中密控股股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为完善中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，强 化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《中 密控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司内部审计部门对审计 委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员5名，均由公司董事担任，其中独立董事委员占多 数且至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委 员担任，负责召集和主持审计委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举， 并报请董事会 ...

（以下无正文） （本页无正文，为《中密控股股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十五 次会议相关事项的事前认可意见》之签字盖章页） 独立董事： 中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等部门规章、规 范性文件的相关要求，公司在第五届董事会第十五次会议召开前向董事会提交了 相关资料，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、 客观的立场，对第五届董事会第十五次会议相关事项进行了认真审核，并发表如 下事前认可意见： 一、关于变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 经核查，我们认为本次公司拟变更 2023 年度审计机构事项系根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，变更理由正当。信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）具备证券期货相关业务 审计从业资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在独立性、 专业胜任能力、诚信状况、投资者保护能力等方面能够满足公司对年度审计机构 ...

中密控股股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中密控股股份有限公司(以下简称"公司")的治理结 构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《中密控股股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司实际，制定本 制度。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本次拟任职的上市 公司）担任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 第三章 独立董事的任职条件 第六条 独立董事候选人应当符合下列法律法规和深圳证券交易所规则有 关独立董事任职条件和要求的相关规定： （一）《公司法》有关董事任职条件的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定（如适用）； （三）《独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关 ...

中密控股股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等部门规章、规范性文件及中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董 事工作制度》的相关要求，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，本 着实事求是的原则，以及对公司、全体股东和广大投资者认真负责的态度，就公 司于 2023 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议的相关事项发表如下 独立意见： 一、关于变更 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）具备从事上市公司审计工作的资质、条件和能力，能够满足公司年度 审计工作要求，除为公司提供审计相关专业服务外，信永中和与公司不存在任何 关联关系或其他利益关系。本次变更 2023 年度审计机构事项根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件及公司制度的相 关规定进行，公司董事会在审议该事项时，表决程序符合相关法律法规、规范性 ...

截至通知出具日，省机械院已完成其股东变更及工商登记事项，省机械院的 股东由省财政厅（持股10%）、四川振兴集团（持股90%）变更为省财政厅（持股 10%）、产研院（持股90%）。本次省机械院的股东变更事项不涉及其经营范围、 注册资本、企业性质等事项的变更，亦不涉及对公司持股情况的变更，省机械院 持有的公司股份总数和持股比例不变，仍为公司实际控制人。 特此公告。 关于实际控制人的股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司实际控制人四 川省机械研究设计院（集团）有限公司（以下简称"省机械院"）的通知，四川 产业振兴发展投资基金有限公司（以下简称"四川振兴集团"）将其持有的省机 械院90%股权无偿划转至四川振兴产业技术研究院有限公司（以下简称"产研院"）， 产研院为四川振兴集团的全资子公司。四川省财政厅（以下简称"省财政厅"） 代表四川省人民政府履行出资人职责保持不变。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2023-056 中密控股股份有限公司 中密控股股份有限公司董事会 ...