证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-027 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长、总经理、财务负责人周志 群先生，公司董事会秘书朱天伟先生，独立董事张力先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2024年4月24日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年4月30日 （星期二）下午15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （https://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-022 深圳四方精创资讯股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通 知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议由监事会主席黄开炳先生主持。本次会议的召 集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事审议，以投票表 决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于审议 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制和审议《2023 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并 出具了年报的书面确认意见。 《202 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监 督职责情况的报告 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"） 成立于 2020 年 11 月 25 日，注册地址为广东省广州市南沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2，执行事务合伙人（首席合伙人）为吉争雄。 截至 2023 年 12 月 31 日，司农会计师事务所从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册会计师 133 人，签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-025 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2024 年度董事、高级管理人员及第四届监事会监事薪酬的 公告薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司董事因执行董事职务、参加规定培训等发生的相关费用，由公司据 实报销。 （一）在公司领取薪酬的董事（非独立董事）、独立董事 1、适用期限：2024年1月1日——2024年12月31日； （二）高级管理人员 1、适用期限：2024年1月1日——2024年12月31日； 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度董事薪酬的议案》、《关 于2024年度高级管理人员薪酬的议案》；同日召开第五届监事会第三次会议，审 议通过了《关于第五届监事会监事薪酬的议案》，现将2024年度董事、高级管理 人员及第五届监事会监事薪酬的有关情况公告如下： 一、薪酬方案 2、董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他报酬构成，基本薪酬是年度的基 本薪酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相 ...

业绩数据 - 2023年营业收入7.30亿元，同比上升9.99%[2][3] - 2023年净利润4737.94万元，同比上升14.97%[2][3] - 2023年末资产总额17.51亿元，同比上升1.50%[4] - 2023年末负债总额1.44亿元，同比上升10.31%[4] 资金情况 - 2023年末货币资金10.86亿元，同比增加12.64%[4] - 2023年末应收账款1.56亿元，同比减少21.03%[4] - 2023年末应付账款293.87万元，同比增加269.97%[7][8][9] - 2023年末应交税费326.51万元，同比减少58.94%[7][8][9] 成本费用 - 2023年营业成本5.10亿元，同比上升14.50%[10][11] - 2023年销售费用1721.91万元，同比增加41.29%[10][11] - 2023年研发费用6273.97万元，同比减少33.42%[10][11] - 2023年财务费用 - 1260.56万元，同比增加34.98%[10][11] 其他收支 - 2023年资产减值损失1.58万元，同比减少97.31%[11] - 2023年营业外收入153.95万元，同比减少76.55%[11] - 2023年其他收益453.61万元，同比增加43.74%[11] - 2023年营业外支出32.96万元，同比增加331.41%[11] - 2023年所得税费用49.03万元，同比减少50.99%[11] 权益与现金流 - 2023年末股东权益合计16.07亿元，同比上升0.78%[2][3][4][10] - 2023年经营活动现金流入小计80196.64万元，增长6.55%[16] - 2023年经营活动现金流出小计67485.49万元，增长10.29%[16] - 2023年经营活动现金流量净额12711.15万元，减少9.69%[16] - 2023年投资活动现金流入小计1.59万元，减少99.85%[16] - 2023年投资活动现金流出小计724.87万元，减少55.54%[17] - 2023年筹资活动现金流入小计为0，减少100%[17] - 2023年筹资活动现金流量净额 -4463.21万元，减少112.93%[17] - 2023年现金及现金等价物净增加额7555.96万元，减少84.33%[17] 运营效率 - 2023年应收账款周转率4.13次，增长33.23%[19] - 2023年存货周转率7.08次，增长52.59%[19]

独立董事 2023 年度述职报告 深圳四方精创资讯股份有限公司 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履 行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经 营信息，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关 事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中 小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会 ...

