关于累计诉讼、仲裁情况的公告 广东星徽精密制造股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、累计诉讼、仲裁事项的情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司发生的诉讼、仲裁事项 应当采取连续十二个月累计计算的原则，累计金额达到公司最近一期经审计净资 产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1,000 万元的，应当及时披露相关情况。已 经按照有关规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。 截至本公告披露日，除已披露的诉讼事项外，公司及子公司连续十二个月发 生的累计诉讼、仲裁事项涉及金额合计人民币 2,105.85 万元，占公司最近一期经 审计净资产的 13.71%。上述案件中，公司及子公司均作为被告/被申请人。具体 情况详见附表 1。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-177 特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2023 年 12 月 25 日 1、《起诉状》《举证通知书》等； 2、《开庭应 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其 附件的议案》。具体情况如下： 一、修订《公司章程》的原因 1、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授 予激励对象中有 3 名激励对象因个人原因离职，已不符合本次激励计划中有关激 励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚 未解除限售的第一类限制性股票 976,000 股。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日、2023 年 12 月 20 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的公告》（公告编 号：2023-150）、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》（公告编号：2023-163）。 证券代码：300464 ...

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由监事 会主席吴劲松先生主持。本会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法 规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-162 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"）等相关规定，公司本次对首次授予激励对象简建 平先生、孙丹女士已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票进行回购注销的程 序合法、合规，本次回购注销部分第一类限制性股票不会影响本次激励计划的继 续实施， ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人员担任，负责主持审计委员会工作。 当审计委员会主任委员不能或无法履行 ...

3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《广东星徽精密制造股份有限公 司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-164 广东星徽精密制造股份有限公司 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为明确广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的职责和权限，规范监事会内部机构及运作程序，充分发挥监事会的监督管理 作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、其他有关法律 法规、中国证监会有关规定和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，其中两名由股东代表出任， 由股东大会选举和罢免；一名由公司职工代表出任，由公司职工代表大会民主选 举和罢免。监事会受股东大会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监督 机构，对股东大会负责，根据《公司章程》的规定组成并行使职权。 第三条 监事会主席兼任监事会办公室负责人，监事会主席可以要求公司其 他人员协助其处理监事会日常事务。 第四条 监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。 第二章 监事会职责 第五条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为明确广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责和权限，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定和《广东 星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规 则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使职权时，应遵守国家有关法律法规、《公司章程》等规 定，自觉接受公司监事会的监督。需国家有关部门批准的事项，应报经批准后方 可实施。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收 ...

法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东星徽精密制造股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 信达励字(2023)第 136 号 致：广东星徽精密制造股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受广东星徽精密制造股份有限 公司（以下简称"公司"或"星徽股份"）的委托，担任公司 2022 年限制性股 票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问。信达律师根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理》（以下简称"《自律监管指南第 1 号》"）等相关法律、法规及规范性 文件和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广东星徽精密制造股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的有关规定，就公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票相关事宜（以下简称"本次回购 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-161 广东星徽精密制造股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由公司 董事长谢晓华女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等相关法律法规和《广东星徽精密 制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》 ...

广东星徽精密制造股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应广东星徽精密制造股份有限公司（下称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，公司设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"），并制订本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委 员。 第三章 职责权限 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向公 ...