲置自有资金进行现金管理的概况 3. 投资品种 公司及其子公司运用闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性 好、期限一年以内、低风险的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款、协定存款、保本型收益凭证等 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证北京康斯特仪表科技股份有限公 司（以下简称"公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易上市公司自律监管指引 第 2 号——所创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件及《北京康斯特仪表科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期 | 2023 | 年度占用 | 2023 年度占 | | 2023 年度偿 | | 2023 | 年度 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | 初占用资金 | | | 累计发生金额 | 用资金的利息 | | 还累计发生 | | | 期末占用资 | | | | | 称 | 联关系 | 的会计科目 | | 余额 | | （不含利息） | （如有） | | | 金额 | | 金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 ...

北京康斯特仪表科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，北京康 斯特仪表科技股份有限公司股份有限公司（以下简称"公司"或"康斯特"）董事会， 就公司在任独立董事李静、王本哲、赵天庆及冯文（已届满离任）的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李静、王本哲、赵天庆、冯文的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 北京康斯特仪表科技股份有限公司 董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 3 月 27 日 ...

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-012 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 公司 2023 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所； 3. 公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本次拟续聘会计师事务 所不存在异议。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"康斯特"） 于 2024 年 3 月 26 日召开的第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会 议，审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》，同意续聘永拓会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2024 年度审计机构。具体情况公告 如下： 能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买 符合相关规定。 近三年，永拓不存在职业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 一、 拟聘任会计师事务所事项的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，签 字 ...

公司概况 - 北京康斯特仪表科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为300445，证券简称为康斯特[1] - 公司为进一步提高公司治理水平，让投资者更深入了解公司发展及实际经营情况，保护投资者合法权益，将于2024年4月1日至2024年12月31日期间举行投资者接待日活动[1] 接待安排 - 接待时间为每月22日下午14:00-17:00，如遇节假日则顺延至下个工作日[1] - 公司将暂缓在定期报告披露前30日等信息披露敏感期期间接待投资者[1] - 接待地点为北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼，即北京康斯特仪表科技股份有限公司[2] - 投资者需提前2个工作日与公司证券部联系预约，并携带相关证明文件[2] - 投资者可提前通过电话、邮件等方式向公司证券部提出关心的问题[2] 联系方式 - 联系人：刘楠楠[3] - 联系电话：010-56973355[3] - 公司邮箱：zqb@constgroup.com[3]

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2024-016 北京康斯特仪表科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》全文 及其摘要。 为了便于广大投资者更深入全面地了解公司的生产经营情况和发展，公司将 于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00-17:00 举办 2023 年度业绩说明会。本 次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可 登陆"互动易" 网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次 业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理何欣先生，董事 会秘书刘楠楠女士，财务负责人姜南竹女士，独立董事李静女士、独立董事赵天 庆先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会 ...