温氏食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 - | 1 | - | | 第三章 | 职责权限 - | 2 | - | | 第四章 | 决策程序 - | 3 | - | | 第五章 | 议事规则 - | 3 | - | | 第六章 | 附则 - | 5 | - | 温氏食品集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全温氏食品集团股份有限公司（下称"公司"）董事（非 独 立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理 准则》、《温氏食品集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会 薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会的委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责 ...

业绩总结 - 2024年1 - 9月营业总收入追溯调整前为754.19亿元，调整后为758.49亿元[12] - 2024年1 - 9月营业总成本追溯调整前为686.92亿元，调整后为690.63亿元[12] - 2024年1 - 9月净利润追溯调整前为663.60亿元，调整后为667.13亿元[12] - 2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润追溯调整前为640.84亿元，调整后为643.25亿元[14] - 2024年1 - 9月基本每股收益追溯调整前为0.9664，调整后为0.9700[14] - 2024年1 - 9月稀释每股收益追溯调整前为0.9218，调整后为0.9253[14] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计追溯调整前为753.35亿元，调整后为757.26亿元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计追溯调整前为625.45亿元，调整后为631.52亿元[18] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额追溯调整前为127.90亿元，调整后为125.74亿元[18] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计追溯调整前为50.50亿元，调整后为50.50亿元[18] 资产负债 - 2024年12月31日追溯调整后流动资产合计为36,751,595,598.88元，较调整前增加1,228,619,292.09元[6] - 2024年12月31日追溯调整后非流动资产合计为58,165,376,840.60元，较调整前减少169,158,852.61元[8] - 2024年12月31日追溯调整后资产总计为94,916,972,439.48元，较调整前增加1,059,460,439.48元[8] - 2024年12月31日追溯调整后流动负债合计为29,726,604,616.23元，较调整前增加590,728,441.63元[10] - 2024年12月31日追溯调整后非流动负债合计为20,933,037,471.42元，较调整前增加188,767,997.08元[10] - 2024年12月31日追溯调整后负债合计为50,659,642,087.65元，较调整前增加779,496,438.71元[10] - 2024年12月31日追溯调整后归属于母公司股东权益合计为40,971,202,747.01元，较调整前增加18,876,370.59元[10] - 2024年12月31日追溯调整后少数股东权益为3,286,127,604.82元，较调整前增加261,087,630.18元[10] - 2024年12月31日追溯调整后股东权益合计为44,257,330,351.83元，较调整前增加279,964,000.77元[10] 现金流 - 投资活动现金流出小计为107.9645339433亿美元，较之前减少8090.632362万美元，调整后为107.1554707071亿美元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -57.4665910438亿美元，较之前增加8143.161428万美元，调整后为 -56.652274901亿美元[20] - 筹资活动现金流入小计为103.9686447995亿美元，较之前增加10559.781792万美元，调整后为105.0246229787亿美元[20] - 筹资活动现金流出小计为165.062762773亿美元，较之前增加18433.019008万美元，调整后为166.9060646738亿美元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -61.0941179735亿美元，较之前减少7873.237216万美元，调整后为 -61.8814416951亿美元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为13.302497万美元，较之前增加15.497031万美元，调整后为28.799528万美元[20] - 现金及现金等价物净增加额为9.3409020863亿美元，较之前减少2.1358173219亿美元，调整后为7.2050847644亿美元[20] - 期初现金及现金等价物余额为61.24141385亿美元，较之前增加3.4813732394亿美元，调整后为64.7227870894亿美元[20] - 期末现金及现金等价物余额为70.5823159363亿美元，较之前增加1.3455559175亿美元，调整后为71.9278718538亿美元[20] 市场扩张和并购 - 公司收购益康生态91.38%股权，2025年4月27日完成工商变更后持有其100%股权[3][4] 其他 - 审计委员会、董事会、监事会均认为公司同一控制下企业合并追溯调整财务数据符合规定，同意该事项[21][22][23]

