证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-100 保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期五）下 午14:30，会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 （2）网络投票时间：2023年10月16日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年10月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月16 日9:15 -15:00。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 1. 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-097 1. 股东大会届次：2023 年度第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第三 次会议审议通过，决定召开 2023 年度第三次临时股东大会，会 议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 10 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年10月 16 日 9:15 -15:00。 关于召开 2023 年度第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 ...

航天智造科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 10 | | | 第三节 | 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 13 | | | 第一节 股东 | 13 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 | 股东大会的召集 19 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 | 股东大会的召开 23 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 | 34 | | | 第一节 董事 | 34 | | | 第二节 | 董事会 37 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | | 第一节 监事 | 48 | | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 公司党组织 | ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-095 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第三次会议于 2023 年 9 月 27 日下午 14:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年9月21日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章、彭建清， 以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪 川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 鉴于公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现 已成为 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-096 保定乐凯新材料股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称 及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 9 月 27 日召开第五届董事会第三次会议，审议 通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》《关于修订<公 司章程>的议案》，拟对公司中文全称、英文全称、证券简称以及 英文证券简称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上 述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更公司全称及证券 简称，证券代码保持不变。具体方案如下： | 拟变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | 保定乐凯新材料股份有限公司 | 航天智造科技股份有限公司 | | 公司英文全称 | Baoding Lucky Innovative Materials Co., Ltd. | Aerospace Intellige ...

