财务表现 - 2024年基本每股收益为-0.35元，同比下降369.23%，净利润为-1.65亿元，同比下降375% [1] - 营业收入为4.66亿元，同比下降34.64%，每股净资产为13.53元，同比上升81.37% [1] - 每股公积金为10.27元，同比上升202.06%，每股未分配利润为1.89元，同比下降28.41% [1] - 净资产收益率为-4.16%，同比下降332.4个百分点 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持有11241.55万股，占流通股比例32.82%，较上期减少242.17万股 [1] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股2782.3万股（占总股本8.12%），持股不变 [2] - 喻丽丽持股3336.27万股（占总股本9.74%），为第一大股东，持股不变 [2] - 胡亚华新进持股1084.96万股（占总股本3.17%），华夏国证半导体芯片ETF减持95.94万股至451.75万股 [2] - 中证500ETF减持134.11万股至364.21万股，国联安半导体ETF减持131.36万股至292.6万股 [2] - 饶先宏（原持股729.02万股）、王萍（原持股536.35万股）退出前十大股东 [2] 分红方案 - 公司拟实施每10股派发现金红利0.6元（含税）的分红方案 [3]

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-026 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会 议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年年度股东大 会的议案》，同意于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会。 现将会议相关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。公司第五届董事会第九次会议 决定于 2025 年 5 月 15 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股 份有限公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种 ...

5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-015 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、 电子邮件等通讯方式发出。 2.本次监事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2024 年年度的经 ...

综上所述，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得 到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用， 《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》全面、客观、真 实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及法律、法规及规 范性文件的要求，结合长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司 2024 年度内部控制有效性进行了评价，并出具了《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。公司监事会审阅了公司内部控制评价报告，现发表意 见如下： 公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施了内部控制， 使内部控制活动涵盖了公司所有的营运环节，并依据公司所处的环境和经营特点 建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度。公司内部控制能够合理 保证经营管理合法合 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙景嘉微电子股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-014 一、董事会会议召开情况 1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2025 年 4 月 11 日以专人送达、电子 邮件等通讯方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，采取现场表决的方式 进行表决。 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 ...

证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-016 长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配 方案为：以未来实施 2024 年度权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体 股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2、公司现金分红方案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）第 9.4 条相关规定的可能被实施 其他风险警示情形。 一、审议程序 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第 九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会意见 经审核，公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分 配政策、利润分配计划 ...

长沙景嘉微电子股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的 限制性股票的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深圳 证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等法律、法规及规范性文件，《长沙景嘉微电子股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《长沙景嘉微电子股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管 理办法》"）及长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 的有关规定，对本激励计划第一个归属期条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票相关事项进行审核，现发表核查意见如下： 特此公告。 长沙景嘉微电子股份有限公司监事会 2025 年 4 月 22 日 2、根据本激励计划的有关规定，第一个归属期公司层面业绩考核为"以 2023 年的营业收入为基数，2024 年的营业收入增长率不低于 11%"。根据中瑞诚会 计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年年度审计报告》（中瑞诚审 ...

关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期条件 未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300474 证券简称：景嘉微 公告编号：2025-019 长沙景嘉微电子股份有限公司 1、限制性股票作废类型：第二类限制性股票； 2、限制性股票作废数量：49.7292 万股。 长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期条件未成就并作废部分已授予但尚未归属 的限制性股票的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司 2024 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）公司 2024 年限制性股票激励计划简述 1、授予数量：授予限制性股票 93.7184 万股，约占公司 2024 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）草案公布日公司股本总额 45,863.2254 万 股的 0.2043%。 2、授予人数：436 人。 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于长沙景嘉微电子股份有限公司 | 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：景嘉微（300474） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张希朦 | 联系电话：021-38677928 | | 保荐代表人姓名：黄 央 | 联系电话：021-38676534 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1. 公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2. 督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 募集资金监督情况 3. | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4. 公司治理督导情况 ...