证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-077 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 监事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 15:30 在公司会议 室以现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送 达、电子邮件和电话等方式通知全体监事。 本次会议由监事张亚女士主持，应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如 下议案： （一）审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 选举张亚女士担任公司监事会主席，任期自本次监事会审 议通过之日起三年。 表决结果：赞同票 5 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票； 审议通过。 2 附件：张亚女士简历 女，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的 法律意见书 康达股会字【2023】第 0540 号 致：保定乐凯新材料股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）委托，指派本所律师对公司 2023 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"）的合法性进行见证并出具《北京市康达律师事务所关于保定乐凯新材料股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会的法律意 ...

2023 年 8 月 28 日 保定乐凯新材料股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司")于 2023 年 8 月 28 日召开公司第五届董事会第一次会议， 作为公司独立董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，作为本公司的独立董事，本着 对公司、全体股东和投资者负责的态度，对公司聘任高级管理 人员的事项进行了认真的核查，并发表如下独立意见： 本次高级管理人员的聘任，系在充分了解所有被聘任人员 的教育背景、职业经历及专业素养等综合情况的基础上进行的， 并已征得其本人的同意，聘任程序符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的规定。本次聘任的高级管理人员具备担 任上市公司高级管理人员的资质和能力，能够胜任所聘岗位的 职责要求。本次聘任的高级管理人员均未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易 所上市公司自律监 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-082 | 办公地址的邮政编码 | 610100 | | --- | --- | | 公司国际互联网网址 | http://maginfo.luckyfilm.com.cn | | 电子信箱 | lekaixincai@luckyfilm.com | 保定乐凯新材料股份有限公司 关于总部办公地址及联系电话等信息变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于公司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》。 公司发行股份购买资产的重大资产重组事项已实施完成。为 加强对标的公司的属地化管理，促进重组后公司管理的快速融合， 公司已成立成都分公司，负责承接在成都办公的总部管理人员。 为确保接待投资者、调研机构等工作顺利开展，以及与社会公众 的有效沟通，公司将总部设置在成都分公司。公司总部地址及联 系电话等信息进行了相应变更。 公司变更后的总部地址及联系电话等 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-079 保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、原任高级管理人员离任情况 因任期届满，卢树敬先生不再担任公司总经理，现任公司副 总经理；王科赛先生、臧立恒女士、胡健林先生不再担任公司高 级管理人员。截至本公告披露日，卢树敬先生、王科赛先生、臧 立恒女士、胡健林先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 公司对上述离任的高级管理人员在任职期间的勤勉工作及 对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告！ 经公司董事长提名，聘任彭建清先生为公司总经理；经总经 理提名，聘任卢树敬先生、邓毅学先生、徐德昭先生担任公司副 总经理，聘任徐万彬先生担任公司财务总监。 上述聘任人员任期三年。 彭建清先生、卢树敬先生、徐德昭先生未持有公司股份，邓 毅学先生持有公司股份 733,527 股。以上人员任职资格符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规关于高级管理人员任职资格要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-075 保定乐凯新材料股份有限公司股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间为：2023年8月28日（星期一）下午 14:30，现场会议以现场和网络视频相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2023年8月28日 特别提示： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年8月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月28日9:15至2023 年8月28日15:00的任意时间。 2. 现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿 区）航天北路118号，公司成都分公司会议室。 3. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间： 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为96,166,529.15元，同比增长25.51%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7,536,592.42元，同比增长336.19%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-8,324,368.47元，同比下降140.25%[10] - 基本每股收益为0.0372元，同比增长337.65%[10] - 公司总资产为818,512,339.39元，较上年度末增长0.37%[10] - 2023年上半年，公司营业收入同比增长25.51%，营业成本增长16.81%，管理费用增长25.43%，财务费用增长118.59%[21] - 研发投入减少12.64%，经营活动现金流量净额下降140.25%，投资活动现金流量净额增加91.83%[23][24] - 净利润同比增长441.76%，主要原因是收入增加[31] - 信息防伪材料营业收入比上年增长43.86%，毛利率比上年增长53.83%[34] - 投资收益占利润总额比例为15.03%，公允价值变动损益为-1.43%[34] 产品销售 - 公司信息防伪材料实现销售收入5,576.74万元，同比增长70.78%[15] - 公司电子功能材料实现销售收入1,289.31万元，同比下降31.42%[15] - 公司精细化工材料实现销售收入2,750.60万元，同比增长9.29%[17] 研发创新 - 公司持续加大研发投入，拥有有效专利56项，其中发明专利43项[17] - 公司新产品研发取得新突破，汽车内饰膜实现首单销售并具备量产能力[17] - 公司持续加大研发投入力度，提升科技创新能力，拥有有效专利56项，其中国内发明专利36项，国外专利7项，实用新型专利13项[18][18] 资产构成 - 资产构成中，应收账款占总资产比例增加至8.33%，存货占总资产比例增加至8.59%[35][36] - 固定资产占总资产比例增加至31.38%，在建工程占总资产比例减少至17.34%[38][39] - 使用权资产占总资产比例增加至0.11%，合同负债占总资产比例增加至0.06%[39][40] 环保责任 - 公司持有有效的排污许可证，符合环保相关政策和行业标准[77] - 公司对污染物的处理采用混凝沉淀、水解酸化、接触氧化等工艺，废水水质达到一级A标准，全部回用于景观池用水、绿化用水等[79] - 公司2018年改建废气处理设施，采购安装沸石转轮+RTO处理设施，净化效率可达95%[80] 公司治理 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[71] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[74] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[76] 股东情况 - 公司股东中国乐凯集团有限公司持有30.61%股份，刘彦峰持有1.85%股份，王德胜持有0.42%股份[144] - 公司股东魏子扬通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有1,984,455股，实际参与融资融券业务，孟晓军通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,270,000股[145]