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于向全资子公司及控股子公司提供原料采购 货款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"） 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司向全资子公司及 控股子公司提供原料采购货款担保的议案》，董事会同意公司为 118 家全资子公司及 47 家控股子公司（不含全资子公司，下同） 提供原料采购货款不超过人民币 1,113,960 万元的担保，其中控 股子公司的其他股东未按其持股比例提供相应担保，且未提供反 担保。此次担保存在资产负债率超过 70%的担保对象，尚需提交 公司股东会审议。 厦门象屿物流集团有限责任公司等 406 家饲料原料供应商在 股东会审议通过之日起至 2027 年 12 月 31 日期间，对温氏股份 下属全资子公司及控股子公 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于部分募投项目终止及调整募集资金投资 额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目终止及调整募集 资金投资额的议案》，同意公司终止富川广东温氏畜牧有限公司 新华智慧生态养殖小区的建设及调整部分募投项目的募集资金 投资额，该事项尚需经公司股东会及可转换公司债券持有人会议 审议通过后方可实施。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1 温氏食品集团股份有限公司 股份有限公司于 2021 年 4 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到账情况进行 了验资，并出具了致同验字（2021）第 440C000158 号《验资报 告》。另减除审计验资等发行相关费用后，募集资金净额为 922 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 公告编号：2025-118 | | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | 温氏食品集团股份有限公司 关于公司变更注册资本、修订公司章程及相关治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 21 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公 司变更注册资本及修订公司章程的议案》和《关于修订及制定公 司相关制度的议案》。现将具体事项公告如下： 一、变更注册资本及修订公司章程 由于公司发行的"温氏转债"自 2021 年 10 月 8 日起进入转 股期，在 2024 年 10 月 22 日至 2025 年 10 月 20 日期间，"温氏 转债"累计转股 14,344 股，公司注册资本及股本发生变化。截至 2025 年 10 月 20 日，公司注册资本由 6,653,912,797 元增加至 6,653,927,141 元 ， 公 司 总 股 本 由 6,65 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，温氏食品集团股 份有限公司（以下简称"公司"、"温氏股份"）第五届董事会第 九次会议决定于 2025 年 11 月 12 日（星期三）召开 2025 年第一 次临时股东会，现通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00 （2 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第八次会议于 2025 年 10 月 16 日以书面和电话的形式通知公 司全体监事，会议于 2025 年 10 月 21 日 11:15 在总部 19 楼会议 室现场召开。应出席会议的监事有 6 人，实际出席会议的监事有 6 人。会议由公司监事会主席温少模先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》的有 关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过 了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2025 年第三 季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以书面和电话的形式 通知公司全体董事。会议于 2025 年 10 月 21 日 9:30 在总部一楼 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先 生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 该事项已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见 公司同步披露于中国证监 ...

温氏食品集团股份有限公司 关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告 温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2025-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配预案的审议程序 1、股东会授权情况 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度股 东大会审议通过了《关于授权董事会制定并实施2025年中期现金 分红方案的议案》，同意授权公司董事会在授权范围内制定公司 2025年中期现金分红方案并在规定期限内实施，分红总额不超过 相应期间归属于公司股东的净利润。 2、董事会审议情况 公司2025年前三季度合并报表实现归属于母公司所有者的净 利润5,255,835,938.23元。截至2025年9月30日，公司合并报表范围 内累计可供分配利润24,024,488,470.38元，母公司累计可供分配利 润29,501,161,314.08元（以上数据未经审计）。 公司第五届董事 ...

格隆汇10月21日丨温氏股份公告，2025年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润52.56亿元。公司 拟以总股本66.46亿股(剔除回购专户股份)为基数，向全体股东每10股派发现金3元(含税)，合计派发现 金19.94亿元(含税)。如在分配方案实施前，公司总股本发生变动，将以实施利润分配方案的股权登记日 的总股本为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本次利润分配预案符合相关法律法规及 公司章程，分红总额未超过相应期间归属于公司股东的净利润。 ...