证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-115 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十二月十五日 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）计划向特定对象发 行人民币普通股（A 股）股票。本次向特定对象发行股票的相关议案已经公司第 四届董事会第二十次会议审议通过。董事会编制的《石家庄通合电子科技股份有 限公司向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）已于 2023 年 12 月 16 日 在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露， 敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票事项的实质性 判断、确认、批准或予以注册，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会 同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，就公司拟在第四届董事会第二十次会议审议的相关事项进行了事前审核， 发表如下事前认可意见： 一、关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案 经核查，我们认为：公司终止前次向特定对象发行股票事项，是综合考虑资 本市场监管政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素作出的决 策。终止前次向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营造成重大影响，不存 在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该 议案提交公司第四届董事会第二十次会议审议。 经审核，我们认为：公司本次发行股票募集资金的使用符合国家相关的产业 政策及未来公司的整体 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-112 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》 公司董事会认为，终止前次向特定对象发行股票事项，主要是综合考虑资本 市场监管政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素后做出的审 慎决策，不会对公司的正常经营和持续稳定造成重大影响，不存在损害公司及全 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议通知已于2023年12月11日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2023年12月15日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十次会议，公司决定于 2024 年 1 月 3 日（星期三）召开 2024 年第一次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-119 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 1 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年 1月3 日9:15至15:0 ...

鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-117 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，持续完善公 司治理结构，健全公司内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健 康地发展。 2019 年 8 月 14 日，河北证监局对公司出具了《河北证监局关于石家庄通合 电子科技股份有限公司的监管提示函》（冀证监函〔2019〕531 号），具体内容如 下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 河北监管局（以下简称"河北证监 ...

股票代码：300491 股票简称：通合科技 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 二〇二三年十二月 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司 自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 2 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 重大事项提示 1、公司本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第四届董事会第二十 ...

相关承诺的公告 重要提示： 1、本公告中关于石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向 特定对象发行股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成 任何损失的，公司不承担任何责任。公司提示投资者，制定填补回报措施不等于 对公司未来实现利润做出保证。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-116 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及 2、本公告中关于本次向特定对象发行的股份数量和发行完成时间均为预估 和假设。本次向特定对象发行尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核 通过并经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可 实施，能否获得审批通过，以及获得审批通过的时间，均存在不确定性。敬请投 资者注意投资风险。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会 第十九次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》等与本 次向特定对象发行股票相关的议案。公司编制的《石家庄通合电子科 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于终止前次向特定对象发行股票事项并重新筹划 向特定对象发行股票事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日分别召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止向特定对象 发行股票事项。根据公司 2022 年年度股东大会的授权，终止向特定对象发行股 票事项无需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、前次向特定对象发行股票的基本情况 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议，2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公 司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-114 具体内容详见于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 未来三年（2024—2026 年）股东回报规划 为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和 监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于 投资者形成稳定的回报预期，公司根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红（2022 年修订）》（证监会公告[2022]3 号）的要求以及《公司章程》等相 关规定，并综合考虑公司经营情况、财务状况、业务发展需要等重要因素，特制 定《石家庄通合电子科技股份有限公司未来三年（2024—2026 年）股东回报规 划》（以下简称"本规划"），具体如下： 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会资 金成本、发展目标、股东意愿、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目 前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信 贷及债权融资环境等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制， 从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-111 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月25日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，2023年5月18日 召开2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"大信"）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-029）。 今日，公司收到大信《关于变更石家庄通合电子科技股份有限公司签字注册 会计师的函》。现将有关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 大信作为公司的2023年度财务报表审计服 ...