报告确认 - 公司董监高确认《2024年半年度报告》信息公允、全面、真实反映财务状况和经营成果[2] - 公司董监高保证《2024年半年度报告》披露信息真实、准确、完整[2] 签字情况 - 周志群、陈荣发等董事及高级管理人员对报告签字确认[4] - 黄开炳、邓玉桂等监事对报告签字确认[5]

利润分配 - 2023年度拟以53,064.9275万股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税），共分配31,838,956.5元[2] 权益分派 - 以530,649,275股为基数，每10股派0.6元现金（含税）[3] - 深股通投资者等每10股派0.54元[3] - 不同持股期限补缴税款标准不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月6日，除权除息日为2024年6月7日[4] - 公司委托代派的A股股东红利2024年6月7日划入账户[6] 分派对象 - 截止2024年6月6日收市后登记在册全体股东[5] 其他信息 - 部分A股股东红利公司自行派发[7] - 咨询地址及电话[8] - 公告2024年5月31日发布[9]

股东大会信息 - 股东大会于2024年5月23日15:00现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东14人，代表股份162,728,206股，占总股份30.6659％[6] 议案审议情况 - 多项议案同意股数占比99.8284％，反对股数占比0.1716％[8][10][17][18][19][21][22] - 中小股东对多项议案同意股数占比1.7934％，反对股数占比98.2066％[9][10][18][19][21][22] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集等均合法有效[23] - 备查文件包括2023年度股东大会决议和法律意见书[24][25]

会议时间 - 2024年4月24日公司第五届董事会第三次会议同意召开2023年度股东大会[6] - 2024年4月25日公司刊登《股东大会通知》[6] - 公司2023年度股东大会于2024年5月23日召开[6] 参会情况 - 现场出席股东及代理人4人，代表股份162,443,822股，占比30.6123%[8] - 参与网络投票股东10名，代表股份284,384股，占比0.0536%[8] - 出席股东共14名，代表股份162,728,206股，占比30.6659%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数162,448,922股，占比99.8284%，反对279,284股，占比0.1716%，弃权0股[14][15][16][17][18][20][21][22][24][25] - 中小投资者对相关议案同意5,100股，占比1.7934%，反对279,284股，占比98.2066%，弃权0股[19][20]

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"四方精创"）向特定对象发行 股票于 2022 年 3 月 2 日在深圳证券交易所创业板上市。国信证券股份有限公司 （以下简称"保荐机构"或"我公司"）作为本次向特定对象发行股票的保荐机 构，指定余洋、夏劲担任保荐代表人，持续督导的期间为 2022 年 3 月 2 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》的相关规定，国信证券持续督导小组于 2024 年 4 月对公 司实际控制人、董事、监事、高级管理人员进行了 2023 年度培训，具体情况汇 报如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 4 月 24 日 2、授课人员：夏劲、张克涛 3、参加培训人员：董事、监事、高级管理人员及实际控制人 4、培训方式：现场授课并编制了培训讲义 5、培训主题："上市公司募集资金使用相关法规及案例交流" 二、培训主要内容 对培训人员讲解了存储、使用、变更用途、披露等相关法律法规并分析了部 分案例。 2023 年度持续督导培训工作报告 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方精创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：夏劲 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | 是 | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 ...

国信证券股份有限公司 关于深圳四方精创资讯股份有限公司 2023年现场检查报告 3 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：四方精创 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：余洋 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：夏劲 | 联系电话：0755-82130833 | | 现场检查人员姓名：夏劲、张克涛 | | | 现场检查对应期间：2023年1月1日-2023年12月31日 | | | 现场检查时间：2024年4月17日-2024年4月24日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 | 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司相关的公司章程、规章制度,并查阅了相关三会会议资料及相关信息披露 | | | 文件。对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件 | √ | | 是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | 4. ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入167,401,998.80元，较上年同期增长4.62%[5] - 2024年第一季度营业总收入为167,401,998.80元，较上期160,005,416.67元增长约4.6%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,433,008.30元，较上年同期增长12.31%[5] - 2024年第一季度净利润为16433008.30元，上年同期为14631396.05元[14] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -46,554,387.32元，较上年同期减少1,260.86%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 46554387.32元，上年同期为 - 3420951.41元[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产1,767,947,116.88元，较上年度末增长0.97%[5] - 资产总计期末为1,767,947,116.88元，较期初1,750,969,993.65元增长约0.9%[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额224,328,498.86元，较期初增长43.80%，因本期收入增加[7] - 应收账款期末余额为224,328,498.86元，较期初155,995,780.71元增长约43.8%[11] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 销售费用本期2,421,331.57元，较上期减少46.74%，因上期销售人员及薪酬较多[7] - 销售费用本期为2,421,331.57元，较上期4,546,254.65元减少约46.7%[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,929,691.92元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等[5] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额为1,034,719,806.00元，较期初1,085,906,100.54元有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本为149,893,443.16元，较上期146,003,582.43元增长约2.7%[13] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 研发费用本期为11,563,227.39元，较上期14,954,844.29元减少约22.7%[13] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本期为321,957.86元，上期为 - 1,422,827.52元[13] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失本期为 - 1,146,801.09元，较上期 - 283,943.17元损失扩大[13] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润为17361391.74元，上年同期为14174647.83元[14] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益的税后净额 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为3203001.03元，上年同期为 - 1934570.39元[14] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2024年第一季度综合收益总额为19636009.33元，上年同期为12696825.66元[14] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2024年第一季度基本每股收益为0.0310元，上年同期为0.0276元[14] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 726122.03元，上年同期为 - 930653.52元[16] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3696435.64元，上年同期为 - 2919779.04元[17] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 2229356.01元，上年同期为 - 5246740.63元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 53206301.00元，上年同期为 - 12518124.60元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,898人[7] - 益群集团控股有限公司持股118,998,403.00股，持股比例22.43%[8] - 公司实际控制人为周志群先生，其持有控股股东益群集团控股有限公司100%股权[8] - 股东曾林合计持有4,608,231股，仇锋持有4,514,921股，杜文彪合计持有1,669,680股，肖裕民合计持有1,492,300股[9]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行20,725,388股，发行价19.30元/股，募集资金总额399,999,988.40元，净额388,611,585.41元[1][3] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额234,292,321.38元，本期投入36,984,840.03元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额158,084,075.70元[3] - 公司以5979.14万元募集资金置换先期投入自筹资金[22] 项目投资情况 - 开放式智能金融微服务平台项目原拟投入36,957.20万元，调整后投入28,861.16万元[3] - 截至2023年末，该项目已使用募集资金13,429.23万元[16] - 该项目建设期由2024年3月延期至2025年3月[16] - 开放式智能金融微服务平台项目截至期末投资进度为46.53%[21] - 开放式智能金融微服务平台项目本年度实现效益为6,178,404.18元[21] - 补充流动资金截至期末投资进度为100%[21] - 承诺投资项目截至期末投资进度为60.29%[21] 其他情况 - 募集资金投资项目2023年实施地点、实施方式未改变[11] - 截至2023年12月31日，公司无变更募集资金使用情况[13] - 公司募集资金使用信息披露及时、真实、准确、完整，管理无违规行为[17] - 募投项目建设进度受政策、行业、技术和市场环境变化影响[22] - 尚未使用的募集资金存放于专用账户[22]

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-027 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理、财务负责人周志 群先生，公司董事会秘书朱天伟先生，独立董事张力先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024年4月24日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月30日 （星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 ...