证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-116 航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00 在公司成都分 公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全 体董事。 本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和 彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、 谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的 议案》 1 公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2023年度审计机构。 公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见 和独立意见。具体内容详见刊 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-118 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 航天智造科技股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续聘任 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）为公司 2023 年度审计机构。具体情况如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO0014469 截至 2022 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 205 名，注册会计师 1,270 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师超过 400 人。 致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计 客户 239 家，主要行业包括制造业、信息 ...

航天智造科技股份有限公司 章 程 （修订后） 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 10 | | | 第三节 股份转让 12 | | 第四章 | 股东和股东大会 13 | | | 第一节 股东 13 | | | 第二节 股东大会的一般规定 16 | | | 第三节 股东大会的召集 19 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 21 | | | 第五节 股东大会的召开 23 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 27 | | 第五章 | 董事会 34 | | | 第一节 董事 34 | | | 第二节 董事会 37 | | | 第三节 董事会专门委员会 45 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 45 | | 第七章 | 监事会 48 | | | 第一节 监事 48 | | | 第二节 监事会 49 | | 第八章 | 公司党组织 51 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 54 | | 第十章 | 财务会计制度、利 ...

航天智造科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范航天智造科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《航天智造科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他 职务，并与本公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或 个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义 务，应按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-120 航天智造科技股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过 了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，拟对经 营范围进行变更，并修订《公司章程》，上述议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下： 一、拟变更公司经营范围的基本情况 （一）拟变更公司经营范围的原因 鉴于公司重大资产重组已实施完成，通过重组整合，公司现 已成为集高性能材料研发应用、汽车内外饰件设计制造、油气装 备与工程于一体的具有航天特色的产品与服务提供商，并已经将 公司名称由"保定乐凯新材料股份有限公司"变更为"航天智造 科技股份有限公司"。为进一步体现公司的战略定位和业务结构， 易于资本市场理解公司的战略方向和核心竞争力，公司拟变更经 营范围。 （二）拟变更公司经营范围的方案 根据公司经营和业务发展需要，公司拟变更经营范围 ...

1 航天智造科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 12 月 13 日召开公司第五届董事会第七次会议，作为公司独 立董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，审阅了公司第五届董事会第七次 会议相关文件，并对本次会议的议案进行了认真审核，对公司 相关事项发表如下独立意见： 一、对续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够遵循独立、 客观、公正的执业准则，为公司出具的 2019 至 2022 年度审计 报告能公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。为了有 利于保证公司审计业务的连续性，同意继续聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司 股 ...

航天智造科技股份有限公司 独立董事对公司相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，作 为航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司")的独立董事， 我们本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场， 对公司第五届董事会第七次会议拟审议的《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于川南航天能源科技有限公司因公开 招标形成关联交易的议案》进行了认真审查，并发表事前认可 意见如下： 一、对续聘公司 2023 年度审计机构的事前认可意见 经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，具有从事证券服 务业务的经验。其已购买职业保险，能够覆盖因审计失败导致 的民事赔偿责任。拟签字注册会计师具有丰富执业经历，近三 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施、 纪律处分，诚信记录良好。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 及拟签字注册会计师能够遵循独立、客观 ...

一、监事会会议召开情况 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第五次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 10:00 在公司成都分公 司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12月7日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事会主席张亚女士主持，应出席监事 5 人，实 际出席监事 5 人。其中出席现场会议的监事为张亚、王良文、苏 志革，以通讯方式出席会议的监事为汪玉婷、焦赞。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-117 航天智造科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下 议案： （一）审议通过了《关于川南航天能源科技有限公司因公开 招标形成关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司全资子公司川南航天能源科技有 限公司因公开招标形成关联交易事项属于正常的商 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-119 航天智造科技股份有限公司 关于全资子公司因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子 公司川南航天能源科技有限公司（以下简称"航天能源"）在募 投项目"军用爆破器材生产线自动化升级改造项目"建设过程中， 通过公开招标方式选择主体建设施工单位，公司关联方四川航天 建筑工程有限公司（以下简称"航天建筑"）中标，从而形成关 联交易。具体情况如下： 一、关联交易概述 1. 交易内容：航天能源近期通过公开招标方式，选择"军用 爆破器材生产线自动化升级改造项目"的主体建设施工单位。在 履行相关法定程序后，确定航天建筑为中标单位，中标价格为 6,196.08 万元。 2. 关联关系：航天建筑与公司的控股股东均为四川航天工 业集团有限公司，实际控制人均为中国航天科技集团有限公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，航天 建筑与公司存在关联关系，故本次交易构成关联交易。 3. 本次关联交易事项经公司独立董 ...

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-115 航天智造科技股份有限公司 关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 募集配套资金向特定对象发行股票上市公告书》 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《航天智造科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票上市公 告书》等相关发行文件已于 2023 年 12 月 13 日披露在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 航天智造科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 13 日 1 ...