保定乐凯新材料股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 9 月 27 日召开公司第五届董事会第三次会议，作为公司独立 董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，审阅了公司第五届董事会第三次会 议相关文件，并对本次会议的议案进行了认真审核，对公司拟 变更公司名称及证券简称事项发表如下独立意见： 经审核，我们认为：本次变更公司名称及证券简称符合公 司实际情况和未来发展规划，与公司的业务构成相匹配，能够 满足未来公司经营及业务发展的需要。本次公司名称和证券简 称变更理由合理，不存在利用变更公司名称和证券简称影响公 司股价、误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利 益的情形，决策程序合法有效。我们一致同意公司拟变更公司 名称及证券简称事项，同意将《关于拟变更公司名称及证券简 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-098 保定乐凯新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 特此公告。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 9 月 29 日 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大资 产重组事项已获得深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理 委员会同意注册，公司为购买标的资产新发行的 463,302,932 股 股票于 2023 年 8 月 8 日完成上市。本次发行完成后，公司总股 本由 202,620,000 股变更为 665,922,932 股，公司注册资本变更 为 665,922,932 元。 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审 议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举陈凡章先生担任 公司董事长，任期自董事会审议通过之日起三年。根据《公司章 程》的规定，董事长为公司法定代表人，陈凡章先生为公司的法 定代表人。 基于上述事项，公司于 2023 年 9 月 27 日完成了工商变更登 记手续并取得了保定 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300446，证券简称为乐凯新材，公告编号为 2023 - 094 [1] - 2023 年 9 月 25 日 15:00 - 17:00 举办半年度业绩说明会，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/），参与人员为全体线上投资者，接待人员包括董事长陈凡章等 [2] 重组相关情况 重组后业务结构与定位 - 形成集高性能功能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气工程技术、装备与工程服务于一体的多元化业务结构，成为航天七院唯一上市平台和集团“航天智造”主平台，统筹推进智能装备等业务板块资源整合和能力布局 [2][3][9][10] 定增情况 - 定增分为发行股份购买资产与募集配套资金两部分，发行股份收购航天模塑与航天能源全部股权，募集配套资金用于募投项目建设与补充流动资金，募投项目建设周期 24 个月，全部投产后预计年新增净利润 1.7 亿元 [3] - 大股东航天投资控股有限公司参与定增，认购金额 1 亿元，定增工作正在有序推进 [11] 标的资产估值与股东权益保障 - 标的资产交易价格以评估报告并经国资委备案结果确定，发行股份购买资产发行价格不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，估值市盈率相比可比公司较低 - 与交易对方签订业绩承诺补偿协议，交易对方承诺业绩承诺期届满后股份方可上市交易或转让，保护中小股东利益 [5][8][9] 业务发展情况 传统业务 - 作为国内最大磁条生产商，与主要银行卡和社保卡制卡公司合作良好，加大国际市场开发，预计磁条销量稳定 - 热敏磁票保留铁路售客运报销凭证使用，与国铁集团所属印刷企业合作良好，2023 年上半年信息防伪材料销售收入 5,576.74 万元，同比增长 70.78%，伴随“一带一路”高铁走出去战略，海外市场有突破，已应用于雅万高铁 [3] 新产品业务 - 研发生产压力测试膜、电磁波屏蔽膜等新产品，压力测试膜和电磁波屏蔽膜 2022 年度销售收入 4,000 余万元，导电胶膜处于研发和客户验证阶段，感光干膜“电子材料及研发产业基地（一期）项目”进入试生产阶段，具备约 1000 万平米产能，处于客户验证与市场开发阶段 [3][4][7] 标的公司业务 - 航天能源从事油气设备领域射孔装备和高端完井装备研发制造，主要客户包括中石油等大型能源企业及国外油服公司，加大研发投入保障国家油气能源安全 - 航天模塑从事汽车内外饰件等研发制造，为长安汽车等主流汽车厂商新能源车型提供量产配套，新能源相关产品收入占主营业务收入比例从 2020 年逾 20%上升至 2022 年近 50%，未来在智能座舱领域加大研发投入 [8] 研发与专利情况 - 2022 年度公司研发投入 2380.38 万元，占营业收入比例约 14.02%，拥有有效专利 56 项，其中发明专利 43 项（含 7 个国外专利），实用新型专利 13 项 - 航天能源 2022 年度研发投入 2,625.32 万元，占营业收入比例约 5.21%，取得专利 39 项，其中发明专利 8 项 - 航天模塑 2022 年度研发投入 18,735.09 万元，占营业收入比例约 4.45%，取得专利 495 项，其中发明专利 37 项 [4] 短期发展规划 - 标的公司成为全资子公司后，丰富客户资源和产品结构，增强业务领域、核心竞争力和抗风险能力 - 整合优势资源，将新材料应用业务向高端智能装备制造领域延伸，结合先进技术研发高端智能装备，开展智能制造能力升级 [5] 财务与股价相关 财务情况 - 重组标的公司财务报表 2023 年 7 月起并入公司，《2023 年第三季度报告》预计 2023 年 10 月 21 日披露，含标的公司财务数据 [6][7] 股价情况 - 股价受基本面、宏观经济形势等多种因素影响，公司将利用资本市场实施并购重组，加强经营管理，纳入绩效评价体系，加强与投资者交流，推动市场价值与内在价值匹配 [6][9][10] 其他问题回复 - 热敏磁票技术可应用于彩票等领域，但尚未应用，正开发银行卡用信息防伪材料新产品 [10] - 综合考虑主营业务与所处行业统筹考虑公司名称变更事宜，关注相关公告 [10][11] - 控股股东与中国乐凯集团同属中国航天科技集团全资子公司，构成一致行动关系，目前未接到股权转让通知 [11]

一上市平台，并成为集团的"航天智造"主平台。根据国 资委提高央企上市公司质量要求，通过上市公司统筹推 进智能装备、先进制造、航天应用等业务板块的内外资 源整合和能力布局，借力资本市场促进上市公司融合发 展，进而做优做强做大上市公司，充分实现高质量发 展。谢谢！ 2.请问本次定增的目的及募资用途。 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-094 保定乐凯新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 | | ☐分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类别 | ☐媒体采访 | | 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 | | ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | | 形式 | ☐现场 | 网上 | ☐电话会议 | | 参与单位名称及人员 | 参与公司2023年半年度业绩说明会的全体线上投资者 | | | | 姓名 | | | | | 时间 | 2023年09月25日 15:00-17:00 | | | | 地点 | 价值在线(https://www.ir-on ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0594 号 见。 2．本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本《法律意见书》出具日以前已经 发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本《法律意见书》所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准 ...