委托理财安排 - 公司拟用不超140,000万元闲置自有资金委托理财[1][2] - 额度内资金可循环滚动使用，单个产品期限不超12个月[1][3] - 授权期限为2025年4月1日至2027年3月31日[1][3] 投资限制与监督 - 购买低风险产品，不用于股票及衍生品投资[2] - 筛选信誉好、规模大的金融机构产品[5] - 审计部负责内部监督，定期检查产品[5] 审议情况 - 委托理财经董事会、监事会审议通过，无需股东大会审议[1][4] - 监事会同意本次委托理财[7]

2024年情况 - 监事会召开七次会议[2] - 决策程序合规，内控体系完善[3] - 无重大资产出售和资产重组[4] 2025年展望 - 监事会继续履职，完善治理[5] - 成员学习法规，增强风险意识[5] - 提高业务和监督水平促发展[5]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年4月18日14:00召开[2] - 会议股权登记日为2025年4月14日[4] - 会议登记时间为2025年4月17日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] - 现场会议召开地点为广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号116会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年4月18日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350458，投票简称为全志投票[15] 议案信息 - 《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，三分之二以上表决通过[5][6] - 总议案为除累积投票议案外所有议案[20] - 非累积投票提案含多项2024年度相关议案[20]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2025年3月27日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7] 业务决策 - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[7] - 同意开展外汇套期保值业务和使用闲置自有资金委托理财[10][11]

利润分配与股本变更 - 2024年度以633,285,080股为基数，每10股派2.5元现金（含税），每10股转增3股[8] - 公司注册资本由63,312.7432万元变更为82,327.0604万元，总股本由63,312.7432万股变更为82,327.0604万股[11] 财务处理 - 2024年度对合并财务报表范围内相关资产计提减值准备29,396,199.31元[16] 业务授权 - 公司及下属子公司开展外汇套期保值业务总额不超9亿元人民币或等值外币，授权期限为2025年4月1日至2026年3月31日[18] - 公司及子公司使用不超140,000万元闲置自有资金进行委托理财，授权期限为2025年4月1日至2027年3月31日[19] 担保事项 - 公司为子公司横琴全志提供担保，担保金额累计不超1,500万美元，担保期限为3年[20] 会议与议案 - 第五届董事会第十三次会议于2025年3月27日召开，应出席董事7人，实际出席7人[3] - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[4] - 《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 审议通过会计政策变更议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[22] - 公司及下属子公司2025年度拟与珠海妙存科技有限公司发生日常关联交易，预计总金额不超5000万元[23] - 审议通过制定《舆情管理制度》议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[24] - 审议通过制定《市值管理制度》议案，表决同意7票、反对0票、弃权0票[25] - 公司决定于2025年4月18日下午14:00召开2024年度股东大会，表决同意7票、反对0票、弃权0票[26]

业绩数据 - 2024年度归属母公司股东净利润166,745,799.11元[9] - 2024年度营业收入2,287,908,816.30元[12] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例26.28%[12] 利润分配 - 2024年以633,285,080股为基数，每10股派2.5元、转增3股[3] - 预计分红158,321,270元，占本年度净利润94.95%[10] 数据对比 - 本年度净利润高于上年度，低于上上年度[11] - 本年度研发投入、营收均高于前两年[11][12] 其他情况 - 利润分配预案需股东大会审议，有不确定性[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为22.879088163亿元，芯片业务占比99.98%[6] - 