中国国际金融股份有限公司 二、募集资金投资项目的基本情况 1 关于温氏食品集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 1、募集资金的使用计划 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份有 限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对温氏股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行 了核查，具体情况如下： 根据《温氏食品集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》约定，本次可转债募集资金拟用于项目投资及补充流动资金，其中项目 投资 651,800.00 万元，补充流动资金 277,900.00 万元。 一、募集资金基本情况 2、募集资金使用情况 公司向不特定对象发行可转换公司债券项目（以下简称"本次发行"）经深圳证 券交易所创业板上市委员会审议通过，并取得中国 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 2023 年度证券投资情况专项说明的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股 份有限公司（以下简称"温氏股份"、"公司"）创业板向不特定对象发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对温氏股份 2023 年度证券投资情况专项说明进行了核查，具体情况如下： 一、证券投资审议批准情况 （三）2023 年度，公司新增投资各类证券基金（含私募证券基金、券商证券 类资管计划）金额 235,004,682.73 元，本期退出基金收回资金 68,491,645.81 元， 取得处置投资收益 1,075,058.46 元。2023 年 12 月 31 日，公司持有的基金市值为 493,645,183.48 元。 公司于 2023 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关 于董事会部分审批权限授权的议案》，在符合相关法律法规规定、证券监管部 ...

中国国际金融股份有限公司 关于温氏食品集团股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施进度的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为温氏食品集团股份 有限公司（以下简称"温氏股份"或"公司"）创业板向不特定对象发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，对温氏股份部分募集资金投资项目调整实施进度的事项进 行了核查，具体情况如下： 一、项目情况概述 公司第三届董事会第三十七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将崇左江洲温氏畜牧有限公司一 体化生猪养殖项目一期等 3 个项目变更为桂林温氏畜牧有限公司下圩村温氏智慧生 态养殖小区、渠县温氏畜牧有限公司铁垭种鸡场项目和滁州温氏晶宝食品有限公司 生猪屠宰项目等 21 个项目。公司第四届董事会第二十次会议和 2022 年度股东大会 审议通过了《关于变更部分募集资金使用计划 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-46 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议审议了《关于公司 2024 年度董事及高级管理 人员薪酬（或津贴）方案的议案》、第四届监事会第二十次会议审 议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》。相关薪酬（或 津贴）方案尚需提交公司股东大会审议。 为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员的积极性和创 造性，提高经营管理水平并强化勤勉尽责意识，根据行业薪酬水 平、公司生产经营实际情况及《公司章程》、《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》等相关制度，公司制定了 2024 年度董事、监事 及高级管理人员薪酬（或津贴）方案，具体如下： 一、本方案适用对象 在公司领取薪酬（或津贴）的董事、监事及高级管理人员。 二、本方案适用期限 1 温氏食品集团股份有限公司 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 温氏食品集团股份有限公司 关于公司 2024 年度董事 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-50 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集 资金安全的前提下使用不超过人民币 300,000 万元闲置的募集资 金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如 下： 1 温氏食品集团股份有限公司 除承销保荐费 7,000 万元,主承销商中国国际金融股份有限公司已 将 922,700 万元汇入公司于中信银行广州分行设立的可转换公司 债券募集资金专户（账号：8110901011301275289）。致同会计师事 务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 致同验字（2021）第 440C0 ...

温氏食品集团股份有限公司 独立董事陆正华2023年度述职报告 作为温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在2023年度工作中， 本人定期了解公司经营情况，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。 积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对 公司重点关注事项发表了意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的合法权 益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》有关要求，现就本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人陆正华，汉族，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海 外居留权，博士。曾任广东汕头超声电子股份有限公司独立董事、广东肇庆星湖 生物科技股份有限公司独立董事、华南理工大学工商管理学院副教授、硕士生导 师等。现任公司独立董事、敏捷控股有限公司独立非执行董事、广州达意隆包装 机械股份有限公司独立董事、广州白云国际机场股份有限公司独立董事。 报告期内，本人 ...

