| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 二、关于选举公司董事长的情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于选 举公司第九届董事会董事长的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长 的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于公司董事长辞职的情况 公司董事会于近日收到董事长邢成亮先生提交的书面辞职报告，因工作调 整原因邢成亮先生申请辞去公司董事会董事长职务，辞去上述职务后，邢成亮 先生继续担任公司董事及相关委员会委员。根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等相关规定，邢成亮先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。 截至本公告披露日，邢成亮先生未持有公司股份。 公司及公司董事会对邢成亮先生在担任公司董事长期间对公 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。会议由全体董事共同推举的董事韩永光先生主持，与会董事审议并通过了 如下决议： 2025 年 8 月 26 日 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第九届董事会第七次会议的通知期 限，并于 2025 年 8 月 26 日召开第九届董事会第七次会议。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票 ...

特别提示： | 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于提前赎回东杰转债的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、"东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的"东杰转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 19 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 23 日 4、赎回登记日 ...

公司董事会会议 - 第九届第六次董事会会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年营业收入中智能物流装备占比99.86% [1] - 其他业务收入占比0.14% [1]

核心观点 - 东杰智能决定提前赎回东杰转债 因公司股票价格已连续15个交易日达到转股价格130%以上 触发有条件赎回条款 赎回价格为100 95元/张 赎回完成后债券将摘牌 [1][2][6] 可转债基本情况 - 东杰转债于2022年10月14日发行 总规模570万张 募集资金总额5 7亿元 于2022年11月4日在深交所上市交易 [3] - 转股期限为2023年4月20日至2028年10月13日 转股价格因2022年度利润分配由8 06元/股调整为8 05元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 2025年7月30日至8月19日期间 公司股票连续15个交易日收盘价不低于转股价格8 05元/股的130% 即10 465元/股 满足赎回条件 [2][6] - 赎回价格100 95元/张的计算依据为债券面值100元加当期应计利息0 95元 利息按票面利率1%计息天数347天计算 [6][7] 赎回实施安排 - 赎回登记日为2025年9月25日 赎回对象为登记日收市后登记在册的全部债券持有人 [7] - 赎回资金到账日为2025年10月13日 赎回款将通过托管券商划入持有人资金账户 [7] - 赎回完成后东杰转债将在深交所摘牌 [1][7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人 控股股东 持股5%以上股东及董监高在赎回条件满足前六个月内未交易东杰转债 [8] 转股相关说明 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 转股最小单位为1股 不足1股部分将以现金兑付 [8] - 转股股份于申报后次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

财务表现 - 营业收入5.39亿元 同比增长24.90% [2] - 归属于上市公司股东的净利润594.54万元 [2] - 扣除非经常性损益的净利润439.73万元 [2] - 基本每股收益0.01元 [2]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入5.39亿元 同比增长24.90% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润594.54万元 [1] - 实现扣除非经常性损益的净利润439.73万元 [1] - 基本每股收益0.01元 [1]

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网同期披 露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违 规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情形。 具体内容请详见公司于中国证监会指定的信息披露网 ...

| 证券代码：300486 | 证券简称：东杰智能 | 公告编号：2025-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123162 | 债券简称：东杰转债 | | 东杰智能科技集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符 合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 会议由董事长邢成亮先生主持，与会董事审议并通过了如下决议： 本议案已经公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案》 一、审议通过《关于公司 2025 年半年 ...

| | | 东杰智能科技集团股份有限公司 关于提前赎回东杰转债的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"东杰转债"赎回价格：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 11、根据安排，截至 2025 年 9 月 25 日收市后仍未转股的"东杰转债"将被 强制赎回，本次赎回完成后，"东杰转债"将在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）摘牌，特提醒"东杰转债"持券人注意在限期内转股。债券持有人持有 的"东杰转债"如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 2、赎回条件满足日：2025 年 8 月 19 日 3、停止交易日：2025 年 9 月 23 日 4、赎回登记日：2025 年 9 月 25 日 5、赎回日：2025 年 9 月 26 日 6、停止转股日：2025 年 9 月 26 日 7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 ...