2024年末资产总计为35.4527981283亿元，上年年末为35.3231252695亿元[19] - 本期营业总收入22.88亿元，上年同期16.73亿元，同比增长约36.75%[24] - 本期净利润1.67亿元，上年同期0.23亿元，同比增长约629.64%[24] - 2024年度营业收入15.72亿元，上年同期12.06亿元，同比增长约29.97%[26] - 2024年度净利润256.79万元，上年同期 - 6029.67万元，扭亏为盈[26] 财务数据 - 2024年末货币资金为17.4058138355亿元，上年年末为17.9663389404亿元[19] - 2024年末应收账款为0.4041724008亿元，上年年末为0.5586256194亿元[19] - 2024年末存货为5.5737666256亿元，上年年末为4.3537414093亿元[19] - 2024年末短期借款为1.0527918844亿元，上年年末为1.8820684181亿元[19] - 2024年末应付账款为1.5333740871亿元，上年年末为1.9316079378亿元[19] - 2024年末合同负债为0.4075906834亿元，上年年末为0.1429390191亿元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认和存货可变现净值列为关键审计事项[6][8] 税收政策 - 公司及多家子公司享受不同所得税优惠税率及软件产品增值税即征即退政策[154][155] 股本变动 - 2024年公司实收资本期末余额较上年年末增加1,377,740元[33] - 股份总数期初数为631,749,692股，本期增加1,377,740股，期末数为633,127,432股[200]

业绩总结 - 审计公司对全志科技2024年度财报及汇总表审计[3] - 报告日期为2025年3月27日[9] 关联资金往来 - 所有关联方2024年期初余额2938.93万元，发生额60755.32万元，偿还额61546.09万元，期末余额2148.16万元[11] - 如全胜（香港）有限公司年度往来发生额55145.97万元等[11]

公司基本信息 - 股票代码为300458，法定代表人为张建辉[20] - 注册地址和办公地址均为珠海市高新区唐家湾镇科技二路9号，邮编519080[20] - 董事会秘书为蔡霄鹏，证券事务代表为王艺霖[21] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所www.szse.cn [22] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn [22] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为康雪艳、孙惠[23] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入22.88亿元，较2023年的16.73亿元增长36.76%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.67亿元，较2023年的0.23亿元增长626.15%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，较2023年的706.92万元增长1538.72%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.96亿元，较2023年的1.88亿元增长4.26%[24] - 2024年末资产总额35.45亿元，较2023年末的35.32亿元增长0.37%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产29.93亿元，较2023年末的29.63亿元增长1.02%[24] - 2024年非经常性损益合计5090.16万元，2023年为1589.37万元，2022年为1.02亿元[31] - 报告期内公司实现营业收入228,790.88万元，比上年同期增长36.76%[54] - 报告期内归属上市公司股东的净利润16,674.58万元，比上年同期增长626.15%[55] - 2024年营业收入22.88亿元，较2023年的16.73亿元增长36.76%[83] - 集成电路设计收入22.87亿元，占比99.98%，同比增长36.78%；房租收入40.98万元，占比0.02%，同比下降30.17%[83] - 智能终端应用处理器芯片收入19.63亿元，占比85.79%，同比增长46.40%；无线通信产品收入9410.17万元，占比4.11%，同比下降34.65%[83] - 境内收入16.05亿元，占比70.14%，同比增长39.04%；境外收入6.83亿元，占比29.86%，同比增长31.67%[83] - 直销收入4.05亿元，占比17.71%，同比增长34.88%；分销收入18.83亿元，占比82.29%，同比增长37.17%[83] - 集成电路设计营业成本15.74亿元，毛利率31.21%，收入同比增长36.78%，成本同比增长39.29%，毛利率同比下降1.24%[86] - 