公司治理 - 2024年4月25日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过监事会换届等议案[2] - 第五届监事会由2名非职工代表和1名职工代表监事组成，任期三年[2] 人员信息 - 韩宝富履历及截至公告日持股、关联情况[5] - 徐炎幸履历及截至公告日持股、关联情况[6][7]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-025 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保 资金安全、不会影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司及合并报表范围 内的孙、子公司拟使用最高不超过人民币 1 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲 置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理 财产品，以增加募集资金收益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一 年有效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《募集资金 管理制度》等相关规定，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理属于董事会审 批权限范围内，无需提交 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-016 上海润欣科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 相关格式指南，上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 2022 年 2 月 17 日，本公司收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）核发 的《关于受理上海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深 证上审[2022]39 号），并于 2022 年 2 月 22 日向中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）提交注册。2022 年 2 月 28 日，中国证监会出具了《关于同意上 海润欣科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]410 号）， 同意公司向特定对象发行股票 ...

上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司对安永华明 2023 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为安永华明资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、 资质条件 安永华明拥有分所数量 23 家，分别为上海、天津、大连、沈阳、济南、青 岛、郑州、西安、武汉、成都、合肥、南京、苏州、杭州、长沙、昆明、重庆、 厦门、广州、深圳、太原、海口、宁波。根据中国注册会计师协会发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百家排名信息》，安永华明排名第二。安永华明一直 以来注重人才培养，截至 2023 年末拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有 证券相关业务服务经验的执业注册会计 ...

董事会换届 - 2024年4月25日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第五届董事会由7名董事组成，任期三年[3] 股权结构 - 郎晓刚、葛琼合计控制公司27.01%股权（或表决权）[6][7] - 庞军合计持有公司1.10%股份[9] 人员情况 - 杨现祥、李艇等截至公告日未持股[11][13] - 张育嘉、张瑞申无关联关系及任职限制[14][16]

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-017 上海润欣科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）于2024年4 月25日召开第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届董事会第十七次会议、 第四届监事会第十四次会议及第四届董事会独立董事专门会议，审议通过了《关 于续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"安永华明"）为公司2024年度审计机构，并同意将本议案提 交公司2023年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 （二）项目信息 1、基本信息 项目合伙人和第一签字注册会计 ...

记账本位币变更 - 2024年4月25日审议通过香港子公司记账本位币变更议案[1] - 2024年1月1日起润欣勤增记账本位币由港币变更为美元[2][3][4] - 采用未来适用法，无需追溯调整，不影响2023年及以前财务和经营成果[5][6] 各方观点 - 董事会认为变更利于提供更可靠会计信息[7] - 监事会认为变更能准确反映子公司财务和经营情况[8]

股权激励 - 2022年为112人办261.36万股解限，回购18人78.80万股[6] - 2023年为108人办255.03万股解限，回购4人14.77万股[8] - 公司拟对108人340.04万股限制性股票回购注销[11][13] 回购信息 - 2022年回购价3.555元/股，2023年3.52元/股[7][10] - 调整后回购价3.485元/股[16] - 回购占激励计划35.79%，占总股本0.67%[14] 股本变更 - 2022年总股本变为504,751,147股，2023年变为504,603,447股[8][10] 利润分配 - 拟以总股本504,603,447股为基础，每10股派0.35元现金[15] 资金与影响 - 利润分配前后回购资金约1196.94万和1185.04万元[18] - 回购注销不影响财务和经营成果，需股东大会审议[21][24] 股份占比 - 回购前后限售条件流通股占比0.72%和0.04%[23] - 回购前后股权激励限售股占比0.67%和0[23] - 回购前后无限售条件流通股占比99.28%和99.96%[23]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以专 人送达、电话、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 25 日召开，采取现场结合通讯方式投票表决。 证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-014 上海润欣科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案获得通过，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。 3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。 4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规 的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 ...

董事会会议 - 2023年公司召开5次董事会会议，独立董事亲自出席5次[4] 独立董事意见 - 2023年多次就董事会会议相关事项发表意见[6][8][9] 委员会会议 - 2023年独立董事组织召集并主持审计委员会会议4次，参加薪酬与考核委员会会议2次[11] 其他情况 - 2023年独立董事未提相关提议，因连任将满六年申请辞职[15]