证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-093 保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年9月22日（星期五）下午 14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年9月22日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年9月22日上午午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年9月22 日9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 1 4. 会议召集人：公司董事会。 5. 会议主持人：公司董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日在巨潮资讯网上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》,于 8 月 28 日完成重组后新一届董事会、监 事会成员选举及高级管理人员聘任。为便于广大投资者更加全面 深入地了解公司经营业绩、重组后公司发展战略等情况，公司定 于2023年09月25日（星期一）15:00-17:00在"价值在线（" www.ir- online.cn）举办公司 2023 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟 通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2023 年 09 月 25 日（星期一）下午 15:00-17:00。 2. 召开方式：本次业绩说明会将采用网络互动的方式召开。 3. 出席人员：公司董事长陈凡章先生、总经理彭建清先生、 财务总监兼董事会秘书徐万彬先生、独立董事刘洪川先生，独立 财务顾问中国国际金融股份有限公司主办人田加力先生。 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：202 ...

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 保定乐凯新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范保定乐凯新材料股份有限公司公 司（以下简称"公司"）董事会议事和决策程序，保证公司经 营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 及其他法律法规和《保定乐凯新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），并结合本公司的实际情况，制定本 规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事 程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使 下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关 联交易、对外捐赠等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称公司）管理效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及公司章程的要求，结合公司实际情况， 制订本工作细则。 第二条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高 级管理人员的职责权限与工作分工、总经理办公会议事决策 行为作出规定。 第三条 公司总经理和副总经理除应按照公司章程的规 定行使职权外，还应按照本工作细则的规定行使管理职权， 承担管理责任。 第四条 公司总经理和副总经理以及其他高级管理人员 的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和公司章程的规 定进行。任何组织和个人不得干预上述公司经理人员的正常 选聘程序。 第五条 公司采取公开、透明的方式选聘总经理、副总 经理和其他高级管理人员。 第六条 公司应和总经理、副总经理等公司经理人员签 订聘任合同，明确双方的权利义务关系。 第七条 公司总经理每届任期三年，可以连聘连任。公 1 司总经理任免应履行法定的程序。 第二章 总经理机构 第八条 公司总经理机构设总经理 1 名，财务总监 1 名， 根据需要设副总经理或其他高级管理人员若干名。 第 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-088 保定乐凯新材料股份有限公司 关于全资子公司向金融机构申请综合授信及 向其所属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了 《关于追加 2023 年所属公司向金融机构申请综合授信及有关担 保事项的议案》。现将相关内容公告如下： 一、申请综合授信额度及担保的基本情况 （一）综合授信 根据重组完成后全资子公司川南航天能源科技有限公司（以 下简称"航天能源"）、成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航 天模塑"）经营发展需要，上市公司拟向金融机构申请综合授信情 况如下： 1. 向航天科技财务有限责任公司申请流动资金短期借款综 合授信，用于（但不限于）信用贷款、银行承兑汇票和融资贷款 等方式进行短期融资，总额不超过人民币 16.24 亿元，上述融资 事项无需公司本级提供担保。 2. 向商业银行追加申请流动资金短期借款综合授信，用于 （但不限于）信用贷 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-091 保定乐凯新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二次会议决定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：保定乐凯新材料股份有限公司董事 会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第二次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-086 保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通 过了《关于调整公司审计部门负责人的议案》。鉴于公司重大资 产重组实施完成，并已调整了本级组织机构，且原审计部门负责 人任期已满，基于公司管理需要，拟调整审计部门负责人。 经公司审计委员会提名，聘任史延琪先生担任公司审计部门 负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至 第五届董事会任期届满止。 刘军先生不再担任审计部门负责人。刘军先生在担任公司审 计部门负责人期间，勤勉履职，在内部审计体系、内部控制制度 体系完善以及公司合规管理方面作出了突出贡献。公司董事会对 其为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 1 附件：史延琪先生简历 男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 内部审计工作规定 第一章 总则 第一条 为规范并保障公司内部审计监督，提高审计工作质 量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、促进企业经济管理、提高经济效益中的作用，根据 《中华人民共和国审计法》《关于内部审计工作的规定》《中国 内部审计准则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，结 合本公司实际，特制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指由公司内部机构或人员 组织，对本单位及所属单位财政财务收支、经济活动、内部控 制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进单位 完善治理、实现目标的活动。 第三条 本规定所称被审计对象是指公司各内部机构、控股 子公司及具有重大影响的参股公司。 第四条 本规定所称公司内部控制，是指公司董事会、监事 会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保 证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实 1 施负责，重要的内部控制 ...

（一）日常关联交易概述 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之重组 事宜，标的公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称"航天模 塑"）100%股权、川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天 能源"）100%股权已于 7 月 12 日完成过户及工商变更登记手续， 航天模塑与航天能源成为公司全资子公司，公司合并报表范围同 时发生变更。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）和《公司章程》的相关规定， 并结合公司经营的实际情况，公司拟增加 2023 年度日常关联交 易预计。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。鉴于公司重大 资产重组实施后将标的公司纳入合并范围，需要增加本年度的日 常关联交易预计，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 2023 年度公司及子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销 1 证券代码：300446 证券 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 重大信息内部报告规定 第一章 总 则 第一条 为规范保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大 信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完 整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指"重大信息"是指为内部人员所知悉 的，涉及公司经营、财务等对公司股票及衍生品种的交易价 格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指董事会办 公室尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上 正式公开。 公司重大信息内部报告是指按照本制度规定，负有报告 义务的有关机构及人员（以下简称"重大信息报告义务人"） 对可能发生或已经发生的本制度规定的重大信息，应在第一 时间将有关情况通过公司董事会秘书向公司董事会报告。 第三条 本制度所称"重大信息报告义务人"包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）分公司、控股子公 ...