2024年集成电路设计生产量22236.42万颗，同比增长36.84%；库存量3696.79万颗，同比增长24.19%[87] - 集成电路设计原材料成本10.87亿元，占比69.05%，同比增长35.02%；委托加工费3.83亿元，占比24.35%，同比增长48.15%[90] - 智能终端应用处理器芯片原材料成本9.51亿元，占比68.96%，同比增长49.74%；委托加工费3.28亿元，占比23.81%，同比增长55.93%[94] - 前五名客户合计销售金额11.24亿元，占年度销售总额比例49.11%，关联方销售额占比0.00%[95] - 公司前五大客户合计销售额为11.24亿元，占比49.11%，前五大供应商合计采购金额为15.09亿元，占比88.52%[96] - 2024年销售费用为5715.74万元，同比增长24.23%；管理费用为5828.97万元，同比增长12.48%；财务费用为 - 4473.97万元，同比增长19.93%；研发费用为5.33亿元，同比增长9.24%[98] - 2024年研发人员数量为665人，较2023年增长5.22%，研发人员数量占比为81.69%，较2023年增长0.56%[101] - 2024年研发投入金额为5.33亿元，占营业收入比例为23.28%，2023年分别为4.88亿元和29.14%，2022年分别为4.19亿元和27.64%[101] - 2024年经营活动现金流入小计为27.64亿元，同比增长38.91%；经营活动现金流出小计为25.68亿元，同比增长42.53%；经营活动产生的现金流量净额为1.96亿元，同比增长4.26%[105] - 2024年投资活动现金流入小计为17.08亿元，同比增长54.30%；投资活动现金流出小计为17.06亿元，同比下降23.72%；投资活动产生的现金流量净额为133.45万元，同比增长100.12%[105] - 2024年筹资活动现金流入小计为2.29亿元，同比下降19.01%；筹资活动现金流出小计为3.92亿元，同比增长54.14%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.63亿元，同比下降671.40%[105] - 经营活动现金流出比上年同期增加76,624.15万元，同比上升42.53%[106] - 投资活动现金流入比上年同期增加60,096.23万元，同比上升54.30%[106] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加113,147.15万元，同比上升100.12%[106] - 筹资活动现金流出比上年同期增加13,778.55万元，同比上升54.14%[106] - 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少19,157.88万元，同比下降671.40%[106] - 现金及现金等价物增加额比上年同期增加94,365.43万元，同比上升103.74%[106] - 报告期内投资收益为 -4,049,479.66元，占利润总额比例 -2.46%[108] - 报告期内公允价值变动损益为17,926,253.37元，占利润总额比例10.89%[108] - 报告期内资产减值为 -29,678,141.99元，占利润总额比例 -18.02%[108] - 报告期投资额为3,000,000.00元，上年同期投资额为20,000,000.00元，变动幅度 -85.00%[116] - 西安全志报告期内营业收入9197.38万元，同比增长44.44%，净利润2245.22万元，同比增长691.27%[123] - 广州芯之联报告期内营业收入32418.53万元，同比增长20.26%，净利润8559.32万元，同比下降2.06%[123] - 横琴全志报告期内营业收入22309.60万元，同比增长180.07%，净利润2903.23万元，同比增长110.86%[123] - 深圳芯智汇报告期内营业收入21435.21万元，同比增长43.47%，净利润3597.98万元，同比增长558.48%[125] - 2024年度公司合并报表归属母公司股东净利润为166,745,799.11元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积金256,788.28元[173] 各季度财务数据 - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.10亿元、6.53亿元、6.23亿元、6.03亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.49亿元、0.70亿元、0.32亿元、0.16亿元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 535.18万元、4135.94万元、1162.10万元、1.49亿元[27] 公司业务与行业信息 - 公司是国内领先的系统级SoC芯片设计厂商，是国内智能终端芯片的主流供应商[35] - 公司主营业务为智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片的研发与设计[36] - 