公司基本信息 - 公司注册地址变更为深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道8号四方精创资讯大厦3层[7] - 公司网址为www.formssi.com，联系电话为0755-86649962[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为730,433,547元，较上年增长9.99%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为47,379,416.8元，较上年减少14.97%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为140,751,892元，较上年减少9.69%[8] - 公司2023年基本每股收益为0.09元，较上年减少12.50%[8] - 公司2023年资产总额为1,750,969,993.65元，较上年增长1.37%[8] 公司业务情况 - 公司为金融机构提供全流程解决方案，主营业务包括数字化转型创新业务及传统业务[15] - 公司主要客户为境内外中央银行和大型商业银行，如中国银行、中银香港等[18] - 公司在服务好现有客户的同时努力拓展新客户，持续发挥技术与经验积累优势[18] 公司技术研发 - 公司持续投入新技术研发，包括分布式、微服务、区块链、数字货币、人工智能、Web 3.0等[20] - 公司在央行数字货币等创新领域取得突破，业务拓展到新的行业客户和领域[20] 公司财务报表 - 公司2023年软件与信息服务业营业收入达到730,433,547.54元，同比增长9.99%[25] - 公司2023年软件开发业务占比94.70%，营业收入为691,707,908.18元，同比增长11.48%[25] - 公司境外业务增长明显，占比60.93%，营业收入为445,065,762.74元，同比增长13.25%[25] 公司内部管理 - 公司董事会设有7名董事，其中3名独立董事，下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会[150] - 公司监事会设有3名监事，严格按照相关规定监督公司财务状况和高级管理人员履职情况[152] 公司未来发展规划 - 公司计划在未来加大研发投入，推进智能金融微服务应用等建设，提升产品能力[141] - 公司将探索通用人工智能技术在金融行业的应用，推出Banking Copilot等AI合规应用平台[141]

内部控制评价 - 公司对2023年内部控制有效性进行评价[2] - 不存在财务报告内部控制重大缺陷，保持有效[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100%[7] 内部控制体系 - 在五方面建立和实施内部控制体系[7] - 制定规范公司治理结构和议事规则[8] - 设立审计部从事内部审计工作[11] - 建立人力资源制度流程管理体系[13] - 董事会下设战略委员会制定战略规划[15] - 实施全面预算管理制度强化预算约束[20] 风险控制 - 关注多高风险领域实施有效控制[21] - 通过制度保障应收账款回收力度[24] - 通过制度防范和降低法律风险[24] 资金与信息披露 - 募集资金存放与管理合规，使用及披露无违规[26][27] - 2023年度信息披露遵循规定且真实准确完整及时公平[27] 缺陷认定标准 - 财务报告内部控制缺陷按营收、资产总额潜在错报认定[32] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量参照财务报告[35] - 非财务报告内部控制缺陷评价定性以业务流程影响判断[35] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[36] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[37] - 无以前年度延续的内部控制重大或重要缺陷情形[38] - 无其他内部控制相关重大事项说明[38]

深圳四方精创资讯股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》《上市公司独立董事 管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行 使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，积极出席公司 2023 年召 开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实勤勉 履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、出席董事会及股东大会情况 公司在 2023 年度共召开了 5 次董事会及 2 次股东大会，本人通过现场或通 讯方式参与会议，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人秉承勤勉务实 和诚信负责的原则，充分准备议案相关的资料和信息，积极参加讨论并进行了客 观谨慎的思考，结合自身的专业知识以谨慎的态度行使表决权。 2023 年度公司召集的董事会、股东大会均 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2024-023 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（司农审字 [2024]23008920012 号），深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 47,379,416.85 元。根据《公司 章程》的有关规定，提取法定盈余公积金 4,728,210.69 元，加上年初未分配利润 439,104,400.13 元，扣除 2022 年分配利润 31,838,954.94 元，本次实际可供股东 分配的利润为 449,916,651.35 元（经审计），公司年末资本公积金余额为 578,960,837.73 元，其中以股本溢价形成的资本公积金为 578,960,837.73 元。 根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合相关法律法规和 《公司章程》利润分配规定、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼 顾 ...