第一章 总则 温氏食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理制度 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - | | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 股票买卖禁止行为 | - | 1 | - | | 第三章 | 信息申报、披露与监管 | - | 3 | - | | 第四章 | 账户及股份管理 | - | 5 | - | | 第五章 | 附则 - | | 7 | - | 温氏食品集团股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 - 1 - （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）董事和高级管理人员离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）董事和高级管理人员因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中 国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六 个月的； 第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员持有公司股份及买卖公司股票行为，根据 ...

互动易平台信息发布及回复内部审核制度 温氏食品集团股份有限公司 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总体要求 1 | | 第三章 | 内容规范性要求 2 | | 第四章 | 内部管理 3 | | 第五章 | 附则 3 | 温氏食品集团股份有限公司 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，营造健康良 好的市场生态。 第四条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。公司信 息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未公开的 重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相冲突。 第五条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件及独立性 - | 1 | - | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 - | 4 | - | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 | - 7 | - | | 第五章 | 独立董事履行职责的必要条件 - | 10 | - | | 第六章 | 独立董事年报工作制度 - | 11 | - | | 第七章 | 独立董事专门会议 - | 12 | - | | 第八章 | 附则 - | 13 | - | 温氏食品集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事 议事程序，确保独立董 事的工作效率和科学决策，促进公司规 范运作，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）以及《温氏食品集团股份 有限公司 ...

温氏食品集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 二〇二五年十月 - 1 - | 第一章 | 总则 | - 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外捐赠的原则 - | 3 - | | 第三章 | 对外捐赠的类型 - | 4 - | | 第四章 | 对外捐赠的范围 - | 4 - | | 第五章 | 对外捐赠的决策程序和规则 - | 5 - | | 第六章 | 对外捐赠的检查和监督 - | 6 - | | 第七章 | 附则 | - 6 - | 第二条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司以公司以及下属全资、控股子公 司（以下统称子公司）以公司或子公司名义在帮助社会抵抗自然灾害、构建和谐 生态环境、救助危困群体、增加社会福利等公益性社会活动中捐赠公司财产的行 为。 第三条 对外捐赠应当遵循《中华人民共和国公益事业捐赠法》以及国家其他 有关法律、法规的规定，通过依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业 单位或者相应政府部门进行。特殊情况下，也可以通过合法的新闻媒体等进行。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 自愿无偿：公司进行捐赠的，应以自愿为原则，公司应当拒绝任何部 门、机构、团体强行要求的 ...

温氏食品集团股份有限公司 章程 二〇二五年十月 - 1 - | 第一章 | 总则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股份 - | 5 | - | | 第一节 | 股份发行 - | 5 | - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 7 | - | | 第三节 | 股份转让 - | 9 | - | | 第四章 | 股东和股东会 - 10 | | - | | 第一节 | 股东的一般规定 - 10 | | - | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 - 13 | | - | | 第三节 | 股东会的一般规定 - 14 | | - | | 第四节 | 股东会的召集 - 18 | | - | | 第五节 | 股东会的提案与通知 - 19 | | - | | 第六节 | 股东会的召开 - 21 | | - | | 第七节 | 股东会的表决和决议 - 24 | | - | | 第五章 | 董事和董事会 - 29 | | - | | 第一节 | 董事 - 29 | | - | | 第二节 | 独立董事 - ...

温氏食品集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年十月 | | | 温氏食品集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司 "） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下 简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股 票 上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《温氏食品集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东 ...

温氏食品集团股份有限公司 内部审计制度 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了建立健全温氏食品集团股份有限公司（下称"公司"）内 部 审 计制度，提高内部审计工作质量、保护投资者合法权益，根 据《中华人民共和 国审计法》及《企业内部控 制基本规范》等法律、法规、规范性文件和《温氏 食品集团股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计或审计，是指由公 司内部机构或人员，对其内 部控制和风险管理的有效性、财务信 息的真实性和完整性以及经营活 动 的效率 和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部控制是指为了保证公司战略目标的实 现，而对公司战略制定和 经营活动中存在的风 险予以管理的相 关 制度安排。它是由公司董事会、管理层 及全体员工共同参与的一项活动。 第四条 公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位（含控股或者占主 导地位的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行检查和评价。 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 一般规定 - | 1 - ...

温氏食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资者关系管理的内容和方式 | - 2 - | | 第三章 | 投资者关系管理的组织与实施 | - 5 - | | 第四章 | 投资者说明会 - | 9 - | | 第五章 | 接受调研 - | 10 - | | 第六章 | 附则 - | 12 - | 温氏食品集团股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了促进温氏食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范 运作，完善公司治理结 构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、行政法规、规范性文件的要求和《温氏食品集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《温氏食品集团股份有限公司信息披露管理制度》 的规定，特制定本制度。 第二条 投资者 ...

| 第一章 | 总 则 - | 1 | - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的地位、任职资格 - | 1 | - | | 第三章 | 董事会秘书的聘任 - | 2 | - | | 第四章 | 董事会秘书的职责 - | 3 | - | | 第五章 | 董事会秘书的工作程序 - | 6 | - | | 第六章 | 董事会秘书的法律责任 - | 6 | - | | 第七章 | 附则 - | 7 | - | 温氏食品集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进温氏食品集团股份有限公司（以下简 称"公司"、"本公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加 强对董事会秘书工作的管 理 与监 督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《温氏食品集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...

温氏食品集团股份有限公司 内部控制基本制度 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 内部控制方法 | - | 3 - | | 第三章 | 内部控制基础工作 | - | 5 - | | 第四章 | 内部控制的检查监督 | - | 6 - | | 第五章 | 内部控制的信息披露 | - | 7 - | | 第六章 | 附则 - | | 9 - | 温氏食品集团股份有限公司 内部控制基本制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）风险防范 能力，提高公司的运行效率，特制订本制度。 本制度是以《企业内部控制基本规 范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内 部控制评价指 引 》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规 定（2025 修订）》为基础，并结合公司实际情况编制而成。 第二条 内部控制是指为了保证公司战略目标的实 现，而对公 ...