| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 次会议通知和议案等材料已于 2024 年 7 月 3 日以电子邮件、书面送达等方式发 送至各位董事，并于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室召开会议。本次会议应出席 董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员参加了会议。会议由董事长 高月静女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司拟购买土地使用权并投资建设高端材料制造 产业园的议案》 根据公司发展规划，公司全资子公司蒲城蓝晓科技新材料有限公司拟出资 购买蒲城高新技术产业开发区渭北煤化工业园区 132 亩土地使用权，并建设蒲 城蓝晓高端材料制造产业 ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转02 | | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于全资子公司拟购买土地使用权并 投资建设高端材料制造产业园的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第五次董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司拟购买土地使用 权并投资建设高端材料制造产业园的议案》。 根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 二、拟购买土地使用权情况 1.交易对方基本情况 本次拟购买的土地为国有建设用地，出让方为蒲城县自然资源局，与公司及 公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 2、交易标的基本情况 土地位置：蒲城高新技术产业开发区渭北煤化工业园区； 土地面积：132 亩； 规划用途： ...

| 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | | | 公告编号：2024-039 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 关于蓝晓转 02 预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.证券代码：300487，证券简称：蓝晓科技 2.债券代码：123195，债券简称：蓝晓转 02 3.转股价格：61.19 元/股 2.2023 年 8 月 28 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票授予计划首次授予部分第 一个归属期条件成就的议案》。董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划首 次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，公司向 322 名激励对象定向发行公 司 A 股普通股股票 2,363,940 股，上市流通日为 2023 年 10 月 31 日。本次新增股 份登记完成后，公司总股本由 502,646,509 股增加至 505,010 ...

可转债情况 - 蓝晓转02转股期限为2023年10月23日至2029年4月16日，最新转股价格61.19元/股[3] - 2024年二季度107张蓝晓转02完成转股，票面金额10700元，转为174股股票[3] - 截至2024年二季度末，剩余可转债5459909张，剩余票面总金额545990900元[3] - 公司发行可转债5460645张，每张面值100元，发行总额54606.45万元[3] - 2023年6月26日起，转股价格由92.73元/股调整为61.39元/股[5] - 2023年10月31日起，转股价格由61.39元/股调整为61.19元/股[6] - 2024年二季度，蓝晓转02因转股减少107张，减少票面金额10700元[7] 股本情况 - 2024年3月31日，限售条件流通股数量200883426股，占比39.78%[7] - 2024年3月31日，无限售条件流通股数量304128043股，占比60.22%[7] - 2024年6月30日，公司总股本505011643股[7]

证券代码：300487 证券简称：蓝晓科技 债券代码：123195 债券简称：蓝晓转 02 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二零二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《西安蓝晓科技新材料股份有限公司（发行人）与国信证券股份有限公司（受托 管理人）签订的创业板向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以 下简称《受托管理协议》）、《西安蓝晓科技新材料股份有限公司创业板向不特 定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）、《西安 蓝晓科技新材料股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三 方中介机构出具的专业意见等，由债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下 简称"国信证券"）编制。国信证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容 和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性 做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行 ...

报告公司投资评级 - 维持“优于大市”评级，预计公司24 - 26年EPS分别为1.87（维持）、2.29（-2.14%）、2.81元/股（新增），给予2024年公司35倍PE估值，对应目标价为65.45元（-10.29%） [57] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司是吸附分离材料行业领先企业，生命科学产品品系丰富且营收增速快，超纯水制备树脂材料产业化，盐湖提锂项目处于收获期 [2][20][33] 公司介绍 - 公司成立于2001年，2015年创业板上市，从事吸附分离材料研发、生产和销售及相关配套系统装置和一体化解决方案，是国家级专精特新“小巨人”企业，2018年盐湖卤水提锂订单带动系统装置增长 [3] - 公司实控人为寇晓康和高月静夫妇，分别持有公司24.5%和12.96%股份，二人专业背景深厚，全资子公司高陵蓝晓和蒲城蓝晓分别从事吸附分离材料及系统装置、吸附及离子交换树脂业务 [17] 公司业务情况 吸附分离材料业务 - 产品应用领域广泛，包括生物医药、金属、食品等多个领域，有30多个领域、200多个系列产品 [6] - 2020 - 2023年产能从增长，2022年设计总产能增至5.00万吨/年，产量也持续增长，2023年产量为4.93万吨，采取以销定产模式，2022年产能利用率达96.91% [29][31] 系统装置业务 - 是重要盈利部分，2023年盐湖提锂占系统装置收入的63%，系统装置实现营业收入8.2亿元，同比增长76%，其中盐湖提锂系统装置收入5.2亿元，环保领域系统装置增加明显 [8] 生命科学业务 - 提供多种吸附分离树脂品种，如层析介质、固相合成载体等，2020 - 2023年复合增速达45.45%，2023年收入4.4亿元，同比增长40%，受GLP - 1市场拉动，固相载体需求增长 [34][36][12] 水处理及超纯化业务 - 高端水处理树脂需求量上升，公司喷射法均粒技术有工业化优势，2022年以来在电子级和核级吸附分离材料领域商业化销售，向京东方等供货，2023年收入5.1亿元，同比增长22% [46][47][12] 盐湖提锂业务 - 吸附法提锂有优势，国内盐湖锂资源丰富，公司盐湖提锂项目处于收获期，截至2023年末已完成及在执行项目共12个，合计碳酸锂/氢氧化锂产能8.6万吨，5个已投产运营 [50][52][54] 公司财务情况 - 2019 - 2023年营业收入复合增速达25%，基本仓业务复合增速30%，归母净利润复合增速为30% [10] - 2019 - 2023年综合毛利率分别为48.34%、45.73%、42.8%、49.83%、43.97%，毛利率提升得益于高毛利品种和成本控制 [13] - 研发费用整体呈增长态势，2019 - 2023年分别为0.62、0.55、0.77、1.21、1.47亿元 [14] 行业情况 吸附分离材料行业 - 吸附分离材料合成和应用技术不断提升，下游应用领域拓展，主要分为离子交换树脂、吸附树脂、螯合树脂和酶载体树脂 [22][25] - 行业内企业分跨国企业、国内有实力公司和中小规模企业三类，公司凭借性价比和技术服务优势突破国际厂商封锁 [28] 生命科学领域 - 下游多肽市场规模持续增长，预计2025年全球多肽类药物市场规模将增长至6752亿美元，中国将增长至182亿美元 [39] - 国内色谱填料市场规模预计2025年达到49亿元，微载体市场规模2025年有望达到39亿元，进口替代空间大 [43][44] 水处理行业 - 2020年全球净水器市场规模约为901亿美元，预计2021 - 2025年间将保持11.5%的复合增速 [46] 盐湖提锂行业 - 现有提锂方法有沉淀法、萃取法、煅烧法和吸附法，吸附法有选择性好、效率高、工艺简单等优点 [50] - 全球锂资源主要赋存于盐湖卤水和矿石中，中国盐湖资源约占全国总储量的80%以上 [52]

