东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1、在 2023 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上，就关于以 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付 发行费用的事项发表了同意的独立意见。 2、在 2023 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十五次会议上，就关于 公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于 2022 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告、关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保的专项 说明、关于续聘 2023 年度审计机构、关于公司 2022 年度利润分配预案、关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬、关于公司及子公司向银行申请授信 额度及担保事项、关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理、关于部 分募集资金投资项目延期、关于 2022 年度计提减值准备及核销坏账事项的事项 发表了同意的独立意见。 本人陈国锋，作为东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议并经全体独立董事过半 数同意后，提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 1 第一条 为完善东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在董事会中参与 决策、监督制衡、专业咨询等职能，保护中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章以及《东杰智 能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《东杰智能科技集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 预计投资总额 | 拟投入募投资金金额 | 计划完成时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 数字化车间建设项目 | 40,574.00 | 32,928.90 | 2023 8 | 年 | 月 | | 2 | 深圳东杰智能技术研究 院项目 | 9,803.79 | 8,000.00 | 2022 年 11 | | 月 | | 3 | 补充流动资金 | 17,000.00 | 16,071.10 | | | - | | | 合计 | 67,377.79 | 57,000.00 | | | - | 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，就公司在任独立董事朱黎庭、陈国锋、阴慧芳的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 东杰智能科技集团股份有限公司董事会 经核查公司独立董事朱黎庭、陈国锋、阴慧芳的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 特此 ...

第一章 总 则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《东杰智能科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司设立董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中半数以上为独立董事，并 至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任， 负责主持审计委员会工作；主任委员由审计委员会全体委员选举产生。 审计委员会主任委员负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任 委员既不履行职责，也不指定 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本着 对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律法规所赋予的 各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理 等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的 监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将报告期内监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，监事会共召开 5 次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》 《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： 1、2023 年 4 月 7 日，第八届监事会第十二次会议在本公司会议室以现场结 合通讯的方式召开。会议应到监事 5 人，实到 5 人，审议并通过了《关于公司以 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付 发行费用的议案》； 2、2023 年 4 月 21 日，第八届监事会第十三次会议在本公 ...

薪酬适用 - 适用对象为公司董监高[3] - 适用期限至新薪酬方案审批通过[4] 薪酬标准 - 董事长津贴1500元/月，非独董1000元/月[5] - 独董津贴12万元/年（税前）[6] - 监事会主席津贴1500元/月，其他监事1000元/月[7] - 高管每人津贴1000元/月[8] 薪酬发放 - 薪金及津贴按月发放[10] - 离任人员按实际任期计算发放[10] 其他规定 - 董监参会费用实报实销[10] - 2024年度方案需经股东大会审议通过[10]

东杰智能科技集团股份有限公司 1、在 2023 年 4 月 7 日召开的公司第八届董事会第十四次会议上，就关于以 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入自筹资金和已支付 发行费用的事项发表了同意的独立意见。 2、在 2023 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十五次会议上，就关于 公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于续聘 2023 年度审计机构、关于公司 2022 年度利润分配预案、关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬、关于 公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项、关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理、关于部分募集资金投资项目延期、关于 2022 年度计提减 值准备及核销坏账事项的事项发表了同意的独立意见。就关于 2022 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告进行了审议，发表了同意的独立意见，从募集资金 的用途、实施程序等方面提出意见，督促公司规范使用募集资金,维护公司募集 资金安全。就关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况及对外担保的专项 说明进行了审议，发表了同意的独立意见，根据相关法律法规的有关规定，本着 实事求是、认真负责的态度，独立、 ...

东杰智能科技集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 东杰智能科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他监管要求，结合公 司内部控制制度规定及评价办法，在日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，公司董事会负责建立健全和有效实施内 部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测未来内 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于股东减持计划实施完成的公告 公司股东梁春生先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、股东减持股份情况 2、股东本次减持前后持股情况 | | | 本次变动前持有股份 | | 本次变动后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 股份性质 | 股数(股) | 占总股本 | 股数(股) | 占总股本比例 | | | | | 比例(%) | | (%) | | | 合计持有股 份 | 540,084 | 0.13 | 490,084 | 0.12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 梁春生 | 其中：无限 售条件股份 | 135,021 | 0.03 | 85,021 | ...