第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责 人。证券事务部门具体负责公司重大信息内部保密工作的监 管及信息披露工作。 保定乐凯新材料股份有限公司 重大信息内部保密管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范保定乐凯新材料股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平 性，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规和公司章程、信息披露制度的有关规定，制定本规定。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机 构。 第四条 证券事务部门统一负责证券监管机构、深圳证 券交易所（以下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所、 会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东 的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 证券事务部门是公司唯一的信息披露机构。未 经董事会批准、董事会秘书或证券事务代表同意，公司任何 部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司重大 信息及信息披露的内容。对外报道 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 独立董事对公司相关事项的独立意见 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司")于 2023 年 9 月 5 日召开公司第五届董事会第二次会议，作为公司独立 董事，我们参加了会议。根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的规定，作为本公司的独立董事，我们本着对公司、全 体股东和投资者负责的态度，审阅了公司第五届董事会第二次 会议相关文件，并对本次会议的议案进行了认真审核，对公司 相关事项发表如下独立意见： 一、对增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 经审核，我们认为：增加 2023 年度日常关联交易预计是为 了满足公司在完成重组后日常的生产经营需要。交易定价遵循 市场化原则或政府定价原则，交易价格公允、公平、公正，不 存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情况，符合相 关法律、法规及公司制度的规定。 在公司董事会表决过程中，相关关联董事已依法回避表决， 表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 董事会授权管理规定 第一章 总 则 第一条 为进一步完善董事会制度建设，规范保定乐凯新材料 股份有限公司（以下简称公司）董事会授权管理行为，厘清治理主 体权责边界，提高决策效率，增强发展活力，根据《中华人民共和 国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，结合公司实 际，制定本规定。 第二条 本规定所称授权，指公司董事会在一定条件和范围内， 根据有关规定和公司经营决策的实际需要，将法律、行政法规以及 公司章程所赋予的部分职权委托其他主体（统称授权对象）代为行 使。本规定所称行权，指授权对象按照董事会的要求依法代理行使 被委托职权。 第三条 董事会授权坚持依法合规、权责对等、风险可控的基 本原则，注重决策质量和决策效率相统一，遵循公司科研生产管理 规律，实现规范授权、科学授权、适度授权。董事会落实授权责任， 坚持授权不免责，完善授权监督管理机制，加强监督检查，不得将 授权等同于放权，并根据行权情况对授权进行动态调整。 本规定适用于公司本级董事会授权管理的相关方。 第二章 授权范围 第四条 董事会根据公司章程，将部分职权授予总经理行使。 第五条 董事会根据公司战略发展、经营管理状况 ...

保定乐凯新材料股份有限公司 控股子公司管理规定 第一章 总则 第一条 为了规范保定乐凯新材料股份有限公司(以下 简称"公司")控股子公司(以下简称"子公司")经营管理行 为,促进子公司健康发展,优化公司资源配置,提高子公司的 经营积极性和创造性,依照《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》" )、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称"《上市规则》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）及《公司章程》等,制定本管理制度。 第二条 公司对某公司持股比例超过 50%,或者虽然未超 过 50%,但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持 股公司股东会的决议产生重大影响的,公司对其构成控股。 第八条 公司委派或推荐的子公司董事、监事、高级管理 人员具有以下职责: （一）依法行使董事、监事、高级管理人员权利,履行董 事、监事、高级管理人员责任义务; （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定, 依法经营,规范运作; 协调公司与子公司间的有关工作; （三）保证公司发展 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-090 保定乐凯新材料股份有限公司 关于修订及废止相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 9 月 5 日召开第五届董事会第二次会议，审议通 过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》《关于修订<对外担 保管理办法>的议案》等 10 项议案。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 5 日 序号 制度名称 备注 1 是否需要股 东大会审议 备注 2 1 内部审计工作规定 修订 否 原《内部审计工作 细则》同时废止 2 对外担保管理办法 修订 是 3 总经理工作细则 修订 否 4 董事会议事规则 修订 是 5 董事会授权管理规定 修订 否 6 控股子公司管理规定 修订 否 一、本次修订及废止相关制度明细 | 序号 | 制度名称 | 备注 1 | 是否需要股 东大会审议 | 备注 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 信息披露管理规定 | 修 ...

