证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-099 广州市昊志机电股份有限公司 关于获得政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等有关规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 2、补助的确认和计量 一、获得补助的基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司岳阳市显隆电 机有限公司（以下简称"显隆"）于 2023 年 11 月 01 日至 2023 年 12 月 11 日期 间取得政府补助资金共计 5,012,627.00 元。具体情况如下： 单位：人民币元 | | | | | | | 是否 | | | 与 资 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 与日 | 是否 | 计入 | 产 | | 序 | 主 | ...

关于相关人员收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-098 广州市昊志机电股份有限公司 上述处罚决定仅涉及汤丽君女士个人，对公司的正常经营及财务状况不产 生重大影响，不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规规定 的 重 大 违 法 强 制 退 市 情 形 。 公 司 所 有 信 息 请 以 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。 一、基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到原董事长汤 丽君女士转交的中国证券监督管理委员会作出的《行政处罚决定书》，其因违 反《证券法》第五十条、第五十三条第一款的规定，构成《证券法》第一百九 十一条第一款所述内幕交易行为。根据当事人违法行为的事实、性质、情节与 社会危害程度，依据《证券法》第一百九十一条第一款的规定，中国证券监督 管理委员会 决 定 ： 没 收 汤 丽 君 违 法 所 得 2,450,449.03 元 ， 并 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-097 广州市昊志机电股份有限公司 科学城租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权董事长或其指派的相关人员在批 准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，无需再提交董事会、股东大 会审议。 二、交易对方基本情况 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易进展概述 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议和 2022 年年度 股东大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的议案》。本次拟开展融资租 赁交易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2023 年 4 月 28 日和 2023 年 5 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告。 （二）公司已与科学城（广 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信事务所"）对广州市昊志 机电股份有限公司（以下简称"昊志机电"或"公司"）2022 年度财务报表出具了带 强调事项段的保留意见的审计报告（信会师报字[2023]第 ZC10298 号）。 公司董事会就 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除出具了专项说明， 公司监事会对《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的 专项说明》发表意见如下： 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-096 广州市昊志机电股份有限公司 监事会对《董事会关于公司2022年度审计报告保留意见涉及事项影 响已消除的专项说明》的意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除， 公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规 定，监事会对董事会出具的专项说明表示认可。公司监事会将继续加强对公司的监督 ...

业绩相关 - 商丘金振源转台销售金额795万元，设备270台，毛利率5.04%[28] - 富联裕展转台销售金额826.55万元，设备293台，毛利率7.84%[28] - 2022年公司对商丘金振源和富联裕展交易金额占转台等业务比例分别为7.03%、7.31%[31] 关联交易与资金占用 - 2022年8月广东监管局认定昊志机电2020 - 2021年存在未披露关联方资金占用[11] - 截至2023年11月10日，2022年度不存在未披露的关联方资金占用情形[17] 敏嘉制造交易 - 2018年1月与敏嘉制造签订设备采购合同，金额2180.91万元[18] - 截至2022年12月31日，与敏嘉制造合同累计付款1684.30万元[18] - 截至2022年12月31日，与敏嘉制造交易债权债务抵销939.39万元，付现744.91万元[18] - 已到货设备预付款1017.52万元计入在建工程，7台未到货设备预付款666.78万元计入其他非流动资产[20] - 敏嘉制造应交付18台设备，11台已交付未验收，1台退回，6台公司要求停止发货[21] - 敏嘉制造要求公司返还11台设备部分并支付18台设备贬损损失620.76万元[22] - 公司按债权债务抵销金额939.39万元计提在建工程和其他非流动资产减值准备[23] - 公司估计敏嘉制造相关资产回收金额为744.91万元[24] 丰数智能交易 - 2022年向深圳丰数智能装备采购7386591.11元产品，销售转台时配送，毛利率显著低于其他客户，发票未包含[12] - 公司向丰数智能采购驱动器平均不含税价格1.31万元/台，采购金额738.66万元[30] 产品销售 - 公司含驱动器转台平均销售单价2.88万元/台，比不含驱动器单价高0.94万元/台，上涨约48%[29] - 公司将转台与配套驱动器视为整体销售给客户[32] 审计与声明 - 公司配合会计师实施审计程序，获取采购和销售等相关资料[34] - 公司董事会认为与相关方交易价格具商业合理性[34] - 公司认为2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除[35] - 董事会发布声明时间为2023年11月13日[36]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-094 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 五次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消 除，公司董事会出具的《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》客 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-093 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 五次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室召开，采取通讯的方 式进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人。 （四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件 （一）公司第五届董事会第五次会议决议。 （二）独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2023 年 11 月 14 日 （一）审议通过《关于 ...

广州市昊志机电股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见 （以下无正文） 独立董事：黎文飞 向凌 姚英学 2023 年 11 月 13 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《广州市昊志机电股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规、规章制度的规定， 我们作为广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对 公司及公司全体股东负责的态度，基于实事求是、独立判断的立场，对下列事项进 行了认真的核查，现就公司第五届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明》的独立意见 我们认真审阅了公司《董事会关于公司 2022 年度审计报告保留意见涉及事项 影响已消除的专项说明》，经审慎分析，我们认为：公司董事会出具的专项说明真 实、客观的反映了 ...

一、获得补助的基本情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2023-092 广州市昊志机电股份有限公司 关于获得政府补助资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司岳阳市显隆电 机有限公司（以下简称"显隆"）于 2023 年 04 月 29 日至 2023 年 10 月 31 日期 间取得政府补助资金共计 12,073,815.32 元。具体情况如下： 单位：人民币元 | | | | | | | | | | 与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否 | | | 资 | | | | | | | | 与日 | 是否 | 计入 | 产 | | 序 | 主 | 项目内 | 获得时间 | 金额 | 来源或依据 | 常经 | 具有 | 会计 | / | | 号 | 体 | 容 | | | | 营活 | 可持 | | 收 | | | | | | | | 动相 | ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为23,435.48万元，同比增长1.37%[54] - 公司2023年第三季度净利润为-29,901,579.01元[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为97,621,960.64元[63] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-108,957,799.69元[63] - 公司2023年第三季度筹资活动现金流入小计为313,715,737.61元[64] 业务情况 - 公司主轴业务销售收入同比下降25.83%[55] - 公司转台等功能部件相关业务实现销售收入8,587.95万元，同比增长2.94%[55] - 公司运动控制产品实现销售收入30,617.41万元，同比增长26.25%[55] - 公司维修、零配件业务实现销售收入6,821.46万元，同比下降15.32%[55] - 公司其他业务收入同比增长34.10%[55] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为1,139,225,086.45元，较年初下降78,358,333.23元[58] - 公司存货为557,671,288.16元，较年初增加38,684,213.78元[58] - 公司固定资产为990,820,075.02元，较年初下降35,070,587.22元[58] - 公司商誉为223,415,571.22元，较年初增加7,439,577.40元[58] - 公司流动负债合计为758,771,319.06，较上一季度下降为909,027,039.23[59]