上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形， 也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监 会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于失信被执行人。公司监事最近两年内 均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低 于监事总数的三分之一。 公司第五届监事会成员邓杰先生已连任多届公司监事会监事，根据其工作安 排与个人情况，本次换届后邓杰先生不再担任公司监事职务，但仍将在公司担任 其他非董监高职务。邓杰先生担任公司监事期间勤勉尽责，公司及公司监事会对 邓杰先生为公司的规范运作与高质量发展做出的积极贡献表示衷心感谢！ 截至本公告披露日，邓杰先生持有公司股份 1404000 股，约占公司目前总股 本的 0.67%，其所持公司股份后续将严格按照《公司法》《证券法》等相关法律 法规、规范性文件的相关要求进行管理。公司会严格按照相关法律法规和《公司 章程》的规定履行相应程序，并及时履行信息披露义务。邓杰先生不 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于中密控股股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：中密控股股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受中密控股股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章和规范性文件和现行有效的《中密控股股份有限公司章程》有关规定， 指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规 定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

董事会换届 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会完成第六届董事会换届，任期三年[1] - 第六届董事会成员均符合上市公司董事任职资格[1] - 三名独立董事任职资格和独立性经深交所备案审核无异议[1] 人员变动 - 何方女士换届后不再担任董事及总经理，仍任其他非董监高职务[2] - 黄学清先生换届后不再担任独立董事及公司任何职务[3] 股份情况 - 何方女士持股3304800股，约占总股本1.59%[3] - 截至公告披露日，黄学清先生未持股[3]

战略发展与 ESG 委员会设立 - 公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会并制订工作制度[2] 人员构成与选举 - 委员会成员由 5 名董事组成，至少含 1 名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，设主任委员一名并选举报批[4] 会议规则 - 会议提前通知，三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过，秘书可列席[11] 制度生效 - 本制度自董事会决议通过之日起生效实施[15]

股东大会情况 - 2023年年度股东大会于2024年5月17日召开，34人出席，代表股份96,936,447股，占比47.2049%[3] - 现场32人代表75,143,055股，占比36.5922%；网络投票2人代表21,793,392股，占比10.6127%[3] - 中小股东26人，代表股份37,810,582股，占比18.4125%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数96,936,447股，占比100%[8] - 《2024年度续聘审计机构的议案》同意95,238,906股，占比98.2488%，反对1,697,541股，占比1.7512%[12] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意88,757,221股，占比91.5623%，反对8,179,226股，占比8.4377%[13] 选举情况 - 彭玮先生当选，同意股数90,222,929股，占比93.0743%[22] - 丁运秋女士当选，汇总股数96,855,004，比例99.9160%，中小股东比例99.7846%[23] - 刘雪垠先生当选，汇总股数96,613,471，比例99.6668%，中小股东比例99.1458%[24]

一、董事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023年年 度股东大会选举产生第六届董事会董事，经第六届董事会全体董事同意，豁免会 议通知时间要求，于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届董事会第一次 会议。本次会议应出席董事9人（其中独立董事3人），实际出席董事9人。本次会 议由董事长彭玮先生召集并主持，全体监事列席会议。会议的召集、召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中密控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-034 中密控股股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经与会董事认真审议和表决，本次会议以书面记名投票的表决方式通过并形 成了以下决议： 1、审议通过了《关于豁免公司第六届董事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果为：9票同意、 0票反 ...

证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-035 中密控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月17日召开2023年 年度股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事，与第六届职工代表监事共 同组成第六届监事会。经第六届监事会全体监事同意，豁免会议通知时间要求， 于2024年5月17日以现场会议的方式召开第六届监事会第一次会议。本次会议应 出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席霍浩廷先生召集并主持， 董事会秘书沈小华先生列席参加。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过并形成了以 下决议： 1、审议通过《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 根据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ...