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公 司总部办公地址及联系电话等信息变更的议案》。为进一步做好 投资者关系管理工作，方便与投资者咨询与沟通，公司将自本公 告发布之日起，启用新的投资者联系电话，现将投资者联系方式 变更情况公告如下： 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-083 保定乐凯新材料股份有限公司 关于变更投资者联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述内容变更外，关于公司其他联系信息变更情况请见公 司于 2023 年 8 月 28 日披露的《关于公司总部办公地址及联系电 话等信息变更的公告》（公告编号：2023-082）。 保定乐凯新材料股份有限公司董事会 变更前的联系方式：15712525800 2023 年 9 月 1 日 变更后的联系方式：028-84800886 2 公司变更后的联系电话在工作日 9:00-12:00、14:00-17:30 均 有专人负责接听，公司将在相关法规和公司制度规定的范围内耐 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-081 保定乐凯新材料股份有限公司 关于调整组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议 通过了《关于调整公司组织机构的议案》。公司在完成重大资产 重组后，基于多元化业务的管控模式设定和本级职能定位，拟对 组织机构进行调整，具体情况如下： 一、组织机构调整情况 鉴于公司信息防伪材料、电子功能材料的研发、生产、经营 职能已由保定分公司承接，公司本级后续主要履行总部管理职能， 是公司的决策支持中心、资源配置中心和风险控制中心。公司组 织机构调整后将设置综合管理部，发展计划部，财务经营部，证 券事务部（董事会办公室），党群工作部（企业文化部）、人力资 源部，审计法务部、纪检部共计 6 个职能部门，其中，证券事务 部与董事会办公室合署办公，党群工作部、企业文化部与人力资 源部合署办公, 审计法务部与纪检部合署办公。 附件：调整后公司组织机构图 控股公司 保 定 ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-080 保定乐凯新材料股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 独立董事对本次聘任事项发表了同意的独立意见，具体内容 详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 徐万彬先生联系方式如下： 一、聘任董事会秘书情况 经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任徐 万彬先生为董事会秘书，任期三年。 徐万彬先生熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适 应的职业操守以及相应的专业胜任能力与从业经验，不存在《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也 未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。 徐万彬先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任 职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定。 | 成都市龙泉驿区龙泉 | 028-84800886 | 028-84808796 | lekai ...

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-078 保定乐凯新材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会及第四届监事会已届满，公司于 2023 年 8 月 28 日召开了 2023 年度第一次临时股东大会，审议通过了董事会及监事会换 届选举的相关议案，选举出第五届董事会成员及第五届监事会非 职工代表监事成员，选举后的人员组成情况如下： 一、第五届董事会、监事会成员情况 1. 第五届董事会成员 非独立董事：陈凡章先生、彭建清先生、张涛先生、翁骏女 士、张云飞先生、谢鲁先生； 独立董事：刘洪川先生、屈哲锋先生、邹华维先生。 其中，董事彭建清先生任公司总经理，董事会中兼任公司高 级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，人数 比例符合相关法规的要求。 2. 第五届监事会成员 非职工代表监事：张亚女士、汪玉婷女士、焦赞先生； 职工代表监事：王良文先生、苏志革先生。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2023-076 保定乐凯新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 选举陈凡章先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起三年。陈凡章先生为公司的法定代表人。 表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票；审 议通过。 1 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 16:00 在公司会议室以 现场方式召开。本次会议已于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电 子邮件和电话等方式通知全体董事。 本次会议由董事陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员候选人列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 （二）审议通过了《关于选举第五届董事会专门委员会组成 人员的议案》 依据《公司章程》《 ...