证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-034 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》 等相关规定及会计准则的规定，结合公司实际经营情况，截至2024年12月31日， 公司计提部分资产减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则第8号-资 产减值》等相关规则规定，结合公司2024年度的业务经营情况，为了更加真实、 准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司 对截至2024年末合并财务报表范围内的应收款项、长期股权投资、无形资产、其 他非 ...

未来展望 - 未来三年为2025 - 2027年[1] 利润分配 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出安排，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大支出安排，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出安排，现金分红占比最低20%[10] 重大投资 - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%为重大投资（募投项目除外）[7] - 未来12个月拟对外投资等累计支出超最近一期经审计总资产15%为重大投资（募投项目除外）[7] 决策流程 - 利润分配预案经董事会通过后提交股东大会，二分之一以上表决权通过实施[12] - 调整利润分配政策议案经董事会审议后提交股东大会，三分之二以上表决权通过[14] 规划审阅 - 董事会原则上每三年重新审阅一次股东回报规划[15]

会议相关 - 2025年4月27日公司召开第五届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》[1] 报告披露 - 公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议多项议案，如修订规则、关联交易等[3][4] 公司评价 - 决策程序合法，内控与财务制度健全有效[5][7] 合规情况 - 2024年末无违规对外担保，无资金占用[9][10] - 关联交易定价公允，程序合规[11]

会议相关 - 2025年4月27日公司召开第五届董事会第十二次会议[1] - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 截至2024年末，合并未分配利润-15.8756452856亿元，母公司-36.9652332556亿元[1] - 2024年核心游戏业务指标下滑[4] 产品动态 - 2024年12月下旬上线汤姆猫AI情感陪伴机器人[4] - 2024年上线《我的汉克狗：海岛》等游戏，《汤姆猫闯乐园》12月多渠道登陆[6] - 储备《金杰猫启蒙家园》等IP新产品，2025年陆续上线[7] 未来策略 - 以Aurion11 Limited探索程序化广告服务商业化[8] - 推进亲子乐园在国内三四线城市布局[8] - 持续优化内控流程，控制成本费用[11] 其他事项 - 计提部分资产减值准备，涉收购商誉及股权投资[5] - 2024年制定《市值管理制度》等制度[9]

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-036 2025年4月27日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14:00； （2）网络投票时间：2025年5月21日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2025年5月21日 9:15-9:25，9:30-11:30，13 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-026 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式通知各位监事，于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席陈佩卿女士召集并主持。会议召集和召 开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》的 规定。全体监事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会制定并审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司与本公告同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度监 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-025 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第十二次会议于2025年4月17日以通讯方式通知各位董事，于2025 年4月27日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5 名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志刚先生召集并 主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆猫文化产业股 份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了公司《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会通过了公司《2024年度董事会工作报告》，其中 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2025-040 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第八次会议审议通过 了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，公司拟定 2024 年度不进行 利润分配及资本公积转增股本。现将具体情况专项说明如下： 一、2024 年度不进行利润分配的审议程序 公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十二次会议、第五届监事会 第八次会议审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，公司拟 定 2024 年度不进行利润分配及资本公积转增股本。上述会议对该议案的表决结 果均为全票赞成通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的基本情况 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年度归属于上市公 司 ...