证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-029 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 为了提高决策效率，进一步规范公司运作，建立良好的法治秩序和商业规范，根据 《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司董事会同意在其权限范围之内授权公司 总经理行使如下审批决策权限： 公司对外投资累计金额在连续十二个月内不超过公司最近一期经审计净资产 5%的 投资项目，授权公司总经理审批；关联交易除外。 上述授权自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议 的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以投 票表决方 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-030 深圳四方精创资讯股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议 于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的 通知于 2023 年 8 月 18 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议由黄开炳 先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经 与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、 审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网 ...

1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3."三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 ...

证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-031 深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定，现将深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"四方精 创"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 公司经中国证监会《关于同意深圳四方精创资讯股份有限公司向特定对象发 行股票 注册的批复》（证监许可〔2021〕882 号）同意，公司向 11 名特定对象 发行人民币普通股 （A 股）股票 20,725,388 股，发行价格为 19.30 元/股，募集 资金总额 399,999,988.40 元，扣除不含税发行费用人民币 11,388,402.99 元，募集 ...

深圳四方精创资讯股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制人：深圳四方精创资讯股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金 | | | 占用方与公司 | 公司核算的 | 2023 年期初往 | 2023 年半年度 | 2023 | 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年 6 月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | | | | 往来累计发生金 | | 往来资金的利 | 度偿还累计发 | | | 占用性质 | | 占用 | | | 的关联关系 | 会计科目 | 来资金余额 | | | | | 往来资金余额 | 原因 | | | | | | | | | 额 | | 息 | 生金额 | | | | | 现大股东及其附属企 | | - | | - - | - | （不含利息） | - | （如有） - | - | - | - | - | | 业 | | - | | - - | - | | - ...

营业收入 - 2023年第一季度营业收入为160,005,416.67元，同比增长5.02%[5] - 公司2023年第一季度营业收入为160,005,416.67元，同比增长5%[14] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为14,631,396.05元，同比增长59.74%[5] - 净利润为14,631,396.05元，同比增长60%[14] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为12,696,825.66元，同比增长45.3%[1] 每股收益 - 基本每股收益为0.0276元/股，同比增长57.71%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0276元，同比增长57.7%[1] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,420,951.41元，同比改善93.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3,420,951.41元，同比改善93.8%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-930,653.52元，同比改善60.3%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,919,779.04元，同比减少100.7%[17] - 现金及现金等价物净增加额为-12,518,124.60元，同比减少103.8%[17] - 期末现金及现金等价物余额为911,723,836.06元，同比增长18.3%[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金为141,087,465.14元，同比增长52.3%[16] - 支付给职工以及为职工支付的现金为138,388,182.55元，同比增长3.9%[16] - 支付其他与经营活动有关的现金为5,326,986.93元，同比减少53.5%[16] 资产负债 - 总资产为1,722,184,844.78元，同比减少0.17%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,607,652,887.21元，同比增长0.80%[5] - 流动资产总额为1,273,040,281.85元，较年初减少0.5%[12] - 非流动资产总额为449,144,562.93元，较年初减少1.9%[12] - 总资产为1,722,184,844.78元，较年初减少0.2%[12] - 流动负债总额为103,634,879.59元，较年初减少12%[12] - 非流动负债总额为10,897,077.98元，较年初减少12%[12] - 所有者权益总额为1,607,652,887.21元，较年初增长0.8%[13] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,135,669.01元，同比增长50.39%[5] - 非经常性损益项目合计为1,495,727.04元[5] 其他综合收益 - 其他综合收益为-1,934,570.39元，较上年同期减少359%[14] 营业成本 - 营业成本为108,415,251.64元，同比增长17%[14] 预付款项和应付账款 - 预付款项为1,650,170.16元，同比减少33.73%[8] - 应付账款为1,037,963.74元，同比增长30.67%[8]

