董事会提名 - 公司董事会提名刘硕为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人具备相关知识和工作经验[6] - 被提名人无违规处罚记录[8][9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10]

董事会换届 - 公司2024年5月24日审议通过董事会换届选举议案[2] - 第五届董事会任期三年[2] - 原独立董事王玥、程丽因连任超六年不再任职[4] 人员持股 - 赵鸿飞持有公司122,351,063股股票[8] - 王焕欣持有公司326,000股股票[10] - 耿学锋等多人未持有公司股票[9][10][11][12][14][15][16] 独立董事 - 三名独立董事候选人均已取得任职资格证书[3] - 杨磊等三人无持股、无关联且符合《公司法》规定[14][15][16]

股东大会信息 - 公司定于2024年6月12日14:30召开2024年第二次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年6月5日[3] - 登记时间为2024年6月6日 - 2024年6月7日9:30 - 18:30[8] 投票信息 - 采用现场表决与网络投票相结合的方式[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年6月12日9:15 - 15:00[17] 选举信息 - 本次股东大会需选举第五届董事会非独立董事6人、独立董事3人、第五届监事会非职工代表监事2人[3][4] - 提案4.00、5.00、6.00采取累积投票制表决[4][5] - 提案3.00属于特别决议事项，须经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过[5] 其他信息 - 登记地点为北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦[9] - 会议联系人王焕欣，联系电话010 - 82036551[9] - 普通股投票代码为"350496"，投票简称为"创达投票"[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议于2024年5月24日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 提名刘学徽、叶宁为第五届监事会非职工代表监事[2] - 聘任2024年度会计师事务所[3][4] - 变更回购股份用途并注销[5]

声明人刘硕作为中科创达软件股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中科创达软件股份有限公司第四届董事会 提 名委员会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

独立董事候选人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 候选人及直系亲属持股、任职有相关限制[7][8] - 近十二个月内无特定情形，近三十六个月无相关处罚[9][11] - 担任境内上市公司独立董事不超三家，在公司任职不超六年[14][15] - 需承诺保证声明及材料真实准确完整[17]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2024年审计机构，原审计机构为亚太（集团）[2] - 本次聘任需提交公司股东大会审议[10] 中审众环情况 - 上年度末合伙人216人、注册会计师1244人等[3] - 2023年经审计总收入215466.65万元等[3] - 2023年度上市公司审计客户201家，收费26115.39万元[4] - 购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 最近3年因执业行为受行政处罚2次等[4] 亚太（集团）情况 - 已为公司提供审计服务7年，上年度审计意见为标准无保留意见[6] 董事会决议 - 2024年5月24日董事会9人全出席，9票同意聘任中审众环[10]

股份回购 - 2023年9月拟用3000 - 5000万元自有资金回购股份，价不超125.38元/股[2] - 2024年3月完成回购，累计80.84万股，占总股本0.18%，用资4998.51万元[3] - 回购股份最高成交价87.38元/股，最低成交价52.14元/股[3] 股份注销 - 拟将80.84万股回购股份用途变更为注销并减资[2][5] - 注销后总股本由46000.8294万股减至45919.9894万股[5] - 注销后注册资本由46000.8294万元减至45919.9894万元[5] 流通股变动 - 限售条件流通股变动前92917718股，占比20.20%，变动后占比20.23%[9] - 无限售条件流通股变动前367090576股，占比79.80%，变动后366282176股，占比79.77%[9] 其他 - 变更事项需股东大会审议通过，符合规定，无重大不利影响[2][7][8]

监事会换届 - 2024年5月24日召开第四届监事会第二十三次会议，审议通过换届选举议案[2] - 提名刘学徽、叶宁为第五届监事会非职工代表监事候选人[2] - 第五届监事会任期自股东大会选举通过起三年[2] 候选人信息 - 刘学徽1967年生，北大光华EMBA，叶宁1980年生，华东交大经济学学士[6] - 截至公告披露日，二人均未持有公司股票[3][6][7] 选举安排 - 非职工代表监事候选人需股东大会累积投票选举[3] - 新一届监事就任前，第四届监事会成员继续履职[3]

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2024-046 中科创达软件股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司董事会换届选举的公告》。 1、审议通过《提名赵鸿飞先生为公司第五届董事会非独立董事》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）逐项 ...