证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-028 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 财政部于 2022 年 11 月发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通 知》（财会[2022]31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）,对"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"会计 政策内容进行了明确规定，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司依据前述规定对会 计政策作出相应变更，并于 2023 年 1 月 1 日起执行。 2.变更前采取的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行《会计准则解释第 16 号》的相关规定。其 他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 公告编号：2024-037 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于公司募集资金专户部分资金被冻结及进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、公司的相关应对措施及资金解冻安排 1 公司将继续尽快推进与相关方协商调解以及向法院申请解除募资专户冻结 的相关工作，同时继续跟进解除冻结的进展情况，积极采取各项措施，切实维护 公司及广大投资者的合法权益。 五、风险提示 公司将持续跟进事件发展，根据相关法律规定及时履行信息披露义务。公司 指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请投 一、部分资金被冻结的基本情况 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日了解到公 司 在 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 分 行 的 募 集 资 金 专 户 （ 账 号 326660100100750929，以下简称"募资专户"）被冻结资金人民币 1,010.18 万元。 经公司内部核查，本次募 ...

公司提供担保额度预计，被担保方均为公司合并报表范围内的主体，为对资 产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"或"汉邦高科"） 为满足业务发展的需要及子公司的融资需求，将根据实际经营情况，拟由公司为 部分全资子公司向银行申请授信提供担保，预计上述担保额度合计不超过 1 亿 元，以上担保额度为新增担保，公司无前期已审议未到期的担保，具体以实际签 署的相关协议为准。公司可以在上述范围内，对不同公司之间相互调剂使用预计 担保额度。 公司控股股东北京沐朝控股有限公司（以下简称"沐朝控股"）、实际控制 人及公司董事长李柠先生将视具体情况，拟在上述预计的 1 亿元担保额度内为被 担保方提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，沐朝 控股、李柠先生为公司关联方，其为公司及子公司担保事项构成公司的关联交易 （以下简称"本次担保事项"）。 本次担保事项经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过并同 意提交董事会审议；经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十九 次会议审议通过，关联董事李柠先生、王朝光先生回 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"） 的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）、其他法律、行政法规，以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； 股东大会议事规则 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改公司章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合北京汉邦高科数字技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件，以及《北 京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事应不少于三分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者制定合并、分立、解散及变 更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或 者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总则 1 级管理人员应立即通知董事会秘书或证券事务代表。 第六条 公司在与公司关联方发生经营性资金往来时，应严防资金占用。 公司不得以垫付工资、福利、保险、广告等期间费用，预付款等方式将资金、 资产有偿或无偿、直接或间接地提供公司关联方使用，也不得互相代为承担成 本和其他支出。 公司按照《上市规则》及《公司章程》等规定，与关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节产生关联交易行为后，应及时结算，不得形成非 正常的经营性资金占用。 第七条 公司在与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其关联方发生经营性资金往来时，应当严格履行相关审议程序和信息披露义务， 明确经营性资金往来的结算期限，不得以经营性资金往来的形式变相为董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联方提供资金等财务资助。 第一条 为了规范北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免公司关 联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立防范公 司关联方占用公 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理法人结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律、 行政法规、规章、规范性文件以及《北京汉邦高科数字技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定《北京汉邦高科数字技术股份有限公司独立董事制 度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督 ...

证券代码：300449 证券简称：汉邦高科 编号：2024-035 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 2.股东大会的召集人：北京汉邦高科数字技术股份有限公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过， 决定召开2023年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024年5月30日下午15:00 （1）2024 年 5 月 24 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国结算 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表 决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师及相关人员。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年5月30日的交易 ...

北京汉邦高科数字技术股份有限公司 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 | 目录 | | --- | 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-127 | 审计报告 中兴财光华审会字（2024）第 224001 号 北京汉邦高科数字技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称"汉邦高科"） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了汉邦高科 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度 的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...