募集资金 - 2022年9月14日向特定投资者发行股票30,097,087股，价格103元/股，募资总额30.99999961亿元，净额30.8736081295亿元[2] - 本次发行募集资金扣除费用后净额为308,736.08万元[5] 项目投资 - 整车操作系统研发项目投资总额100,497.22万元，募资净额64,734.98万元[7] - 边缘计算站研发及产业化项目投资总额179,395.75万元，募资净额100,090.25万元[7] - 扩展现实（XR）研发及产业化项目投资总额75,852.23万元，募资净额35,853.22万元[7] - 分布式算力网络技术研发项目投资总额29,015.17万元，募资净额18,424.57万元[7] - 补充流动资金投资总额90,000万元，募资净额89,633.06万元[7] 资金置换 - 2025年8月26日董事会和监事会通过用自有资金付募投项目款并等额置换议案[2] - 2025年9月30日前完成前期不超六个月的等额置换[9] - 保荐机构对资金置换事项无异议[15]

公司基本信息 - 公司于2015年12月10日在深圳证券交易所创业板上市[4] - 公司股份总数为460012019股，全部为人民币普通股[9] - 赵鸿飞持股36322483股，持股比例48.43%[8] - 越超有限公司持股8405724股，持股比例11.2076%[8] 公司章程修订 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过修订《公司章程》及其附件的议案[2] - 原章程中“股东大会”多处修订为“股东会”[41][42][43][44] - 修订后的章程自2025年8月26日股东会审议通过后实施[108] 股权与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 股东要求查阅、复制公司有关材料应遵守相关法律规定[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[29] - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过[43] 董事会相关 - 董事会由九名董事（其中独立董事三名）组成[118] - 董事会每年至少召开两次会议，十日以前书面通知全体董事[65] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[66] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上等情况不得担任独立董事[69] - 独立董事任职需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[71] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[73] 利润分配 - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[87] - 调整利润分配政策需经二分之一以上独立董事、二分之一以上监事同意[90] - 调整利润分配政策议案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[93][94] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[95] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[98]

担保事项 - 2025年8月26日公司通过为员工租房提供担保议案[3] - 畅行智驾担保金额不超100万元，授权期限1年[3] - 被担保员工不包括特定人员，担保方承担连带责任[4][6] 数据情况 - 截至公告日，审批对外担保总额100万元，占净资产0.01%[9] - 截至公告日，担保总余额0万元，占净资产0.00%[9]

分红规划 - 至少每三年重新审议股东分红回报规划[3] - 2025 - 2027年优先现金分红[6] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[8] 分配条件 - 无重大支出且满足条件，年现金分配利润不少于20%[8] - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[10] 分配方式 - 原则进行年度利润分配，可实施中期分配[9] 政策调整 - 调整章程现金分红政策需三分之二以上表决权通过[16]

人员变动 - 耿学锋2025年8月26日起因退休不再担任相关职务[2] - 会议同意选举王焕欣为第五届董事会副董事长[3] - 会议同意补选王子林、许亮担任相关委员会委员[4] 人员持股 - 王焕欣截至公告披露日持有公司401,000股股票[9] - 王子林、许亮、耿学锋截至公告披露日未持有公司股票[2][11][13]

中科创达软件股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：中科创达软件股份有限公司 | | | | | | | | 金额单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2025年期初占用资 金余额 | 2025年半年度占用 2025年半年度占用资金 累计发生金额（不 的利息（如有） 含利息） | 2025年半年度偿 还累计发生额 | 2025年半年度 期末占用资金 占用形成原因 余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | —— | —— | | 前控股股东、实际 控制人及其附属企 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 ...

股东会信息 - 公司定于2025年9月11日14:30召开2025年第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 登记时间为2025年9月5日 - 9月9日9:30 - 18:30，地点为北京市海淀区清华东路9号院3号楼创达大厦[5] 投票信息 - 网络投票时间为2025年9月11日9:15 - 15:00，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] - 普通股投票代码为“350496”，投票简称为“创达投票”[12] 审议事项 - 会议审议未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划等议案[3] - 修订《公司章程》及其附件有3个子议案需逐项表决[17] - 制定、修订公司部分制度的议案有7个子议案需逐项表决[17] 其他 - 提案2.01 - 2.03属特别决议事项，须经三分之二以上有效表决权通过，其他为普通决议事项，须过半数通过[4] - 股东委托他人出席需填授权委托书，未明确指示时，代理人有权按自己意见投票[16]

中科创达软件股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-038 （一）、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 会议由监事会主席刘学徽主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第八次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

证券代码：300496 证券简称：中科创达 公告编号：2025-037 中科创达软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中科创达软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 26 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2025 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合中国证监会、深圳证券交 易所有关定期报告的编制规范，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.co ...

财务表现 - 上半年营业收入32.99亿元，同比增长37.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.58亿元，同比增长51.84% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，盈利能力提升 [1] 利润分配政策 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]