投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间为2023年12月13 - 14日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位包括工银安盛、国泰基金等多家机构，上市公司接待人员有董事会秘书欧阳梅竹、证券事务代表张平与王佳斌 [1] AI项目研发情况 - 海内外团队推进三款AI应用产品研发测试，国内多模态AI汤姆猫与汤姆猫讲故事AI接入西湖大模型，海外AI手游《Talking Ben AI》接入OpenAI与Google大模型及其他AI服务，已在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等地区首轮海外测试 [3] - 国内研发团队与西湖心辰合作的多模态AI汤姆猫产品及汤姆猫AI讲故事初步完成主要功能测试，正丰富内容并完善功能模块；海外《Talking Ben AI》获取合规语料，将丰富预设数据库并探讨个性化交互及AI技术迭代优化 [9] 海外子公司管理机制 - 以全球化、制度化、人性化理念管理，海外子公司Outfit7有成熟管理体系，公司委派中国籍CEO、财务总监，提拔海外中高层，引进优秀人才，优化组织架构与治理体系，提升研发产能 [4] - 2023年11月Outfit7管理层与高管到中国与国内团队全方位研讨业务，海内外团队分享AI成果并探讨发展，海外团队协同推进汤姆猫AI产品应用 [4] 智能小机器人硬件拓展 - 2021年下半年在海外推出智能语音机器人GameBud Talking Tom，可与游戏链接互动，有智能对话等功能，公司将结合AI技术升级迭代 [5][6] 西湖心辰合作情况 - 西湖心辰创始人蓝振忠有谷歌AI项目经验，团队超60人，研发上线多领域AI应用，构建产品架构，7月推出西湖大模型表现优异 [7] - 公司4月以来两轮战略投资西湖心辰，是最大外部股东，合资设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，联合推进人工智能交互产品、情感类垂直模型研发 [7] 汤姆猫大电影计划 - 完成电影剧本修改润色，确定外部合作制片人、编剧、意向合作导演，正与好莱坞国际知名电影公司洽谈合作，根据进展推进计划 [8][9]

一、会议召开和出席情况 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第四 次临时股东大会于 2023 年 12 月 15 日（星期五）在浙江省杭州市萧山区钱江世 纪城平澜路 299 号浙江商会大厦 36 层公司办公地会议室以现场投票和网络投票 相结合的方式召开。公司于 2023 年 11 月 30 日以公告形式发出会议通知。通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 公司截至股权登记日有表决权的总股份数量为 3,515,810,939 股，出席（含 委托出席）本次会议的股东及股东代表共 44 人，代表公司 546,715,701 股股份， 占公司有表决权股份总数的 15.5502%。其中：出席（含委托出席）现场会议的 股东及股东代表 3 人，代表公司 534,652,707 股股份，占公司有表决权股份总数 的 15.2071%，参加网络投 ...

上海澜亭（杭州）律师事务所 关于浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会之 法律意见书 上海澜亭（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江金科汤姆猫文化产业股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派经办律师出席公司于 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，以及《浙江金科汤姆猫文化 产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会的有关 事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，对公司本次股东大会所涉及的有关事项 进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行 了必要的核查和验证。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有 关原件及其上面的签字 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和分析师会议 [2] - 参与单位有资产、汇添富、山西证券等多家机构 [2] - 会议日期为2023年12月4日 - 12月8日 [2] - 会议地点为公司会议室、深圳 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书欧阳梅竹、证券事务代表张平、王佳斌 [2] 智能硬件领域布局 - 2021年下半年在海外市场推出智能语音机器人GameBud Talking Tom [3] - 该产品可与公司旗下游戏链接互动，还具备智能对话等功能 [3] - 实体智能硬件有助于构建IP交互场景、覆盖更多用户群体，公司将对其进行内容升级与技术迭代 [4] AI项目研发情况 - 海内外研发团队推进三款AI应用产品研发与测试 [5][8] - 国内团队研发的多模态AI汤姆猫与汤姆猫讲故事AI产品接入西湖大模型 [5] - 海外团队研发的AI手游《Talking Ben AI》接入OpenAI与Google的大模型，已在部分地区开启首轮海外测试 [6][8] 与谷歌合作情况 - 与Google在线上广告、游戏应用等领域保持长期稳定合作，海外业务团队每季度与Google相关业务线沟通1 - 2次 [7] - 海外研发团队通过Google的Vertex AI平台接入Google大模型及其他AI服务用于自研产品 [7] 近期计划上线产品 - 游戏业务储备多款产品，《汤姆猫图画册》10月已在多国上线，《我的汉克狗：海岛》11月海外开启测试发行，《金杰猫的游乐场》将在海外前期测试 [8] - AI产品方面，海外首款AI手游《Talking Ben AI》已开启首轮海外测试，国内多模态AI汤姆猫产品有多个功能，汤姆猫AI讲故事产品已开启线下首轮测试 [8] 西湖心辰相关情况 - 西湖心辰创始人蓝振忠博士有谷歌AI项目经验，团队超60人，已研发多领域AI应用产品，构建了产品架构 [9][10] - 今年7月推出的西湖大模型特色突出，测评表现优异 [10] - 公司对西湖心辰开展两轮战略投资，是最大外部股东，双方合资设立公司，联合推进相关研发工作 [10] - 国内研发团队与西湖心辰合作的AI汤姆猫测试产品有多个功能，双方将完善功能模块并探讨模型优化 [10]

关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-094 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 控股股东、实际控制人朱志刚先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司于近日收到持股 5%以上股东金科控股集团有限公司（以下简称"金科 控股"）的函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了股份解除质押及质押的手 续，具体情况如下： 二、本次股份质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次质押股 | 占其所持 | 占公司 总股本 | 股份 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 股份比例 | | | 补充质 | | | 质权人 | 质押用途 | | 名称 | 东 ...