公司采用Fabless模式，负责设计，制造、封装和测试委外完成[37] - 公司将芯片产品销售给方案商和整机厂商[37] - 公司坚持自主研发关键核心技术，进行下一代产品的技术储备[37] - 公司所处行业属于“C制造业->39计算机、通信和其他电子设备制造业”[38] - 国内外主要同行业公司有联发科、晶晨股份、瑞芯微、星宸科技等[39] - 公司打造了4个平台：SoC设计平台、硬件系统平台、软件开发平台和生态服务平台[40] - 公司致力于为客户提供系统级的SoC产品包[40] - 公司智能终端A系列产品包括A33、A100等，应用于平板电脑、教育平板等[41] - 公司芯片有A、F、H、R、T、TV、V等系列，应用于安卓笔电、智能教育等多领域[42] - 公司还有智能电源管理、无线通信、信号链等芯片产品[43] - 人工智能技术与各行业深度结合推动产业升级，应用于自动驾驶、智能家居等行业[44] - 大模型相关应用正往端侧迁移，形成云、边、端多层次应用架构[44] - GPT系列持续迭代，国内豆包、QWen等模型迅速崛起[45] - 端侧AI产品落地需算力、算法、数据三要素[46] - 过去10年AI领域云端主要算力载体是国外芯片厂商的GPU设备[46] - 端侧AI算力载体从CPU、GPU、DSP演变至ASIC实现的NPU[46] - Transformer神经网络结构成主流，大模型算法正向端侧算力迁移[46] - 开源模型降低AI应用硬件门槛，推动AI行业技术进步和生态建设[46] - 罗兰贝格预计2030年全球智能座舱在乘用车的渗透率将达87%左右，中国市场将达90%左右[51] 产品研发与量产情况 - 公司通过优化总线等实现复杂异构芯片量产，完成不同算力档位产品布局[55] - 八核A55平台芯片A527在多领域实现大规模量产，八核A73 + A53平台芯片A537实现首批平板客户量产[56] - 采用12nm工艺的高端八核A76 + A55平台芯片A733系列完成流片至客户量产全流程[56] - 公司成功量产12nm芯片，在该工艺平台完成高速模拟接口量产落地[56] - 公司在通用计算平台领域已形成A1、A3、A5、A7系列产品矩阵[56] - 公司围绕典型场景储备和适配AI算法，探索应用落地[57] - 新一代AI - ISP降噪算法在相同信噪比下实现2 - 4倍感光度提升，算力消耗控制在2 - 3T范围内[58] - 网络视觉类应用场景中，H.264/H.265编码器采用AI智能编码技术，复杂场景码率下降大于10%，室内典型场景码率下降大于20%[59] - 新一代AI超分辨率（AI - SR）算法用较低NPU算力实现2 - 4倍AI超分效果，将低分辨率视频最大提升至4K分辨率[59] - 公司完成新一代智能平台芯片A537的流片和验证，与A133、A523、A733实现平板产品从低端到高端全面覆盖[60][61] - 机器人专用芯片MR536集成3T NPU，智能工业控制芯片T536采用异构多核处理器架构含2T NPU AI处理器，新一代运动控制芯片产品2025年发布量产[62] - 新一代低功耗无线全集成安防芯片V821面向3M分辨率产品，与V837S和V851S实现1 - 5M产品全面覆盖[63] - 超低功耗电量计芯片AXP2602将充电设备关机功耗控制在微安级，研发支持PD3.0的快充芯片AXP517 [65] - 搭载公司芯片的AR - HUD和智能激光大灯模块在国内头部车企大规模量产[69] - 公司推出基于车规级八核异构通用计算平台T527V的产品方案通过AEC - Q100车规认证，已在车载后装市场量产[69] - 新一代智能终端芯片A733已量产，A537预计2025年量产[70] - 推出第二代智能投影H723系列芯片及超微型投影H135系列芯片，预计2025年量产[71] - 智能电视芯片TV303已量产出货，迭代了第二代智能电视芯片TV323[71] - 发布全集成、低功耗无线视觉芯片V821，相关大模型应用产品预计2025年推出[72] - 与多家行业头部客户开展深入合作并配合整合，实现智能化产品量产[74] - 公司有多个研发项目，如8K视频解码AI SoC处于量产阶段，先进工艺高可靠性车规设计等多个项目处于试量产阶段，智慧屏幕芯片等处于研发阶段[99][100] 公司战略与发展规划 - 公司坚持以智能化与大视频为战略方向，提供SoC+完整应用解决方案[127] - 2025年公司促进消费电子及泛智能产品增长，扩大软硬件方案与客户合作[130] - 2025年公司加强工业和机器人领域布局，完善工业解决方案与深化场景落地[130] - 2025年公司深耕车载及智能驾舱应用，围绕定点项目推动量产[131] - 2025年公司扩大家庭视频及视觉市场覆盖，加速新产品量产与迭代[131] - 2025年公司在安防市场围绕V系列产品完善布局，扩大新技术量产与算法应用[131] - 公司将持续优化算力架构等，完善各产品线序列化布局，加大软件系统方案和生态平台建设研发投入[132] - 公司围绕“质量竞争力领先”目标，深化车规质量管理体系，落实功能安全管理体系[133] - 公司强化组织与人才竞争力，优化结构，搭建人才机制，完善激励与考评机制[134] 公司风险信息 - 公司面临市场、技术研发、管理、毛利率下滑、汇率、库存等风险[135][137][138][139][140][141]