公司业务概况 - 公司是一家以肉鸡、肉猪养殖为主业的现代农牧企业集团，年出栏肉鸡、肉猪数量位居行业前列[19] - 公司销售肉鸡11.83亿只，同比增长9.51%，占全国肉鸡总出栏数量的9.1%[20] - 公司销售肉猪2,626.22万头，同比增长46.65%，占全国生猪总出栏量的3.6%[20] - 公司自创立以来在肉鸡、肉猪养殖主业保持行业领先地位[20] - 公司主要业务是肉鸡和肉猪的养殖及其销售，兼营肉鸭、蛋鸡、鸽子等的养殖及其产品的销售[41] - 公司围绕畜禽养殖产业链上下游，配套经营畜禽屠宰、食品加工、现代农牧设备制造、兽药生产以及金融投资等业务[42] 财务状况 - 公司财务状况良好，资产负债率为61.41%[3] - 公司资产总额为928.95亿元，较上年末下降5.29%[12] - 公司第四季度营业收入为252.14亿元，净利润为-18.60亿元[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为75.94亿元，较上年下降31.43%[12] - 公司扣除非经常性损益后的净利润为-64.52亿元，较上年下降229.91%[12] 行业发展趋势 - 2023年全国家禽出栏168.2亿只，禽肉产量2,563万吨，较上年增加6.9亿只和120万吨[21] - 2023年全国生猪出栏72,662万头，猪肉产量5,794万吨，比上年增加2,668万头和253万吨[21] - 2023年农产品生产者价格总水平比上年下降2.3%，生猪价格同比下降14.0%[22] - 2023年黄羽鸡和白羽鸡价格持续下跌，黄羽鸡价格比上年下跌14.50%至14.55%，白羽鸡价格下跌2.40%[22] - 2023年肉禽行业企业净利润大幅下降或大幅亏损，生猪行业出现全年亏损[23] - 2023年生猪养殖行业普遍亏损，14家上市猪企合计出栏生猪14,786.46万头，业绩预告显示亏损总金额为305亿元-353亿元[24] - 预计2024年肉禽行业供需改善，市场价格总体或好于上年，生猪行业总体供给或有所下降，市场行情或有望逐步改善[25] 公司经营模式 - 公司采用紧密型“公司+农户”经营模式，被业界称为“温氏模式”[50] - 公司通过“五统一”的管理流程，即“统一品种、统一防疫、统一进苗、统一用料和统一销售”[50] - 公司通过“公司+农户”模式控制养殖规模，合作农户获得委托养殖收益107.91亿元[51] - 公司有鸡、猪两大主业，双主业发展具有双轮驱动、稳健发展优势[52] - 公司建立紧密型“产学研”研发体系，保持在畜禽育种、营养配方、疾病防治等技术领域的行业领先地位[52] 项目进展与调整 - 公司在2023年完成了多个养殖项目的建设，包括江永温氏畜牧有限公司、吉安县温氏畜牧有限公司等[183] - 公司终止了多个项目的建设，包括曲靖市沾益区温氏畜牧有限公司亮泉育肥场建设项目等[192] - 公司决定终止建设部分肉鸭养殖项目，以减少市场价格竞争和提高种鸭育种能力[144][4] - 公司调整发展战略，终止了一些生猪养殖项目，以提高整体经营效率和效益[142][2] - 公司停止新建或缓建部分区域生猪产能，调整区域发展布局，保证经营现金流安全[143][3]

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于温氏股份 | 04 | | 我们的 2023 | 07 | | 关键绩效 | 81 | | --- | --- | | 深交所指引索引表 | 92 | | GRI 可持续发展报告 | 96 | | 标准索引表 | | 专题一 温氏模式， 激活乡村集体经济 | 联农带农，走好共同富裕之路 | 11 | | --- | --- | | 温氏力量，助推"百千万工程" | 16 | 专题二 强技提质， 助力高质量发展 | 科技创新，强抓新质生产力 | 20 | | --- | --- | | 聚焦创新，强化农业科技支撑 | 26 | | 我们的治理 | 31 | | --- | --- | | 我们的环境 | 44 | | 我们的员工 | 50 | 01 02 守住稳健经营底线 共建共享劳动成果 | 我们的产品 | 62 | | --- | --- | | 我们的客户 | 68 | | 我们的伙伴 | 72 | | 我们的社区 | 75 | 关于本报告 董事长致辞 关于温氏股份 我们的 2023 专题一： 温氏模式，激活乡 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职 责情况的报告 温氏食品集团股份有限公司 （五）2024 年 4 月 19 日，第四届董事会审计委员会第八次会 议审议通过了公司 2023 年年度审计报告、内部控制自我评价报告、 募集资金存放与使用情况的专项报告等议案，并同意提交董事会 审议。 二、总体评价 公司审计委员会严格遵守相关法律法规规定，充分发挥专业 委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审 查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通， 督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切 实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员 会认为华兴会计师事务所在公司2023年度财务报告审计过程中坚 持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和 业务素质，按时完成了公司2023年度财务报告审计相关工作，审 计行为规范有序，出具的审计报告客观、公正。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守、认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一 ...

温氏食品集团股份有限公司 | 证券代码：300498 | 证券简称：温氏股份 | 公告编号：2024-31 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123107 | 债券简称：温氏转债 | | 温氏食品集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 温氏食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第二十五次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面和电话的形式 通知公司全体董事。会议于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在总部一 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬 先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规 定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议 案》 具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信 息披露网站的 ...