合纵科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 合纵科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 湖南雅城新能源 | | | | | 湖南雅城新能源 股份有限公司的 | | 股份有限公司商 | 北京卓信大华资 | | 卓信大华估报字 | | 商誉长期资产组 | | 誉相关资产组估 | 产评估有限公司 | 李娟娟、赵新明 | (2024)第 8407 | 可收回价值 | 在估值基准日的 | | 值项目 | | | 号 | | 可收回金额 | | | | | | | 151,200.00 万元 | | | | | | | 江苏合纵智慧能 | | 江苏合纵智慧能 | | | 卓信大华估报字 | | 源有限公司的商 | | 源有限公司商誉 | 北京卓信大华资 | | | | 誉资产组在估值 | | 相关资产组估值 | 产评估有限公司 | 李娟娟 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子 公司提供担保额度预计的公告 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）提供担保总额超过最近一 期经审计净资产100%，敬请投资者注意相关风险。 公司于2024年4月26日召开的第六届董事会第三十六次会议审议通过《关 于2024年度向金融机构申请综合授信额度预计及为子公司提供担保额度预计 的议案》，上述议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 一、申请综合授信额度情况 上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理 层代表公司在股东大会批准的授信额度及授权期限内办理相关事宜，签署相 关法律文件。 二、为子公司提供担保额度预计情况 （一）担保情况概述 1、公司于 2023 年 10 月 30 日召开第六届董事会第二十七次会议，并于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第六次临时股东大会，审议通过了《关 ...

| 估值报告概要 | | --- | | 估值报告正文… | | 一、 目标公司概况 | | 1 1 估值目的 | | ョ、 估值对象和估值范围 . | | 四、 价值类型 | | 估值基准日 . 五、 | | 六、 评估假设 | | 七、 估值方法 | | 估值结论 八、 | | 九、 特别事项说明 | | 十、 估值报告使用限制说明 . | | 十一、 报告出具日 . | | 十二、 估值机构 . | 估值报告概要 委托人：合纵科技股份有限公司 估值目的：合纵科技股份有限公司拟以财务报告为目的对商誉进行减值测试 所涉及湖南雅城新能源股份有限公司含商誉资产组在估值基准日所表现的可收 回金额作出公允反映，为该经济行为提供价值参考意见。 估值对象：湖南雅城新能源股份有限公司含商誉资产组可收回金额。 估值范围：湖南雅城新能源股份有限公司估值基准日含商誉相关的长期资产 组。 价值类型：可收回金额。 合纵科技股份有限公司以财务报告为目的 对商誉进行减值测试所涉及湖南雅城新能源股份有限公司含商誉资产组 估值报告 合纵科技股份有限公司以财务报告为目的对商誉进行减值测试 所涉及的湖南雅城新能源股份有限公司 含商誉资产组 估 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-036 1、审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》 《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各 项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 合纵科技股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议 于2024年4月26日在公司会议室以现场、通讯相结合的方式召开。会议通知及补 充通知于2024年4月12日、2024年4月26日以邮件、微信等方式发出。公司应出席 董事九人，实际出席会议并表决的董事九人。会议由董事长刘泽刚先生主持,监 事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议以现场结合通讯表决方式通过了如下议案： 同意票数为9票；反对票数0票；弃权票数0票。 2、审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 内 ...

合纵科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严 格按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求， 围绕公司年度生产经营目标切实开展各项工作。认真履行监督职责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司权益及股东权益。现将2023年年 度公司监事会工作报告如下： 一、监事会对 2023 年度有关事项的监督意见 （一）公司依法运作的情况 2023 年度，公司监事会严格按照股东大会的各项决议要求，确实履行了各 项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司建立和健 全了较为完善的公司内部控制制度。监事会没有发现公司董事、高管担任公司职 务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）检查公司财务情况 监事会审核了北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度会计报表出具的保留意见的审计报告。监事会认为公司 2023 年度财务报表 真实、客观和准确地反映了公司的年度财务状况、经营成果和现金流量情况。 （六）公司对外担保情况及股权、资产置换的情况 经监事会核查 ...

关于合纵科技股份有限公司 2023年度保留意见审计报告的 专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0037 号 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年四月二十六日 目 录 项 目 专项说明 起始页码 1 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙） 电话：010-52085266 地址：北京市大兴区新源大街 29 号院 1 号楼 14 层 1401 邮编：102600 关于合纵科技股份有限公司 2023 年度保留意见审计报告的专项说明 亚泰国际专审字(2024)第 0037 号 深圳证券交易所： 我们接受委托，对合纵科技股份有限公司（以下简称"合纵科技"）2023 年度财务 报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 26 日出具了带强调事项段保留意见的审计报告 （报告编号：亚泰国际会审字(2024)第 0135 号）。根据中国证券监督管理委员会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处 理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、审计报告中非标准审计意见所涉及事项 朱国庆系合纵科技本期纳入合并范围的天津茂联前前任管理人、 ...

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 董事会关于 2023 年度审计报告保留意见涉及事项的专项说明 北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚泰国际事务所"） 对合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报表出具了保留意 见审计报告【亚泰国际会审字（2024）第0135号】。根据中国证券监督管理委员 会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事 项的处理》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的要求，公司 董事会对审计报告中涉及相关事项作专项说明如下： 一、审计报告中保留意见涉及的主要内容 （一）形成保留意见的基础 1、朱国庆关联公司往来及减值 如财务报表附注六4、应收账款、附注六8其他应收款、附注六25应付账款、 附注29其他应付款、附注十五2、或有事项（3）所述，截至2023年12月31日，合 纵科技应收朱国庆及其关联方的债权账面余额共计62,592.29万元，累计计提坏 账准备36,125.84万元，应付朱国庆及其关联方的债务余额中烁新能源（天津） 有限公司债务账面余额共计4,943.74万元。 朱国庆系合纵科技本期纳入合并范围的天津 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-047 合纵科技股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、说明会内容 特此公告。 合纵科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月27日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《2023年年度报告》全文及摘要。为 方便广大投资者全面深入了解公司经营业绩、财务状况、公司治理、战略规划等 相关情况，加强公司与投资者的沟通互动，公司将于2024年5月14日（星期二） 下午15：00至17：00举行"2023年度网上业绩说明会"。 本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台召开，投 资者可登录深圳证券交易所提供的"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。为广泛听取投资者的意见和建议， 现就公司2023年度网上业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可 ...

合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制的自我评价报告的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并出 具《2023 年度内部控制的自我评价报告》。公司监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制的自我评价报告》，现发表核查意见如下： 公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符 合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要。针对《2023 年度内部控制的自我评价报告》中的相关内部控制缺陷，我们将持续督促董事会 和管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响， 保证公司持续、稳定、健康发展，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 合纵科技股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 26 日 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-038 合纵科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第三十六次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 1、现场召开时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 17 日 09:15-09:25,09:30-11:30，13:00-15:00 ...