保定乐凯新材料股份有限公司独立董事 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会任期届满， 公司董事会提名委员会提名第五届董事会董事候选人为：陈凡章、彭建清、张涛、 翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川、屈哲锋、邹华维，其中刘洪川、屈哲锋、邹华维 为独立董事候选人。 我们认为：第四届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 根据上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的个人履历、工作实 绩等，被提名人任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜任所 聘岗位的职责要求；不存在有《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》所规定的不得担任公司董事、独立董事的情形；不 存在有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；或者被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届 满的情形；也不存在有中国证监会和深圳证券交易所认定的其他不得担任上市公 司董事、独立董事的情形。 我们同意上述 9 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，提名程 序符合《公司法》和《公司章程》 ...

| | 成都航天模塑股份有限公司重庆分公 | 同一最终控制 | 应收账款 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 司 | 方 | | 45.79 | 288.15 | - | 234.35 | 99.59 | 营活动 | 往来 | | | 成都航天模塑股份有限公司重庆分公 | 同一最终控制 | 应收票据 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | | 司 | 方 | | - | 234.35 | - | - | 234.35 | 营活动 | 往来 | | | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 同一最终控制 | 应收账款 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | | | 方 | | - | 133.70 | - | 10.86 | 122.85 | 营活动 | 往来 | | | 长春华涛汽车塑料饰件有限公司 | 同一最终控制 | 应收票据 | | | | | | 日常经 | 经营性 | | | | 方 | | - | 7.62 | - | - ...

保定乐凯新材料股份有限公司董事会会议文件 保定乐凯新材料股份有限公司 关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告 通过查验航天科技财务有限责任公司（以下简称"财务公司"） 《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，审阅了财务公 司财务报表及《2023 年上半年风险监测报告》，对财务公司的经营 资质、内部控制设计和全面风险管理进行了评估，具体情况报告如下： 金融许可证机构编码：L0015H211000001 统一社会信用代码：91110000710928911P 股东情况：财务公司注册资本金 65 亿元，其中：中国航天科技 集团有限公司出资占比 30.20%；中国运载火箭技术研究院出资占比 14.56%；中国空间技术研究院出资占比 10.92%；上海航天技术研究 院出资占比 10.01%；航天动力技术研究院出资占比 9.10%；西安航天 科技工业有限公司出资占比 7.29%；中国长城工业集团有限公司出资 占比 5.46%；中国航天时代电子有限公司出资占比 2.73%；航天投资 控股有限公司出资占比 2.64%；四川航天工业集团有限公司出资占比 1.82%；中国航天空气动力技术研究院出资占比 1.82%； ...