业绩增长空间 - 公司存量业务将保持小幅稳定增长[1] - 国际业务发展迅速,在手订单处于历史最高位,将是未来公司业务增长最重要的一块[1] - 子公司新地佩尔的阀门板块收入将有不错增长[1] - 核电领域虽然进展缓慢,但公司已拿到大量研发订单[1] - 新拓展的造纸、制药、水处理等领域也将带来小幅增长[1] 海外市场布局 - 公司海外市场收入主要来自国际市场石油化工领域的增量业务[2] - 公司将继续坚持国际市场发展策略,配套"一带一路"项目、挖掘发展中国家市场、深化与国际主机厂合作、加强与终端客户交流[2] - 报表的海外地区业务收入与通常说的国际业务收入统计口径不同,后者包括更广泛的业务[2][3] 海外业务区域分布 - 公司早期尝试进入欧美市场,但客户粘度高,拓展困难[3] - 后来公司调整策略,紧跟"一带一路"配套项目,国际业务快速增长,主要集中在中东、东南亚、中亚、非洲等地区[3]

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年报告研究的具体公司营收和归母净利润稳健增长，2024年一季度业绩也有增长但盈利能力下降；机械密封稳步增长，橡塑密封需求有所恢复；公司发布股权激励方案彰显长期发展信心 [1] 根据相关目录分别进行总结 业绩表现 - 2023年实现营收13.69亿元，同比增长12.73%；归母净利润3.47亿元，同比增长12.09%；毛利率/净利率分别为49.65%/25.34%，同比变动 -1.69/-0.14个pct；经营性现金流净额3.13亿元，同比增长17.01% [1] - 2024年一季度实现收入3.36亿元，同比增长17.10%，归母净利润0.83亿元，同比增长2.88%；毛利率/净利率分别为47.98%/24.67%，同比变动 -6.02/-3.40个pct [1] 业务板块 - 机械密封板块：2023年机械密封/干气密封收入4.30/3.77亿元，同比增长6.05%/24.63%；毛利率分别为52.50%/53.80%，同比下降0.26/0.75个pct [1] - 橡塑密封板块：2023年实现收入1.41亿元，同比增长23.61%；毛利率36.66%，同比下降2.98个pct [1] 股权激励 - 拟向234名中、高层管理人员以及核心骨干人员授予不超过479.80万股限制性股票，约占当前总股本2.30%，授予价格为16.65元/股 [1] - 扣非归母净利润考核目标：以2021 - 2023年三年平均值为基数，2024/2025/2026年扣非归母净利润增长率不低于25%/35%/45%，且不低于同行业均值或对标企业75分位值 [1] 财务预测 - 预计2024 - 2026年归母净利润为3.90/4.54/5.45亿元（2024 - 2025年原值为4.10/14.99亿元），对应PE 20/17/14倍 [1] 关键财务指标 |指标|2022|2023|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|1215|1369|1545|1776|2060| |净利润(百万元)|309|347|390|454|545| |每股收益（元）|1.49|1.67|1.87|2.18|2.62| |EBIT Margin|28.0%|26.8%|27.2%|27.6%|28.4%| |净资产收益率（ROE）|13.0%|13.6%|13.8%|14.6%|15.9%| |市盈率（PE）|24.6|21.9|19.5|16.8|14.0| |EV/EBITDA|20.7|19.7|17.9|14.6|12.7| |市净率（PB）|3.19|2.98|2.70|2.45|2.22| [33]

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董 事会独立董事候选人的议案》，同意提名方炳希先生、应千伟先生、王为民先生 为公司第六届董事会独立董事候选人并提交公司 2023 年年度股东大会审议，任 期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。 截至 2023 年年度股东大会通知公告日，王为民先生尚未取得独立董事资格 证书。根据深圳证券交易所的有关规定，王为民先生书面承诺参加最近一次独立 董事任前培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2024-031 中密控股股份有限公司 近日，公司董事会收到王为民先生的通知，其已按规定参加深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训，并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中 心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 中密控股股份有限公司董事会 二〇 ...