证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-062 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会关于2024年限制性股票激励计划 激励对象名单（修订稿）的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等议案， 具体内容详见公司于 2024 年 7月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 上披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 （以下简称"《监管指南第 1 号》"）等相关规定，公司对 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象的姓名和职务在公司内部进行 了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示及核查情况 如下： 一、公示情况及核查方式 1、公司对本 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-061 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司 完成工商注册登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司 的议案》，同意公司以自有资金投资 2,000 万元人民币新设立全资子公司河南*** 医疗科技有限公司（名称待定，以工商行政管理部门核准的信息为准，以下简称 "子公司"），该子公司注册资本为 2,000 万元人民币,公司持有其 100%股权。 具体内容详见公司于 2024 年 7月 30 日在在中国证监会指定的创业板信息披露网 站上刊登的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-058）。 本次投资事项已完成工商注册登记手续，并于近日取得郑州航空港经济综合 实验区市场监督管理局核发的《营业执照》，现将具体情况公告如下： 住所：河南省郑州市航空港经济综合实验区东海路与梅河路交叉口智能终端 （手 ...

第一章 总则 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事 不得少于监事人数的三分之一。监事有权列席公司董事会会议。 第五条 监事每届任期 3年。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工（代表）大会民主选举产生或更换，监事连选可 以连任。 第六条 监事一般应具备下列条件： 江西三鑫医疗科技股份有限公司 监事会议事规则（2024 年 7 月） 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和决策程序，完善监事会的 监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，监事会在《公司法》、公司章程赋予的职 权范围内独立行使监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。 第三条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会 议的其他有关人员都具有约束力。 （一） 能够维护股东、公司和职工的合法权益； （二） 坚持原则，清正廉洁，办事公道； （三） 具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 29 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订<公 司章程>的议案》,具体情况如下： 一、经营范围变更情况 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | 公司的经营范围：第一类医疗器械生 | 公司的经营范围：第一类医疗器械生产； | | 产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械 | 第一类医疗器械销售；第二类医疗器械生产； | | 生产；第二类医疗器械销售；第三类医疗器 | 第二类医疗器械销售；第三类医疗器械生产； | | 械生产；第三类医疗器械经营；租赁服务（不 | 第三类医疗器械经营；租赁服务（不含许可类 | | 含许可类租赁服务）；消毒剂生产（不含危 | 租赁服务）；消毒剂生产（不含危险化学品）； | | 险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）； | 消毒剂销售（不含危险化学品）；塑料制品生 | | 塑料制品销售；非食用盐销售；专用化学产 | 产；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造； | | 品制造（不含危险化学品）；专用化学产品 | 新型膜材料制造；新型膜材料销售；非食用盐 | | 销售（ ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿） 为了进一步健全江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）长 效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地 将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，公司按照激励与约束对等的原则，制定了《江西三鑫医疗科技股份有限 公司2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划 （草案修订稿）》"或"本次激励计划"）。 为保证本次激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务 办理》等有关法律、法规、规范性文件以及《江西三鑫医疗科技股份有限公司 章程》《激励计划（草案修订稿）》的相关规定，并结合公司实际情况，制定 了《江西三鑫医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理 办法（修订稿）》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 ...

法律意见书 江西华邦律师事务所 二零二四年七月 中国 江西 南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 邮编：330006 江西华邦律师事务所 关于江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）的 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律法规的规定，依据本法 律意见出具日以前已经发生或存在的事实，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和 诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本次激励计划事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会 计、审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意 见；本所在本法律意见中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数 据和结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何 明示或默示的保证，对于该等内容本所及本所律师无核查和作出判断的适当资格。 法 律 意 见 书 致：江西三鑫医疗科技股 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-055 江西三鑫医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议已于 2024 年 7 月 17 日以邮件方式通知全体董事，并于 2024 年 7 月 29 日以远程方式召开。本次会议由董事长彭义兴先生召集并主持，会议采用通讯表 决的方式进行，本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会 议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》 董事、总裁毛志平先生，董事乐珍荣先生，董事、副总裁、董事会秘书刘明 先生为本次股权激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决，其他非关联董事 参与本议案的表决。此议案需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） 证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 2024 江西三鑫医疗科技股份有限公司 二〇二四年七月 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 1 江西三鑫医疗科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案修订稿） 一、《江西三鑫医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》（以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》 等其他有关法律、 ...

证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2024-059 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议决定于2024年8月14日下午14:30在本公司召开2024年第一次临时股东大会， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月14日下午14:30开始； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-1 ...

江西三鑫医疗科技股份有限公司 董事会议事规则（2024 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为规范江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制定本规则。 第二章 董事 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； （五）个人所负 ...