报告公司投资评级 - 公司维持买入评级 [1] 报告的核心观点 - 2023年公司业绩创历史新高,营收及归母净利润均创新高,主要得益于盐湖提锂大项目收入增加和基础业务稳健增长 [2] - 公司盐湖提锂订单高质量交付,吸附材料业务稳健增长 [1][2] - 公司加大研发投入,持续提升产品竞争力,海外布局稳步推进 [5] 公司业绩分析 - 2023年公司营收24.89亿元,同比增长29.62%;归母净利润7.17亿元,同比增长33.35% [1][8] - 2023年Q4公司营收9.12亿元,同比增长22.82%,环比增长60.26% [1][8] - 2024年Q1公司营收6.31亿元,同比增长25.99%,环比下降30.84%;归母净利润1.69亿元,同比增长26.35%,环比下降14.94% [1][9] - 公司2023年毛利率为48.67%,同比提升4.68个百分点;净利率为28.99%,同比提升1.15个百分点 [2] - 公司2023年期间费用率为13.03%,同比增加0.10个百分点 [2] 业务板块分析 - 盐湖提锂业务收入5.2亿元,同比增长85.16%,占比20.9% [2] - 扣除盐湖提锂业务,公司基础业务收入19.69亿元,同比增长20.12%,占比79.1% [2] - 吸附材料业务收入15.56亿元,占基础业务收入62.54% [2] - 装置业务收入8.25亿元,占基础业务收入33.14% [2] - 生命科学板块营收4.44亿元,同比增长40% [3] - 水处理与超纯化板块营收5.13亿元,同比增长22%;节能环保板块营收1.85亿元,同比增长37% [3] 未来展望 - 公司加大研发投入,持续提升产品竞争力,如盐湖提锂技术迭代升级、生命科学领域新产品开发等 [5] - 公司海外布局稳步推进,在阿根廷、南美等地区布局新项目 [5] - 公司吸附材料业务及多个新项目即将放量,看好未来增长潜力 [6]

西安蓝晓科技新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一 次会议在 2023 年年度股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事后，与公 司职工代表大会产生的职工代表监事共同组成第五届监事会，经全体监事同意豁 免会议通知时间要求，于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经全体监事共同推举，会议由监 事李延军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》等有关法律法规的规定，会议合法有效。会议审议通过了如下决议： | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-036 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 与会监事同意选举李延军先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本 次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 特此公告。 西安蓝 ...

公司治理 - 2024年5月27日召开2023年年度股东大会完成董监事会换届选举[3] - 同日召开第五届董事会第一次会议，选举董事长等并聘任高管及证券事务代表[4] - 第五届董监事会及高管任期均为三年[6][10][12][13] 股东持股 - 寇晓康持股123,743,485股，占总股本24.50%[21] - 田晓军持股76,950,000股，占总股本15.24%[22] - 韦卫军等多人分别持有一定数量公司股份[23][24][25][26][27]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码：300487 | 证券简称：蓝晓科技 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123195 | 债券简称：蓝晓转 02 | 西安蓝晓科技新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3. 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的日期、时间： （1）现场会议的召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:00。 1 6.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...