公司发展战略 - 公司主营业务对金融机构发展的依赖程度高，尤其是对金融机构信息化投入存在较大的依赖性[2] - 公司将持续重视研发投入和研发人才，推出创新金融科技产品，提高市场竞争力[3] - 公司正在实施创新驱动战略，研发分布式、微服务、区块链、数字货币、人工智能等前沿金融科技产品[3] - 公司将通过充分发挥面向银行数字化转型的技术能力，降低业务季节性波动对公司的影响[3] 财务表现 - 公司2022年营业收入为664,112,243.27元，同比增长3.52%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为41,209,039.68元，同比下降38.27%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为140,751,892.98元，同比增长445.00%[12] - 公司2022年基本每股收益为0.08元，同比下降38.46%[12] - 公司2022年资产总额为1,725,128,125.87元，同比增长32.83%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为1,594,956,061.55元，同比增长33.70%[12] 产品与服务 - 公司为金融机构提供全流程解决方案，主营业务包括数字化转型创新业务及传统业务[19] - 公司主要产品及服务包括顾问咨询业务、产品及解决方案业务、云交付运营业务等[21] 技术创新 - 公司持续投入新技术研发，包括分布式、微服务、区块链、数字货币、人工智能、Web 3.0等[23] - 公司自主研发新一代混合区块链系统平台，并成功投产[23] - 公司已完成多个技术项目，如区块链拍卖平台、分布式任务调度平台等[35][44] 股东信息 - 公司前五名客户合计销售金额为530,505,332.13元，占年度销售总额的79.88%[28] 公司治理 - 公司严格按照法律法规要求，完善公司治理结构，股东大会、董事会等机构依法运作，未出现违法违规现象[146] - 公司已建立企业绩效激励与评价体系，并不断完善，董事、监事和高级管理人员较好地完成了董事会制定的经营管理任务[152]

深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 4 月 28 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度 业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长周志群先生，公司总经理、 董事会秘书、财务负责人李琳女士，独立董事苏哲锋先生。 证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2023-009 深圳四方精创资讯股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告！ 深圳四方精创资讯股份有限公司董事会 2023年4月21日 ...

公司基本信息 - 证券代码为 300468，证券简称为四方精创 [1] - 2016 年 6 月 2 日下午 16:00 - 17:30，上投摩根基金、长江证券等多家机构人员到公司会议室进行特定对象调研，公司常务副总经理、董事会秘书李琳等接待 [2] 业务与市场情况 - 公司业务开展正常，按计划推进主营业务并落实募投项目，银行 IT 服务市场逐年上升，可提供金融 IT 全流程服务，有一百多项软件著作权和产品，能为银行各项业务提供技术支持 [3] 发展规划 - 未来发展包括立足主业落实募投项目实现内生式增长，抓住外延式发展机会实现跨越式发展；不排斥提供金融服务的机会；境外业务主要在港澳地区；对中小型银行客户基于需求提供服务和产品 [4] 区块链业务 - 作为发起单位之一参与四个区块链研究课题，包括底层技术平台、云服务平台、积分领域、一二级市场理财应用探讨；已组建技术团队支持联盟工作；区块链技术被海外主流金融机构和政府机构认为有革新现有金融体系潜力，但发展尚需时间检验 [4] 收购情况 - 上次终止收购是因双方对估值有分歧；外延式发展不排斥对发展有帮助的标的，主要围绕产业链上下游及相关行业企业 [5] 竞争优势 - 专注金融领域逾十年，具有国际化和专业化特点；主要服务境内外大中型银行，市场化程度高、客户服务质量高；熟悉境内外技术与业务，对行业新趋势反应迅速，利于结合国内外经验落地实施 [5] 普惠金融云与技术支持 - 普惠金融云主要针对小微金融机构；能对各类型客户的商业决策和风险管理提供技术支持并有经验积累 [6]

行业趋势与公司战略 - 金融 IT 服务呈上升趋势且占比逐年上升，大型商业银行 IT 投入占市场总投入 50%以上，公司坚持服务大客户并拓展中小型客户，利用资本市场促进内生和外延式发展 [3] 区块链领域情况 - 2015 年 9 月 R3 CEV 公司成立，制定银行业区块链技术开发行业标准等，已有 40 多家国际性金融机构参与 [3] - 2016 年 5 月 31 日，25 家金融机构和科技公司发起成立金融区块链联盟，已有 30 多家会员单位，旨在整合资源探索金融联盟区块链及应用场景，但未来发展待检验 [3] 公司业绩相关 - 去年系统集成收入下降但占比不高，业务以软件开发为主，软件收入基本持平，利润下滑主因是人工成本上涨，未来人工成本上涨将趋于理性，公司将努力完成业绩承诺指标 [4] 技术储备与项目情况 - 四方精创在银行 IT 服务外包领域有技术积累，区块链底层技术平台是金链盟 12 个研究课题之一，公司按课题组规划支持相关工作，课题刚开始 [4] 重组与收购情况 - 上次重组失败原因是双方对估值有分歧，未来关注产业链上中下游企业促进外延式发展 [5]