1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次 临时股东大会的通知》，现将本次会议的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-123 石家庄通合电子科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 3 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-122 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于收到软件产品增值税退税的公告 经国家税务总局石家庄高新技术产业开发区税务局核准同意，石家庄通合电 子科技股份有限公司（以下简称"公司"）所属期为2023年11月的软件产品收入 实际税负超过3%的部分享受即征即退的税收优惠政策，公司已收到上述软件产 品增值税退税款1,993,901.77元。 根据企业会计准则相关规定，以上退税所得计入公司2023年度其他收益，将 对公司2023年度损益产生积极影响。 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 董 事 会 二零二三年十二月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税 [2011]100号）的有关规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品 （含嵌入式软件），对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。 ...

公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或者补偿的 情形。 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向 董 事 会 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-120 特此公告 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了关 于公司向特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如 下： 二零二三年十二月十五日 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票 股票代码：300491 股票简称：通合科技 募集资金运用可行性分析报告 二〇二三年十二月 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"本公司"、 "公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展和经营 战略实施需要，进一步增强公司资本实力，提升盈利能力，公司根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票 募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用后用于高功率充电模 块产业化建设项目和补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用语具有与 《石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释义相同的 含义）。 一、本次发行募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 75,000.00 万元，扣除发行费用后 拟将全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-118 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前次募集资金的募集情况 （一）发行股份购买资产 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股份有限公 司向常程等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2019】169 号）核准，并经 深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式向常程、沈毅、陈玉鹏、西安霍 威卓越电子科技合伙企业（有限合伙），发行人民币普通股（A 股）16,099,103 股，发行价格为每股 14.95 元，购买其所持有的西安霍威电源有限公司（以下简 称"霍威电源"）100%股权。 对本次发行股份新增注册资本人民币 16,099,103.00 元，业经大信会计师事 务所（特殊普通合伙）出具的大信验字[2019]第 1-00019 号验资报告审验。本次 发行股份的上市日期为 2019 年 3 月 21 日。 本次非公开发行 16,099,103 股股份仅涉及以发行股份购买常程等持有霍威 电源 10 ...

股票代码：300491 股票简称：通合科技 石家庄通合电子科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 二〇二三年十二月 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"通合科技"、"本公司"、 "公司"）是在深圳证券交易所创业板上市的公司。为推进公司发展战略，满足 公司业务经营需求，进一步增强公司资本实力，提升盈利水平，公司根据《公司 法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟向特定对象 发行股票募集资金总额不超过人民币 75,000.00 万元，扣除发行费用后用于高功 率充电模块产业化建设项目和补充流动资金。（本报告中如无特别说明，相关用 语具有与《石家庄通合电子科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》中的释 义相同的含义）。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、国家政策大力支持，为充电桩行业未来的可持续发展提供可靠保障 充电桩是新能源电动汽车必不可少的配套设施，也是新能源汽车产业快速发 展不可或缺的一环，对我国新能源汽车普及度的提升具有关键作用，有助于我国 加快新能源产业全面升级，实现"碳达峰、 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 关于提高为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"通合科技"）本 次担保对象之河北通合新能源科技有限公司（以下简称"通合新能源"）、陕西 通合电子科技有限公司（以下简称"陕西通合"）最近一期资产负债率均超过70%， 敬请投资者充分关注担保风险。 一、 担保情况概述 （一）已审批通过的担保额度情况 公司于2023年4月25日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第 十二次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于为子 公司提供担保额度的议案》。为满足子公司（公司合并报表范围内的子公司）的 快速发展和生产经营需要，公司同意在子公司申请综合授信、借贷业务或开展其 他日常经营业务时为其提供担保，担保额度合计不超过22,000万元，其中为资产 负债率低于70%的子公司西安霍威电源有限公司（以下简称"霍威电源"）提供 的担保额度不超过12,000万元，为资产负债率70%以上（含70%）的子公司通合 新能源及陕西 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，我们作为石家庄通合电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的 立场，对公司第四届董事会第二十次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于终止前次向特定对象发行股票事项的独立意见 经审查，公司终止前次向特定对象发行股票事项，是综合考虑资本市场监管 政策变化以及公司自身实际发展情况、未来发展规划等因素作出的决策。相关决 策的程序符合有关法律法规的相关规定，表决程序合法、有效，不会损害公司及 全体股东，特别是中小股东的利益。根据公司2022年年度股东大会的授权，终止 向特定对象发行股票事项无需提交股东大会审议。因此，独立董事一致同意公司 终止前次向特定对象发行股票事项。 石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 二、关于公司符合向特定对象发行股票条件的独立意见 根据 ...

1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第十九次会议通知已于2023年12月11日分别以电话、专人送达及电子邮件的形式 发出，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内 容和方式。 2、会议于2023年12月15日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议 室召开，采用现场结合通讯投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。其中，现场出席会议的监 事2名；监事姚洋先生以通讯方式出席会议。 4、会议由监事会主席司建龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2023-113 石家庄通合电子科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、审议通过《关于终止前次向特定对象发行股票事项的议案》 经审核，监事会 ...

石家庄通合电子科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-05141 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 前次募集资金使用情况 审 核 报 告 大信专审字[2023]第 1-05141 号 石家庄通合电子科技股份有限公司全体股东： 我们对石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）编制的《关于前次募 集资金使用情况的专项报告》（以下简称"前次募 ...