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第五届董事会第四次会议。作为公司的独立董事，我们出席了本 次会议，认真审阅了相关的会议资料，并根据中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《浙江 金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的态度、客 观公正的原则，现就本次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于为全资子公司对外融资提供担保事项的独立意见 公司全资子公司 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好 运集团控股有限公司"，以下简称"联合好运"）拟新增在银行等金融机构申请 综合授信贷款不超过 3,000 万美元，贷款期限为不超过一年，公司及部分子公司 拟为上述贷款融资提供担保额度，担保额度为不超过 3,300 万美元，担保期限为 自担保合同签署之日（含该日）起，至被担 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-093 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年11月29日，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2023年12月15日（星期五）14:00； （2）网络投票时间：2023年12月15日，其中： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的时 间为：2023年12月15日9:15-9:25， ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-091 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 关于为全资子公司对外融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 全资子公司 United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好运集团控 股有限公司"，以下简称"联合好运"）拟新增在银行等金融机构申请综合授信贷 款，公司及部分子公司拟为上述贷款融资提供担保额度，本次新增担保属于对上 市公司合并财务报表范围内的全资子公司提供担保事项，不属于对上市公司体系 外对象提供担保的情形。 一、担保情况概述 根据上市公司体系整体融资需求安排，促进公司主营业务的开展，公司全资 子公司联合好运拟在银行等金融机构新增申请综合授信贷款不超过 3,000 万美元， 贷款期限为不超过一年，公司及部分子公司拟为联合好运上述融资贷款提供担保， 担保金额为不超过 3,300 万美元，担保期限为自担保合同签署之日（含该日）起， 至被担保债务履行期届满 ...

证券代码：300459 证券简称：汤姆猫 公告编号：2023-092 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章 程》等有关规定，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称"公司"或 "上市公司"）第五届董事会第四次会议于2023年11月26日通讯方式通知各位董 事，于2023年11月29日在公司办公地会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 应出席董事5名，实际出席董事5名，其中独立董事2名。本次会议由董事长朱志 刚先生召集并主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《浙江金科汤姆 猫文化产业股份有限公司章程》的规定。全体董事对议案表决情况如下： 一、审议通过了《关于为全资子公司对外融资提供担保的议案》 公司全资子公司United Luck Group Holdings Limited（中文名称为"联合好 运集团控股有限公司"，以下简称"联合好运"）拟新增在银行等金融机构申请 综合授信贷款不超过3,000万美元，贷款期 ...

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、电话交流会 [2] - 参与单位有国盛证券、泰康基金等 [2] - 会议日期为 2023 年 11 月 20 - 22 日，地点是公司会议室、电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书欧阳梅竹、证券事务代表张平 [2] AI 产品进展 - 国内团队与西湖心辰合作的多模态 AI 汤姆猫产品初步实现拍照识物等多个功能，近期在多模态等方向取得较大进展 [3] - 海外团队研发的首款 AI 手游《Talking Ben AI》在斯洛文尼亚等地区开启首轮海外测试，获取了合规语料，后续将丰富预设数据库降低算力成本 [3][8] - 国内团队研发的汤姆猫讲故事 AI 产品近期开启线下首轮测试 [3][8] 智能硬件布局 - 2021 年下半年在海外市场推出智能语音机器人 GameBud Talking Tom，可与游戏链接互动，拥有智能对话等功能 [5] - 公司将结合新 AI 交互技术对其开展内容升级与技术迭代工作 [7] 近期计划上线产品 - 游戏业务储备《汤姆猫图画册》等多款产品，《汤姆猫图画册》10 月上线美国等国家和地区，《我的汉克狗：海岛》11 月在海外开启测试发行，《金杰猫的游乐场》将在海外开始前期测试 [8] - AI 产品方面，《Talking Ben AI》在测试中，多模态 AI 汤姆猫产品有多项功能，汤姆猫讲故事 AI 产品开启线下首轮测试 [8] OpenAI 影响 - 大模型调用费用下降有助于公司控制 AI 产品研发或运营成本，技术与模型升级推动打造更丰富的 AI 产品与服务 [9] 用户画像 - 汤姆猫 IP 系列游戏覆盖多个年龄阶段，亲子用户群体居多，13 岁以下儿童及父母约占 45%，其他约占 55%，25 - 44 岁用户约占总人数 25% [10][11] 西湖心辰合作 - 西湖心辰创始人蓝振忠曾任谷歌科学家，团队超 60 人，已研发上线多领域 AI 应用产品，7 月推出的西湖大模型表现优异 [11] - 公司对其开展两轮战略投资，是最大外部股东，双方合资设立公司，联合推进人工智能交互产品、情感类垂直模型研发 [11] - 合作的 AI 汤姆猫产品已具备多项功能，双方正完善多模态等功能模块 [11]