珠海全志科技股份有限公司 本人冉茂良，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年 4 月-2017 年 10 月曾就职于在珠海博杰电子股份有限公司、北京德恒（珠海） 律师事务所。2017 年 10 月至今担任北京大成（珠海）律师事务所执业律师。2022 年 12 月 26 日至今担任广东宝莱特医用科技股份有限公司独立董事。2023 年 7 月至今担任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》关于独立性的规定， 不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年度，在本人任职期间，公司召开 5 次董事会、1 次股东大会。本着勤 勉尽责的态度，积极参加公司召开的相关会议。本人认真审阅了会议相关材料， 与管理层充分交流，积极参与各项议案的讨论，为董事会的科学决策发挥了积极 的作用。 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开程序符合法定要求，重大 事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对董事会上的各项议案进行了认 真审议，认为这些议案没有损害全体股东的利益，因此均投赞成票，不存在反对、 弃权的情况。 独立董事 2023 年度述职 ...

珠海全志科技股份有限公司 股东大会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 股东大会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其股东的合法权 益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《珠海全志科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规和规范性文件的 相关规定，结合公司情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 项； （八） 对公司因以下情形收购本公司股份作出决议：1）减少公司注册资本；2）与 持有本公司股票的其他公司合并； 1 ...

珠海全志科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 珠海全志科技股份有限公司 公司章程 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由珠海全志科技有限公司（以下简称"有限公司"）整体变更，并由 全体发起人采取发起设立方式设立，在珠海市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照。 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第六章 | ...

证券代码：300458 证券简称：全志科技 公告编号：2024-0330-001 珠海全志科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 珠海全志科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议于 2024年3月29日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开，本次应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议通知已于2024年3月19日以电子邮件、传真或电话通知等 方式向全体董事送达，会议由董事长张建辉先生主持。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议经审议表决作出如下决议： 1.审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度经营管理层有效执行 了董事会各项决议。结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2.审议通过了《关于<公司 2023 年度 ...

珠海全志科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海全志科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 珠海全志科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事工作制度 珠海全志科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所的相 关规定等有关法律、法规、规范性文件和本公司章程的规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二章 基本规定 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。公司董事会设三名独立董事，其中至少包括一名会计 专业人士（会计专业人士是指具备丰富的会计专业知识和经验，并具备注册会计 师资格、高级会计师或者会计学副教授以上职称等专业资质的人士）。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 时，公司应按规定补足公司章程规定的独立董事人数。 独立董事应当按国家相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等 单位 ...

珠海全志科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 珠海全志科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范珠海全志科技股份有限公司("公司")的内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。 第三条 董事会办公室是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、新闻媒体、 投资者的接待、咨询(质询)、服务工作。 第二章 内幕信息及内幕人员的范围 第四条 内幕信息的认定标准：本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉， 涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的，尚未公开信息， 包括但不限于： (一)公司经营方针和经营范围的重大变化； (二)公司重大投资行为（含委托理财，委托贷款，对子公司、合营企业、联 营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期 ...

珠海全志科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位董事： 二、发表独立意见情况 报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 2023 年 1 月 12 日在公司第四届董事会第二十二次会议上，发表了关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要、司 2023 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法等事项的独立意见。 2023 年 2 月 13 日在公司第四届董事会第二十三次会议上，发表了关于向激 励对象首次授予限制性股票的独立意见。 作为珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人谢 春璞 2023 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》 等相关的规定和要求，诚信、勤勉、尽责履行独立董事职责，积极出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，维护公司 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 2023 年 3 月 20 日在公司第四届董事会第二十四次会议上，发表了关于公司 2022 ...

珠海全志科技股份有限公司 董事会议事规则 珠海全志科技股份有限公司 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 董事会设董事长一名，不设副董事长。董事长由全体董事过半数选举 产生。 第六条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范珠海全志科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《珠海全志科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章 程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设【董事会办公室】，处理董事会日常事务。 第二 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—14 页 | | (一) 合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 页 | | (二) 母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 页 | | (三) 合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 页 | | (四) 母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | (五) 合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | (六) 母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 | 15—95 页 | | 四、附件…………………… ...