温氏食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - - | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - - | 1 | | 第三章 | 职责权限 - - | 2 | | 第四章 | 决策程序 - - | 2 | | 第五章 | 议事规则 - - | 3 | | 第六章 | 附则 - - | 4 | 温氏食品集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应温氏食品集团股份有限公司（下称"公司"）战 略发展需要，增 强公司核心竞争力，健全投 资决策程序，加强决策民主性和科学性，提 高决策 的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和 重大投、融资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由四名董事组成，其中独立董事至少一名。 第四条 战略委员会委员由董事长 ...

温氏食品集团股份有限公司 内部控制基本制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制方法 | - | 3 - | | 第三章 | 内部控制基础工作 | - | 5 - | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | - | 6 - | | 第五章 | 内部控制的信息披露 | - | 7 - | | 第六章 | 附则 - | | 9 - | 温氏食品集团股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险防范 能力，提高公司的运行效率，特制订本制度。 本制度是以《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内 部控制评价指 引 》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 定（2025 修订）》为基础，并结合公司实际情况编制而成。 第二条 内部控制是指为了保证公司战略目标的实 现，而对公 ...

温氏食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - | 1 | - | | 第三章 | 职责权限 - | 2 | - | | 第四章 | 决策程序 - | 6 | - | | 第五章 | 议事规则 - | 6 | - | | 第六章 | 附则 - | 8 | - | 温氏食品集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策 功 能，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对高级管理层的有 效 监督， 进一步完善公 司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》《温氏食品集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，协助董事会开展相关 工作，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 ...

温氏食品集团股份有限公司 总裁工作细则 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 总裁的任职资格和任免程序 | - 1 | - | | 第三章 | 总裁及其他高级管理人员的职权 - | 3 | - | | 第四章 | 总裁工作机构及工作程序 | - 4 | - | | 第五章 | 公司资金、资产的运用和重大合同的签订 - | 5 | - | | 第六章 | 报告制度 | - 6 | - | | 第七章 | 考核与奖惩 | - 6 | - | | 第八章 | 约束及义务 | - 7 | - | | 第九章 | 附则 - | 7 | - | 温氏食品集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为完善温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，明确 总裁职责，确保总裁的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规、规范性文件及《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司依法设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实 施本公 ...

温氏食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - | 1 - | | 第三章 | 职责权限 - | 2 - | | 第四章 | 决策程序 - | 3 - | | 第五章 | 议事规则 - | 3 - | | 第六章 | 附则 - | 5 - | 温氏食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数以上独立董事或者全体董事的 1/3 提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员由委员过半数选举产生，并报董事会备案。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任 期届满，连选可以连任。期 间如有委 员不再担任公 司 董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 - 1 - 第七条 公司人力资源部为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会 ...

内幕信息知情人登记制度 温氏食品集团股份有限公司 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁）盘、 录音（像）带及光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会秘书 审核同意（并视重要程度呈报董事会审核），方可对外报道、传送。 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息的定义及范围 | 4 | | 第三章 | 内幕信息知情人的定义及范围 6 | | | 第四章 | 内幕信息知情人的登记备案 6 | | | 第五章 | 内幕信息的保密管理 | 9 | | 第六章 | 责任追究 | 10 | | 第七章 | 附则 | 11 | 温氏食品集团股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所 ...

温氏食品集团股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年十月 - 1 - | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和一般规定 | 3 | | 第三章 | 信息披露及暂缓、豁免披露的内容 | 5 | | 第四章 | 信息披露的程序 | 23 | | 第五章 | 信息披露的管理与职责 24 | | | 第六章 | 特定对象信息沟通制度 27 | | | 第七章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 30 | | | 第八章 | 实际控制人的信息问询、管理、披露程序 30 | | | 第九章 | 信息披露文件的档案管理 32 | | | 第十章 | 未披露信息的保密 | 32 | | 第十一章 | 附则 | 33 | 第三条 本制度所称的信息披露是指将法律、法 规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票及其衍 生 品种交易价格产生重 大 影响或者对投资决策产 生较大影响、而投资者尚未得知的重大信息或事项，在规定的时间内、规定的媒 体上，按规定的程序通过规定的方式向社会公众公布，并按规定将信息披露文件 报送中国证监会及交易所。 第二章 信息 ...

温氏食品集团股份有限公司 对外担保决策制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的对象和审核 - | 2 - | | 第三章 | 对外担保的决策权限 - | 3 - | | 第四章 | 担保合同的订立 - | 5 - | | 第五章 | 对外担保的管理 - | 6 - | | 第六章 | 对外担保信息披露 - | 7 - | | 第七章 | 责任人责任 - | 7 - | | 第八章 | 附则 - | 7 - | 温氏食品集团股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范温氏食品集团股份有限公司（下称 "公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，促 进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、 法规、规范性文件和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （六）其他增信措施。 第四条 公司对外担保必须遵守有关法律、法规、规范性文件以及公 ...

投资管理制度 二〇二五年十月 温氏食品集团股份有限公司 | | | 1 K | | --- | --- | --- | | . | | œ V | | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资管理方式 | - 1 | - | | 第三章 | 投资管理原则 | - 1 | - | | 第四章 | 投资审批权限及原则 | - 2 | - | | 第五章 | 投资审批程序 | - 3 | - | | 第六章 | 投资实施与管理 | - 4 | - | | 第七章 | 投资的收回及转让 | - 4 | - | | 第八章 | 投资责任与监督 | - 5 | - | | 第九章 | 重大事项报告及信息披露 | - 5 | - | | 第十章 | 附则 - | 6 | - | 温氏食品集团股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行 为，降低投资风险，提高投资收益，保证资产的有效监管、安全运营和保值增值， 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票 ...

温氏食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 | 1 . | | --- | | V V | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系的确认 3 | | | 第三章 | 关联交易 | 5 | | 第四章 | 关联交易的决策程序 | 6 | | 第五章 | 关联交易的信息披露 | 9 | | 第六章 | 关联共同投资 | 11 | | 第七章 | 关联交易的监督执行 12 | | | 第八章 | 附则 | 13 | 温氏食品集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"） 的关联交易管理，保证公司与关联方之 间的关联交易符 合 公平、公正、公开的 原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《温氏食品集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章 ...